وفي 11 مارس/آذار، واصلت محكمة الشعب في مدينة هوشي منه محاكمة السيدة ترونغ مي لان وشركائها.
بعد غيابه عن المحكمة لمدة أربعة أيام، تم صباح اليوم إحضار المتهم نجوين كاو تري إلى المحكمة لتوضيح جريمة "إساءة استخدام الثقة للاستيلاء على الممتلكات".
وفي رده على استجواب محكمة الشعب، اعترف المتهم نجوين كاو تري بالأفعال المنسوبة إليه في لائحة الاتهام.
صرح المدعى عليه تري أنه كان يعرف السيدة ترونج ماي لان منذ نهاية عام 2017. وفي وقت لاحق، عندما تعاونا، حولت السيدة لان حوالي 807 مليار دونج إلى المدعى عليه، ولكن في يناير 2021، عندما جلسا للاتفاق على الرسوم، تم تقريب المبلغ الذي حولته السيدة لان إلى 1000 مليار دونج.
وفقًا لشهادة السيد تري، بعد سماعه خبر اعتقال السيدة ترونغ ماي لان، انتاب المدعى عليه حيرة شديدة، إذ خشي أن يتضاعف المبلغ الذي حوّلته السيدة لان في حال وقوع حادث. كما خشي المدعى عليه من المخاطر التي قد تتعرض لها السيدة لان، لأنها طلبت من الوسيط كتابة اسمها، وليس اسمها، في العقد.
في ذلك الوقت، اعتقد المدعى عليه أنه ينبغي عليه نشر اسم السيدة لان لمصلحتها. كما أراد المدعى عليه الانفصال عن نظام السيدة لان، فاتخذ قرارًا أدى إلى الانتهاك. ورأى المدعى عليه، من وجهة نظره الشخصية، أن أفعاله لم تكن بهدف الاستيلاء على أموال السيدة لان.
قبل محاكمته، كان المدعى عليه يعلم خطأ ما فعله، وكرر رغبته في إعادة الأموال إلى السيدة لان، لكن طلبه قوبل بالرفض. بعد محاكمته، أعاد المدعى عليه أكثر من 800 مليار، وجمّد أصولًا تزيد قيمتها عن 300 مليار. وفي هذه المحاكمة، يرغب المدعى عليه في مواصلة استخدام النقد لاسترداد كامل المبلغ للسيدة لان، كما أوضح السيد تري.
ووفقاً لشهادة السيد تري أيضاً، فإن الأشخاص الذين أرسلهم المدعى عليه لتصفية العقد مع السيدة لان لم يكونوا على علم بالغرض من ذلك.
خلال المحاكمة، طلب المدعى عليه تري من هيئة القضاة وهيئة التحقيق المساعدة في استرداد مبلغ 1500 مليار دونج مستحق على 400 فرد وشركة. إلا أن هيئة القضاة أعلنت أن تحصيل الديون من اختصاص قضية أخرى، ويمكن للمدعى عليه طلب ذلك من هيئة التحقيق.
وفي المحكمة، ذكرت السيدة ترونغ ماي لان أن العلاقة بينها وبين المدعى عليه تري كانت بمثابة علاقة صديقين يساعد كل منهما الآخر.
عندما أُلقي القبض عليّ، لم أكن أعرف شيئًا. أنا ممتنة جدًا لهيئة التحقيق على التحقيق مع نجوين كاو تري بتهمة اختلاس أموالي. مع ذلك، حتى الآن، عالج السيد تري العواقب، ليس لديّ أي تعليق، وآمل أن تنظر هيئة المحلفين في تخفيف عقوبته، كما قالت السيدة ترونغ ماي لان.
وفقًا للاتهام، تعاونت السيدة ترونغ ماي لان، بين عامي ٢٠١٧ و٢٠٢٠، مع السيد نجوين كاو تري للاستثمار في مشاريع وشراء أسهم في بعض شركاته. وشمل ذلك اتفاقًا لنقل ٦٥٪ من رأس المال التأسيسي لشركة المطاط الصناعي مقابل ٤٥ مليون دولار أمريكي. بعد ذلك، دفعت السيدة لان للسيد تري ٢١.٢٥ مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل أكثر من ٤٧٦ مليار دونج فيتنامي، لشراء ٣١.٢٢٪ من رأس المال التأسيسي الذي كان يملكه.
وبما أن أسهم شركة المطاط الصناعي لم يتم نقلها خلال خمس سنوات، فقد وافق السيد تري والسيدة لان على توقيع "عقد صندوق استثماري" والسماح للسيد هو كوك مينه (أحد معارف السيدة لان وسمسارها) أن يكون الاسم الموجود على العقد.
بعد ذلك، اتفقت السيدة لان مع السيد تري على شراء 100% من رأس مال شركة سايغون داي نينه المرخص له مقابل 3000 مليار دونج فيتنامي. أودعت السيدة لان وحوّلت الأموال إلى السيد تري خمس مرات، بإجمالي 20 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل أكثر من 463 مليار دونج فيتنامي.
بالإضافة إلى ذلك، اتفق السيد تري والسيدة لان على السماح للسيدة لان بالمشاركة في استثمار مشروع في منطقة هاي ها، بمقاطعة كوانغ نينه ، ودفع التكاليف المترتبة على ذلك وفقًا لتطورات التكاليف. دفعت السيدة لان للسيد تري مرتين، ما مجموعه 9.5 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل أكثر من 220 مليار دونج فيتنامي.
في يناير 2021، التقى السيد تري بالسيدة لان للاتفاق على إتمام الاستثمارات التي تلقاها، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 1000 مليار دونج فيتنامي. ولضمان الثقة، وافق السيد تري على تحويل 10% من رأس مال شركة فان لانغ التأسيسي إلى السيدة لان، واتفق مع السيدة لان على منح هو كوك مينه ملكية الأسهم. ولم يُسجل هذا التحويل في النظام المحاسبي.
بلغ إجمالي الأموال التي تلقاها السيد تري من السيدة لان عبر العديد من عمليات التعاون ألف مليار دونج فيتنامي. ومع ذلك، بعد اعتقال السيدة لان، صاغ السيد تري وثائق لتعديل السعر وتصفية جميع العقود لتحويل 10% من رأس مال شركة فان لانغ المبرم بموجب الاتفاقية مع السيدة لان، مُخصصًا مبلغ ألف مليار دونج فيتنامي.
ظهر السيد نجوين كاو تري لأول مرة بعد اتهامه بالاحتيال بمبلغ 1000 مليار دونج.
السيدة ترونغ ماي لان، والسيد نجوين كاو تري، وصفقات بملايين الدولارات
وانفجرت المتهمة ترونغ ماي لان في البكاء، ورفضت الاعتراف بالذنب، ونفت شهادة مرؤوسيها.
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)