تفكيك شبكة احتيال متخصصة في خدعة "الفيتناميون يخدعون الشعب الفيتنامي"

(NLDO) - نجحت شرطة كوانج بينه للتو في تفكيك شبكة احتيال عبر الحدود في كمبوديا، حيث قامت مجموعة من الصينيين بتحويل الفيتناميين إلى أدوات.

دينه فان كوان في وكالة التحقيق (السترة الزرقاء)

أصدرت إدارة شرطة التحقيقات في مقاطعة كوانغ بينه قرارًا بمباشرة القضية، حيث قاضت 15 متهمًا بأدوار ومناصب مختلفة في منظمة احتيال عابرة للحدود تعمل في كمبوديا بتهمة "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات". هذه المنظمة الإجرامية متطورة، ذات أساليب جديدة ومتطورة، ومنظمة تنظيمًا دقيقًا.

المجرمون الصينيون يقودون منظمة احتيال

يقود هذه المنظمة الإجرامية صينيون، وينشطون في منطقة بويبيت - كمبوديا، وهي منطقة حدودية مع تايلاند، تشتهر بالعديد من الكازينوهات والأنشطة غير القانونية. والجدير بالذكر أن هؤلاء الأشخاص يستخدمون الفيتناميين للاحتيال عليهم.

بناءً على ذلك، سافر دينه فان كوان (مواليد ١٩٩٦، ومقيم في مقاطعة فينه لوك، مقاطعة ثانه هوا ) إلى كمبوديا للعمل في منطقة بويبيت. وبسبب ضعف أدائه في العمل، نُقل كوان للعمل كمساعد مطبخ. في يونيو ٢٠٢٤، عاد كوان إلى قسم مكافحة الاحتيال في الشركة، حيث عُيّن ضمن فريق المبيعات بمهمة "القضاء على العملاء" - أي تنفيذ عمليات الاحتيال بشكل مباشر.

وفقًا لبيان كوان، بلغ إجمالي الراتب والمكافآت التي تلقاها من رؤسائه الصينيين حوالي 150 مليون دونج. وخلال عمله، احتال كوان واستولى على حوالي 1.5 مليار دونج من ضحايا فيتناميين.

وبالمثل، يعمل فو كوانغ خاي (مواليد عام ٢٠٠٠، مقيم في مدينة باك جيانج ، مقاطعة باك جيانج) في الشركة الاحتيالية منذ أبريل ٢٠٢٤. مُنح خاي رمزًا وظيفيًا للتواصل مع قائد الفريق والإدارات المعنية وإبلاغهم بالعمل. في نهاية مارس ٢٠٢٤ وحده، احتال خاي على حوالي ١.٢ مليار دونج فيتنامي. بلغ إجمالي الراتب والمكافآت التي تلقاها خاي من الشركة حوالي ١٦٠ مليون دونج فيتنامي.

وبحسب وكالة التحقيق، تعمل هذه المنظمة الإجرامية بشكل وثيق، مع تقسيم واضح للمهام بين المجموعات، بما في ذلك المجموعات التي تجري مكالمات هاتفية (للتعرف على الضحايا وجذبهم)؛ والمجموعات التي ترسل رسائل تفاعلية (لتوجيههم وخلق الثقة)؛ والمجموعات التي تقدم الأسباب (لإغراء الضحايا لدفع المزيد من المال)؛ والمجموعات التي تلعب دور الضحايا (لزيادة الثقة وتحفيز الجشع).

خدعة استخدام "الفيتنامية لخداع الفيتناميين"

جميع الموظفين الفيتناميين العاملين في بويبيت كانوا موظفين صينيين. نُظمت عملية الاحتيال على الفيتناميين في أقسام مختلفة، كل قسم يتولى جزءًا من سيناريو الاحتيال المُدبّر بدقة.

تم إيقاف الموقوفين للتحقيق معهم واستكمال الإجراءات القانونية.

