حيل كافية للحصول على المال من الضحايا

في 24 يناير، أعلنت شرطة مقاطعة باك نينه أنها نجحت في التنسيق مع الإدارات الوظيفية لوزارة الأمن العام والشرطة الإقليمية لتفكيك عصابة احتيال عبر الحدود باستخدام التكنولوجيا العالية والحيل المتطورة، مما تسبب في عواقب وخيمة بشكل خاص.

عملت هذه المجموعة من الأشخاص في منطقة تام تاي تو (مدينة با فيت، مقاطعة سفاي رينغ، كمبوديا)، وانتحلوا صفة رجال الشرطة على مستوى الحي، والشرطة على مستوى المنطقة، ومسؤولي الضرائب والكهرباء والتعليم للاتصال بالضحايا وطلب منهم تحديث معلومات هويتهم المدنية، وتقديم طلبات القبول عبر الإنترنت، وإجراء فحوصات صحية، والإعلان عن الضرائب، وما إلى ذلك، ثم الاستيلاء على الهاتف والاستيلاء على الأموال في الحسابات المصرفية للضحايا.

تم تحديد فام ثي هوين ترانج (26 عامًا، هاي فونغ ) كمدير أول، مسؤول عن تطوير سيناريوهات الاحتيال، وتدريب وإرشاد المتورطين في هذه الشبكة. منذ مايو 2024 وحتى الآن، استولى هؤلاء الأشخاص على ما يقرب من 1000 مليار دونج فيتنامي من أكثر من 13000 ضحية على مستوى البلاد.

في السابق، كانت هناك العديد من عمليات الاحتيال واسعة النطاق التي تسببت في خسارة الناس للأموال، مثل: إلقاء القبض على TikToker Mr Pips بمبلغ 5000 مليار، أو الرئيس التنفيذي لشركة Trieu Nu Cuoi، Tam Loc Phat Vang Anji...

LuadaoPhamThiHuyenTrangCambodia VTV.gif
تم تحديد فام ثي هوين ترانج (26 عامًا، هاي فونغ) كمديرة أولى، مسؤولة عن تطوير سيناريوهات الاحتيال، وتدريب وإرشاد الأفراد في شبكة الاحتيال التي بلغت قيمتها ألف مليار دونج. الصورة: تلفزيون فيتنام.

أنشأ مستخدم تيك توك فو دوك نام ، المعروف أيضًا باسم السيد بيبس (30 عامًا، با ريا - فونغ تاو)، شبكة احتيال للاستيلاء على الأصول، على غرار شركات الوساطة المالية. أخفى هذا المستخدم، تحت اسم شركة، موقعًا إلكترونيًا يعمل في مجال التسويق عبر الهاتف، والاستشارات الاستثمارية المالية، ووساطة الأسهم مع العديد من رموز الأسهم العالمية مثل فيسبوك وآبل... لارتكاب أعمال غير قانونية.

قام فو دوك نام وشركاؤه بإغراء العملاء إلى مجموعات دردشة خاصة ودعوتهم للانضمام إلى التبادلات، ونصحوهم بوضع طلبات كبيرة، واستخدموا الأموال المقترضة لحرق حساباتهم بسرعة، من أجل الاستمرار في الاستيلاء على أصول الضحايا...

حددت الشرطة أكثر من 2600 ضحية في جميع أنحاء البلاد، وجمدت أصولاً تقدر بأكثر من 5200 مليار دونج، بما في ذلك ما يقرب من 1000 سبيكة ذهب من SJC، و246 كيلوغراماً من الذهب الصلب، و31 سيارة خارقة، ومئات العقارات...

وفي نهاية عام 2024، حددت وكالة الشرطة أيضًا أن المدير العام لشركة Trieu Nu Cuoi كان لديه علامات احتيال في بيع العملة الافتراضية وكسب 30 مليار دونج.

في منتصف أبريل 2024، بدأت وكالة تحقيقات شرطة هانوي قضية واحتجزت مؤقتًا السيدة نجوين ثي خوين، المديرة العامة لشركة تام لوك فات جروب المساهمة، للتحقيق في فعل الاحتيال للاستيلاء على الأصول وتعبئة رأس المال من آلاف المستثمرين والوعد بدفع فوائد عالية، ثم الاستيلاء على أموال بقيمة آلاف المليارات من دونج.

نظمت شركة Tam Loc Phat بشكل مستمر فعاليات مع ظهور العديد من الفنانين والممثلين ومستخدمي اليوتيوب الكوميديين المشهورين في فيتنام، وفي الوقت نفسه تفاخر على شبكة الإنترنت بالنطاق الضخم للأعمال، من القنوات التلفزيونية واستوديوهات الأفلام الخاصة إلى الذهب والفضة والأحجار الكريمة والعلامات التجارية للمجوهرات مع العلامة التجارية Anji...

في أوائل عام ٢٠٢٤، كشفت شرطة هانوي أيضًا عن قضية قيام شركة سين تاي ثو بتحصيل أكثر من ١٠٠٠ مليار دونج بفوائد مرتفعة، رغم أن الشركة فقدت قدرتها على السداد. وقد نُفذت هذه العملية تحت مسمى شراء وبيع الأسهم. وعرضت سين تاي ثو فائدة سنوية مرتفعة، حوالي ١٢٪. كما قامت الشركة بتحصيل أموال من مستثمرين سابقين لسداد مستحقات المستثمرين السابقين. وبالإضافة إلى الفوائد المدفوعة للمستثمرين، دفعت الشركة أيضًا نسبة كبيرة جدًا من العمولات لموظفي المبيعات.

