قضية فان ثينه فات: تحصيل آلاف المليارات من الدونغ وسلسلة من العقارات من المتهمين

[إعلان 1]

مصادرة العقارات والأموال النقدية للمتهمين لضمان تنفيذ الحكم

انتهت المرحلة الأولى من قضية مجموعة فان ثينه فات. ووفقًا لتقرير بنك الأوراق المالية والبورصات (SCB) بشأن 1284 قرضًا للمدعى عليه ترونغ ماي لان، فقد سُددت بعض القروض بالكامل، من أصلها وفوائدها، حتى الأول من أبريل، بقيمة إجمالية تجاوزت 2000 مليار دونج. وفي الوقت الحالي، انخفض عدد قروض المدعى عليه لان إلى 1243 قرضًا، أي ما يعادل 1122 رمزًا للأصول المضمونة.

وبناء على ذلك، تم تخفيض مبلغ الأضرار التي تتحمل السيدة لان مسؤولية تعويضها إلى 673,800 مليار دونج، بما في ذلك المبلغ المخصوم من دونج تان تروك (المدير العام لشركة تونج فييت) وعدد من المدعى عليهم الآخرين لمعالجة العواقب.

قررت اللجنة تسليم 1122 رمزًا من هذه الأصول إلى بنك SCB لمواصلة إدارتها ومعالجتها. خلال عملية معالجة الأصول لاسترداد الديون، إن وجدت، ستنسق إدارة الشرطة الاقتصادية (C03، وزارة الأمن العام) مع إدارة الشرطة الاقتصادية (C03، وزارة الأمن العام ) لتحديد الأصول التي تخص شركة Truong My Lan، والتي ستُستخدم لتأمين التزامات التعويض الأخرى للمدعى عليه في القضية.

وقالت لجنة القضاة أيضًا إنه خلال عملية حل القضية، قاموا بجمع دفاتر ملاحظات من مساعدي السيدة ترونغ ماي لان، مما يدل على أن مبلغ 108000 مليار دونج و14.7 مليون دولار أمريكي تم نقله إلى مبنى فان ثينه فات لم يكن فقط من بنك SCB ولكن أيضًا من السندات.

ولذلك طلبت المحكمة الشعبية من إدارة C03 والنيابة الشعبية العليا، أثناء عملية توسيع التحقيق في القضية، مواصلة توضيح الانتهاكات المحيطة بهذا المبلغ من المال كأساس للتسوية في المرحلة الثانية.

وفقاً لهيئة القضاة، فإن قضية المدعى عليه ترونغ ماي لان، الذي استلم أموالاً من بنك SCB لاستثمار ونقل العديد من المشاريع المصادرة، تفتقر إلى مستندات قانونية واضحة. لذلك، توصي هيئة القضاة بأن تواصل هيئة التحقيق التحقق من العقارات والمشاريع المتعلقة بالمدعى عليه التي لم تُحل في هذه القضية، وتوضيحها، لتحديد طبيعتها الصحيحة، وحلها وفقاً لأحكام القانون، وضمان مصادرتها لتعويض الضرر.

بالإضافة إلى ذلك، واصلت المحكمة الشعبية أيضًا الاستيلاء والاحتجاز المؤقت للعقارات والأسهم وشهادات حقوق استخدام الأراضي ودفاتر الادخار والأصول الأخرى للشركة تحت اسم مجموعة فان ثينه فات أو المخصصة للأفراد والمدعى عليهم وغيرهم من الأشخاص ذوي الصلة لضمان تنفيذ الالتزامات المقابلة.

بالإضافة إلى ذلك، أمرت هيئة القضاة المدعى عليه دونغ تان تروك بمواصلة تعويض بنك SCB بما يزيد عن 692 مليار دونج. وفي حال عدم كفاية أصول المدعى عليه تروك وزوجته، فسيتم استخدام جميع أصول المدعى عليه كاو فيت دونغ المحجوزة لضمان استمرار التزام المدعى عليه تروك بالتعويض. وأمرت المحكمة المدعى عليه تروك بسداد مبلغ 2,204 مليار دونج، وسيتم خصم هذا المبلغ من التزام المدعى عليه ترونغ مي لان.

إجبار المدعى عليه نجوين ثانه تونج وشركة دونج فونج للبترول على تعويض بنك إس سي بي بمبلغ 443 مليار دونج، وتحويل مبلغ 300 مليار دونج الذي دفعه السيد نجوين فان هاو لتعويض المدعى عليه ترونج ماي لان من خلال بنك إس سي بي لخصم التزامات المدعى عليه ترونج ماي لان في القضية.

وتقوم الشرطة بالتحقيق في المرحلة الثانية من القضية.

فيما يتعلق بالقضية التي وقعت في مجموعة فان ثينه فات وبنك إس سي بي والوحدات التابعة له، صرّح اللواء نجوين فان ثانه، نائب مدير إدارة التحقيقات في الجرائم الاقتصادية ، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد حول الوضع ونتائج عمل الشرطة في عام ٢٠٢٣، بأنها قضية كبيرة، تضم عددًا كبيرًا من المتهمين والأشخاص المتورطين. لذلك، قسمت هيئة التحقيق القضية إلى مرحلتين للتحقيق فيها.

وفي المرحلة الثانية، ركزت وزارة الأمن العام على التحقيق في جريمتين رئيسيتين: "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات" المتعلقة بالسندات و"غسيل الأموال" المتعلقة بمجموعة فان ثينه فات.

وفيما يتعلق بعملية "غسيل الأموال"، قال اللواء ثانه إن الأموال التي سحبها المتهم ترونج مي لان من خلال الأنشطة المصرفية استثمرها هذا المتهم، من خلال شراء عقارات في جميع أنحاء البلاد ونقل جزء منها إلى الخارج.

فيما يتعلق بإصدار السندات الاحتيالي، صرّح اللواء ثانه بأن هيئة التحقيق توصلت في البداية إلى أن المتهم ترونغ ماي لان أصدر 25 حزمة سندات عبر 4 شركات. وتجاوزت القيمة الإجمالية لهذه السندات 30 ألف مليار دونج، وقد بيعت لمشترين (حاملي سندات) بغرض جمع الأموال ثم الاستيلاء عليها.

تمت مصادرة سلسلة من الممتلكات العقارية المرتبطة بمجموعة ترونغ ماي لان وتوان تشاو.

في الوقت الحالي، تعمل وكالة شرطة التحقيقات على منع نقل ملكية 8 عقارات تابعة لمنطقة أو لاك (المملوكة للسيد داو هونغ توين) بسبب اتفاقية التعاون مع المدعى عليه ترونغ مي لان.

أمرت المحكمة شركة Quoc Cuong Gia Lai بدفع أكثر من 2,882 مليار دونج فيتنامي للمدعى عليه Truong My Lan

ردًا على طلب شركة Quoc Cuong Gia Lai برفع الحجز عن 6 عقارات، أعلنت المحكمة أن الحجز سيتم رفعه عندما تعيد الشركة المبلغ الذي يزيد عن 2882 مليار دونج الذي تلقته من المدعى عليها Truong My Lan.