الشخص الأول الذي تم ذكره هو شقيقة نجوين فان هاو، السيدة نجوين ثي هانج (نائبة المدير العام المسؤولة عن المالية لمجموعة فوك سون) والمدعى عليه فام نجوك كونج (يشغل أيضًا منصب نائب المدير العام لمجموعة فوك سون).

في تعاملات هاو "فاو" التجارية، يلوح دائمًا شبح فام نغوك كونغ. هذا الشخص متورط في عشر صفقات مزايدات لمجموعة فوك سون في مقاطعات فينه فوك، وفو ثو ، وكوانغ نجاي.

كانت آلية صفقات هاو "فاو" التجارية كالتالي: التقى نجوين فان هاو بمسؤولين محليين سابقين لطلب سياسات ودفع "رشاوى". بعد الحصول على موافقة، كانت مجموعة فوك سون تتواطأ مع مستثمر المشروع لتزويده بالمعلومات وتقديرات حزمة العطاءات.

وفي مثل هذه الصفقات، كان السيد كونغ هو الذي حصل على المعلومات المعلنة، والتي بموجبها حصلت مجموعة فوك سون على الشروط والفرصة للفوز بالعطاء بسعر مرتفع للغاية، قريب من السعر المقدر لحزمة العطاءات.

484437632_639961608811773_7127928338961604709_n.png
تم اقتراح محاكمة مالك مجموعة فوك سون نجوين فان هاو بتهمة ثلاث جرائم: انتهاك لوائح المحاسبة مما تسبب في عواقب وخيمة، وانتهاك لوائح العطاءات مما تسبب في عواقب وخيمة، والرشوة.

في حزم العطاءات التي كانت مجموعة فوك سون تهدف إليها، كان نائب المدير العام لمجموعة فوك سون هو دائمًا الشخص الذي يتلقى التعليمات من نجوين فان هاو لتلقي وإضفاء الشرعية على القدرة على بناء مشاريع مماثلة؛ ووجه الموظفين المرؤوسين لإعداد التقارير المالية لمجموعة فوك سون لتضخيم أرقام الإيرادات للسنوات حتى يتمكن هاو "فاو" من التوقيع كقدرة مالية لإعداد وثائق العطاءات لتقديمها إلى المستثمر.

يُقال إن تصرفات السيد كونغ ومالك مجموعة فوك سون كانت احتيالية، وتواطؤًا، وتواطؤًا مع المستثمرين للكشف عن معلومات وتقديرات حزم العطاءات لإضفاء الشرعية على وثائق المناقصة. وتعتقد هيئة التحقيق أن السيد فام نغوك كونغ ارتكب جريمة انتهاك لوائح المناقصات، مما تسبب في عواقب وخيمة، وألحق أضرارًا بأصول الدولة تجاوزت قيمتها 459 مليار دونج فيتنامي.

الشخص الثاني الذي وثق به هاو "فاو" بشكل خاص وعيّنه "حارسًا للمفاتيح" هي شقيقة هاو، المدعى عليها نجوين ثي هانغ. اتُهمت السيدة هانغ بانتهاك لوائح المحاسبة، مما تسبب في عواقب وخيمة، وألحق أضرارًا بأصول الدولة تجاوزت قيمتها 485 مليار دونج (بما في ذلك أكثر من 361 مليار دونج ضريبة دخل الشركات وأكثر من 123 مليار دونج ضريبة القيمة المضافة).

وبحسب شهادة السيدة هانغ أمام وكالة التحقيق، تم تكليف المدعى عليه، بصفته نائب المدير العام، من قبل شقيقها الأصغر، مالك مجموعة فوك سون، بتلقي وإدارة الأموال التي تم جمعها خارج العقد من العملاء الذين يشترون الأراضي في مشاريع عقارية تستثمر فيها مجموعة فوك سون وشركة ثانغ لونغ.

عند دفع العملاء، بناءً على اتفاق نجوين فان هاو مع قسمي المالية والمحاسبة والأعمال بشأن قيمة المبالغ الداخلة والخارجة من العقد لكل قطعة أرض، تُكلف السيدة هانغ محاسبها وسكرتيرتها بإدخال البيانات في الحاسوب لتتبع المبالغ المحصلة بموجب العقد وإدخالها في حسابات الشركات. هذا لأغراض المحاسبة والإقرار وإعداد التقارير.

أما بالنسبة للأموال المُحصلة خارج العقد، فقد نقلتها السيدة هانغ إلى شقيقها الأصغر ليُديرها ويُستخدمها. ومن خلال ذلك، نسّقت السيدة هانغ ووقّعت مباشرةً ما مجموعه 446 عقدًا من أنواع مُختلفة و535 إيصالًا لبيع 1233 قطعة أرض في 4 مشاريع عقارية، وجمعت ما يزيد عن 3338 مليار دونج فيتنامي من العملاء. منها أكثر من 1971 مليار دونج فيتنامي لم يُصرّح بها أو يُسجّل في الدفاتر.

وتعتقد وكالة التحقيق أن شقيقة هاو "فاو" يجب أن تكون مسؤولة عن أكثر من 485 مليار دونج من الأضرار التي لحقت بأصول الدولة كشريكة، ومساعدة نجوين فان هاو في بيع 1233 قطعة أرض في مشاريع، وترك الإيرادات الفعلية خارج الدفاتر.

وبالإضافة إلى ذلك، في كل مرة كان هاو "فاو" يحضر أموالاً لرشوة مسؤولين سابقين، كانت السيدة هانغ هي التي تقوم بإعداد الأموال لأخيها.

توصلت هيئة التحقيق إلى أن نجوين فان هاو ارتكب جريمة انتهاك لوائح المناقصات، مما تسبب في عواقب وخيمة، وألحق أضرارًا بأصول الدولة بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 459 مليار دونج. كما خالف رئيس مجلس إدارة مجموعة فوك سون لوائح المحاسبة، مما تسبب في عواقب وخيمة، وألحق أضرارًا بأصول الدولة بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 504 مليارات دونج.

توصلت هيئة التحقيق إلى أن مجموعة فوك سون وشركة ثانغ لونغ التابعة لنجوين فان هاو باعت ما مجموعه 1,317 قطعة أرض في أربعة مشاريع عقارية لـ 799 عميلاً، محققةً أرباحًا تجاوزت 3,540 مليار دونج. ولم يُحصّل منها سوى 1,465 مليار دونج وفقًا لعقد المحاسبة والإقرار الضريبي والإبلاغ الضريبي، بينما لم يُصرّح بأكثر من 2,072 مليار دونج أو يُسجّل في الدفاتر.

بعد

بعد "كانون" وزمن استخدام المال للتلاعب بالمشاريع من الشمال إلى الجنوب

على استعداد لإنفاق أكثر من 132 مليار دونج في شكل رشاوى، استخدم رئيس مجموعة فوك سون نجوين فان هاو (المعروف أيضًا باسم هاو "فاو") الأموال للتلاعب بالمشاريع من الشمال إلى الجنوب.

"دعوة" من الرئيس السابق لمقاطعة كوانغ نجاي إلى هاو "فاو"

وبحسب شهادة هاو "فاو" في إدارة شرطة التحقيقات، فإنه أثناء اجتماعه مع رئيس مقاطعة كوانج نجاي السابق كاو كوا، اقترح على رئيس مجموعة فوك سون: "اذهب إلى كوانج نجاي لمعرفة ما إذا كانت هناك أي فرص استثمارية، ثم ابحث عنها، وسنقدم لك الدعم"...