ضرب الجشع

في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، قامت إدارة شرطة التحقيقات التابعة لشرطة منطقة كاو جياي بمدينة هانوي بمقاضاة السيدة فام مي هانه (مواليد 1980)، رئيسة مجلس إدارة شركة ماي هانه جروب المساهمة، واحتجازها مؤقتًا بتهمة الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات. وبناءً على ذلك، قدمت السيدة هانه معلومات كاذبة حول مشروع نغوك لينه للاستثمار في الجينسنغ في عدة مناطق، وجمعت أكثر من 1200 مليار دونج من عدة أفراد ثم استولت عليها.

وفي حالة شركة سين تاي ثو، نجحت الشركة في جمع مبلغ كبير من المال، ربما من خلال أرباحها العالية وسمعتها.

السيد بيب الذهبي VNEtheocongan.gif
سبائك الذهب في قضية السيد بيبس. الصورة: CA

أما بالنسبة لجينسنغ نغوك لينه ماي هانه أو تام لوك فات، فمن المحتمل أن المستثمرين قد خدعوا بأسعار الفائدة المرتفعة للغاية والعروض الترويجية الضخمة والمبهرجة حتى في الصحف الرئيسية، باستخدام صور الفنانين المشهورين...

في الآونة الأخيرة، قام بعض الأشخاص بتزوير توقيعات مليارديرات وإنشاء مواقع ويب مشابهة لتلك الخاصة بشركات كبيرة مثل Vingroup وHoa Phat وSSI Securities... مع إغراءات بأسعار فائدة مرتفعة وفوائد كبيرة لخداع الناس.

في السنوات الأخيرة، أصبح إغراء أصحاب الأموال للاستثمار في الذهب والأسهم العالمية أمرًا شائعًا للغاية. يتلقى الكثيرون يوميًا مكالمات هاتفية من موظفين من شركات أوراق مالية مرموقة لدعوتهم إلى مجموعات دردشة لتقديم المشورة بشأن الاستثمار في الأسهم العالمية. وقد تعرض الكثيرون للاحتيال بمبالغ طائلة عند مشاركتهم في قاعات التداول، لكنهم لم يتمكنوا من سحب أموالهم.

يتضح أنه في معظم عمليات الاحتيال، يُستغل الناس بسبب الجهل أو الجشع. وغالبًا ما يكون المحتالون على درجة عالية من التعليم، ولديهم القدرة على فهم نفسية الضحايا.

LuadaoPhamThiHuyenTrangCambodia Tienphong.gif
في نظر أصدقائها، ترانج موهوبة تتقن الإنجليزية والكورية والصينية، وقد اجتازت امتحان القبول في إحدى جامعات هانوي المرموقة لتدريب اللغات. الصورة: ت. فونغ

ويعتبر فو دوك نام موهوبًا، ويتمتع بتعليم قوي جدًا، وحصل على منحة دراسية كاملة من إحدى جامعات سنغافورة، وتلقى تدريبًا متخصصًا في تكنولوجيا المعلومات، ويتقن اللغات الأجنبية، وحصل على درجة IELTS 8.5، ويمكنه التواصل مع الأجانب دون الحاجة إلى مترجم.

تُعرف هوين ترانج بأنها فتاة جميلة وموهوبة تتقن الإنجليزية والكورية والصينية، ولديها ذكاء حاد، لكنها أصبحت العقل المدبر لشبكة احتيال. بفضل موهبتها، ابتكرت ترانج سيناريوهات مثالية وواقعية، تُفقد الناس حذرهم ويسهل الوقوع في الفخاخ. تتلاعب هذه السيناريوهات بعقلية الناس. تتظاهر بأنها موظفة في المحكمة أو الشرطة أو الضرائب لتخويفهم ودعمهم للتحقق من المستندات، وتثبيت التطبيقات، وفي الوقت نفسه تثبيت برامج ضارة على هاتف الضحية والاستيلاء على حقوقه، ثم سحب الأموال.

لقد أدت السيناريوهات المعقدة التي ابتكرتها فام ثي هوين ترانج إلى إيقاع عشرات الآلاف من الأشخاص في الفخ، كما أثرت على العديد من الأشخاص من خلال مكالمات الاحتيال التي تحدث كل يوم.

في حالات الاحتيال المحلي، يمكن للضحية استرداد جزء من أمواله بفضل الأصول المتبقية للشركة/المحتال. أما في حالات الاحتيال عبر الإنترنت، أي عبر الحدود، فيضيع الكثيرون تمامًا. ظهرت مؤخرًا عملية احتيال جديدة بعنوان "دعم استرداد الأموال"، استغلها مستخدم تيك توك، السيد بيبس، بهدف استغلال نفسية الكثيرين الراغبين في استرداد أموالهم المحتالة.

أُلقي القبض على مستخدم تيك توك، السيد بيبس، وبحوزته 5000 مليار دونج: كُشفت العديد من حيل الاحتيال المالي السهلة. حُوكم مستخدم تيك توك، فو دوك نام (السيد بيبس)، بتهمة الاحتيال بمبلغ إجمالي مُجمد قدره 5000 مليار دونج. حاليًا، تنتشر العديد من الحيل والاحتيال المتعلقة بالاستشارات، ووساطة الاستثمار في الأوراق المالية، والذهب والفضة...