قالت السيدة ماي ثوي ترانج، المؤسس المشارك ومدير التسويق لشركة RIIN Group Consulting and Investment Joint Stock Company (RIIN Group)، إنه في فترة ما بعد الظهر من يوم 27 فبراير، تم سحب الحساب الفرعي للشركة بمبلغ 95 مليون دونج في شيكين، في مكتب المعاملات التابع لبنك Asia Commercial Joint Stock Bank ( ACB ) في شارع Hoang Dao Thuy (هانوي).

وفقًا لمحتوى طلب إصدار شيك، وقّع صاحب حساب هذه الشركة، نجوين دوي ثينه، وطلب من البنك إصدار شيكين للسحب النقدي. الشخص المخول باستلام الشيك هو السيد ن.د.ك، رقم بطاقة الهوية: 024202006xxx، الصادرة في 9 مايو/أيار 2021.

يوضح الجزء السفلي من الطلب أن ACB توافق على توفير الشيك بالرقم التسلسلي: AA20409331-50.

ومع ذلك، أكدت السيدة ترانج في حديثها مع PV.VietNamNet بعد ظهر يوم 4 مارس/آذار أن هذه الشركة لم توقع أي شيكات من قبل.

وفيما يتعلق بالشيك المستخدم في بنك ACB Hoang Dao Thuy، قال ممثل الشركة إن الشخص الذي سحب الأموال قام بتزوير الختم والتوقيع.

قالت السيدة ترانج: "بالنظر إلى العين المجردة، يتسم هذا الختم المزيف بخطوط عريضة وعريضة، بينما يتميز ختم الشركة الأصلي بخطوط أرق وأوضح. التوقيع مزيف تمامًا مقارنةً بالتوقيع الحقيقي. لكنني لا أفهم سبب موافقة البنك على طلب السحب النقدي".

المخزون 1.jpg
تم استخدام الشيك الذي قالت الشركة أنه يحمل توقيعًا مزورًا لسحب الأموال.

ووفقاً لممثل مجموعة RIIN، بعد استلام رسالة نصية تُبلغ بتغيير الرصيد، توجهت الشركة على الفور إلى فرع بنك ACB في المنطقة الثانية بمدينة هو تشي منه للإبلاغ عن الحادثة. وهناك، وجّه موظفو البنك السيدة ترانج لتقديم شكوى إلى الشرطة.

لكن اتهام فرع بنكي بخسارة أموال العملاء أو اتهام شخص مزيف بسحب الأموال؟ أعتقد أن البنك لم يقم بمسؤولياته ويلقي بالمشكلة على عاتق العملاء، قالت السيدة ترانج.

في يوم 28 فبراير، كان ممثل عن هذه الشركة حاضراً في مكتب ACB في شارع بوي دينه توي، منطقة بينه ثانه، مدينة هوشي منه، وتم تكليفه بإعداد تقرير مفصل عن حساب الشركة حيث قام "طرف ثالث" بسحب المبلغ بالكامل وقدره 95 مليون دونج.

وهنا ردت ACB بأن هناك حاجة لعقد اجتماع داخلي و"سترد لاحقا".

نحن شركة صغيرة، حديثة التأسيس، وخسرنا أموالًا يوم دفع أجور موظفينا، فواجهنا صعوبات جمة. أعتقد أنه إذا لم نقم بذلك على النحو الصحيح، فسيكون هناك العديد من الضحايا الآخرين الذين سيخسرون أموالهم مثلنا، كما قالت السيدة ترانج.

في انتظار ردّ رسمي من بنك ACB على الحادثة، وفي حديثها مع PV. VietNamNet بعد ظهر يوم 7 مارس، صرّحت السيدة ماي ثوي ترانج فجأةً أنه في يوم 5 مارس، اتصل شخصٌ بالشركة هاتفيًا وادّعى أنه "الشخص الذي سحب المبلغ من الشيك" وأعاد المبلغ كاملًا طواعيةً.

وعلى الفور، استقبل حساب الشركة كامل المبلغ وهو 95 مليون دونج، ولكن تم تسجيل محتوى التحويل على أنه " سحب شيك ".

لم نتمكن أيضًا من تحديد هوية الشخص الذي حوّل الأموال، ولم نتفق مع محتوى التحويل الوارد في "سحب شيك". ولأن اليوم هو يوم صرف رواتب موظفي الشركة، أرسلنا بريدًا إلكترونيًا إلى بنك ACB لطلب ردهم على هذا المبلغ، وإلا فسنستخدمه لدفع رواتب الموظفين. مع ذلك، لم يردّ بنك ACB حتى الآن، كما قالت السيدة ترانج.

وتساءل ممثل مجموعة RIIN عن احتمال أن يكون الشخص قد سحب الأموال بعد أن أدرك أن الحادث تم مشاركته على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، لذلك قام بشكل استباقي "بمعالجة العواقب".

حتى الآن، لا تزال المعلومات حول الشخص الذي أعاد الأموال لغزًا بالنسبة لشركة السيدة ترانج.

في 9 مارس، رداً على موقع VietNamNet ، قال بنك ACB إن البنك أرسل خطاب دعوة إلى الممثل القانوني لشركة Riin Group للعمل في 5 مارس، لكن العميل رفض الحضور إلى العمل.

في 5 مارس/آذار، أبلغ العميل بنك ACB بأنه استلم المبلغ من المستفيد من الشيك. وأوضح البنك أن هذه المعاملة حوّل فيها المستفيد المبلغ مباشرةً إلى حساب العميل، ولم تكن مرتبطة ببنك ACB.

كما أكد البنك التزامه التام بدعم العملاء وفقًا للاتفاقية المبرمة بينه وبين العميل بشأن شروط وأحكام استخدام خدمات البنك. وفي الوقت نفسه، قام البنك بالتنسيق مع الجهات المعنية لحل المشكلة وفقًا للقانون، ويتعامل بشفافية تامة مع العميل.

في الوقت الحالي، لم تعلق مجموعة RIIN رسميًا بعد تلقي رد ACB.