يُكلَّف مركز الاتصال بالبحث عن "عملاء محتملين" وتقديم خدمة التقييم بخمس نجوم على خرائط جوجل. بمجرد موافقة العميل على المشاركة، سيُطلَب منه إنشاء صداقة مع حساب Zalo الخاص بالمرشد السياحي والشخص الذي يُنفِّذ عملية الاحتيال مباشرةً.

بعد أن يصبح العميل صديقًا على Zalo، سوف يقوم الدليل بالدردشة ويطلب من الضحية تنزيل حساب وتسجيله على تطبيقات الدردشة الداخلية للشركة مثل Cochat و Dealay...، وتسجيل محفظة لتلقي الأموال في المواقع التي توفرها الشركة مثل: http://m.bozmrvvrcuywy.com؛ http://m.lumidexna.cc .

يُوزّع الضحايا بعد ذلك في مجموعات عمل، تضمّ حسابات وهمية عديدة تدّعي أنها لمشاركين حقيقيين. يُظهر هؤلاء الأشخاص أنهم اشتروا حزم مهام، وأودعوا أموالًا بنجاح، وحققوا أرباحًا لكسب ثقة الضحايا.

في البداية، غالبًا ما تدفع هذه المنظمة للضحية ربحًا زهيدًا لمواصلة حثه على استثمار المزيد. عندما يودع الضحية مبلغًا كبيرًا من المال، يُقدم قسم التوجيه أسبابًا مثل: عملية خاطئة، أو محتوى تحويل خاطئ، أو الحاجة إلى إيداع المزيد من المال لتحسين درجة الائتمان قبل التمكن من سحب الأموال... بعد ذلك، يُصادر المبلغ بالكامل.

يقوم قسم التوجيه بجمع معلومات الحساب المصرفي للضحية وإرسالها إلى قسم إدارة الحسابات لإتمام عملية السحب. ويتصل قسم التحقق بالضحية مباشرةً لتأكيد المبلغ المُصرَّف، والتأكد من توافقه مع تقرير قسم التوجيه.

خلال تنفيذ المشروع، استدعت القوة المشتركة (بما في ذلك: شرطة منطقة لي ثوي، وإدارة الأمن السيبراني التابعة لشرطة مقاطعة كوانغ بينه وشرطة الحدود في مطار نوي باي الدولي) 12 شخصًا: دينه فان كوان، فو كوانغ خاي، تران كووك دوي (مواليد 2001)، لو هوانغ نام (مواليد 2004)، تران فان ثوان (مواليد 1997)، لي فان تشين (مواليد 1998)، لي ثي لينه (مواليد 2000)، تريو هواي ثو (مواليد 2004)، جميعهم من ثانه هوا.

تشمل مجموعة الأشخاص في مقاطعة باك جيانج المشمولين بهذه الحلقة: فو فان خيم (مواليد ١٩٨٦)، نجوين فان فونغ (مواليد ٢٠٠٢)، تران ثي فوي (مواليد ١٩٩١)، داو كوينه ترانج (مواليد ٢٠٠٨). ووسعت السلطات نطاق التحقيق، وواصلت تحديد هوية ثلاثة أشخاص آخرين ذوي صلة، وهم: دينه فان سانغ (مواليد ٢٠٠٠)؛ داو فان ثو (مواليد ١٩٨٤)؛ هوانغ ثي فيت آنه (مواليد ١٩٨٢).

ومن خلال أقوال المشتبه بهم، توصلت هيئة التحقيق إلى أن المبنى الواقع في منطقة بويبيت الذي يديره صينيون، يحتوي على منطقة عمل لموظفين من دول مثل الصين واليابان وكوريا وفيتنام وغيرها. وقد قام المديرون الصينيون بتجنيد واستخدام موظفين يعرفون لغة كل دولة لخداع مواطني تلك الدولة.

ولا تزال القضية قيد التحقيق للقبض على زعماء العصابة ومحاكمتهم.

المصدر: https://nld.com.vn/triet-pha-duong-day-lua-dao-chuyen-dung-chieu-nguoi-viet-lua-nguoi-viet-196250217183315021.htm