القبض على عصابة إقراض أموال طائلة ألقت الطلاء على منزل المدين

في 16 أغسطس/آب، صرّح ممثلٌ عن وكالة شرطة التحقيقات التابعة للمنطقة السابعة في مدينة هو تشي منه، بأن الوحدة أصدرت للتوّ أمر احتجاز طارئ بحقّ نجو ثين ثاتش (30 عامًا، مقيم مؤقتًا في منطقة بينه تان) وتونغ مينه هاي (27 عامًا، مقيم مؤقتًا في منطقة جو فاب). يُذكر أن ثاتش وهاي يقيمان في هانوي .

إنغو ثين ثاش وتونغ مينه هاي (الصورة: شرطة المنطقة 7)

بعد ظهر يوم 27 يوليو/تموز، اكتشفت السيدة NTV (شارع كاو ثي تشينه، حي فو ثوان، المنطقة 7) أن باب منزلها الدوار قد رُشّ بالطلاء الأحمر، فتوجهت إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن ذلك. وقالت إنها اقترضت أموالاً من أشخاص مجهولي المصدر، كلٌّ منهم بعشرات ملايين الدونغ، ولم تُسدّدها بعد. اشتبهت السيدة V. في أن الدائنين قد رُشّوا الطلاء على منزلها.

منزل السيدة إن تي في في الدائرة السابعة مُلطخ بالطلاء. (صورة: شرطة الدائرة السابعة)

أجرت وكالة شرطة التحقيقات في المنطقة السابعة تحقيقات عاجلة وأحضرت إلى المقر 5 أشخاص يحملون علامات مشبوهة، بما في ذلك نجو ثين ثاتش وتونغ مينه هاي.

اعترف ثاتش بأنه في مارس/آذار 2022، استأجر منزلًا في شارع 8، حي بينه هونغ هوا ب، مقاطعة بينه تان، لتنظيم أنشطة إقراض مع هاي وثلاثة أشخاص آخرين. وكان ثاتش يدفع لكل شخص راتبًا شهريًا يتراوح بين 5 و7 ملايين دونج، حسب طبيعة عمله.

ثاش هو من يُقرض الأموال ويدير القروض، بينما يتولى الآخرون مسؤولية نشر الإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي. عند العثور على عميل بحاجة إلى قرض، يُكلف ثاش شركاءه بالذهاب إلى عنوان العميل لتقييم طلب القرض، مُرفقًا صورة من بطاقة الهوية الوطنية وعنوان السكن الفعلي. في حال ضمان الطلب، يُصرف القرض.

معدل فائدة القرض من 10 - 20٪ / شهر (120 - 240٪ / سنة)؛ اعتمادًا على شروط المقترض، سوف يقوم Thach بتحصيل فائدة عالية أو منخفضة.

عند استلام الأموال، يجب على العملاء كتابة سند دين بخط اليد أو تعبئة نموذج سند دين مُعدّ مسبقًا. يدفع العملاء الفوائد عبر حساب مصرفي، وفي حال الدفع نقدًا، سيأتي فريق ثاتش لاستلامها.

إذا لم يسدد العميل دينه في الموعد المحدد، تأتي هذه المجموعة إلى منزله لتحصيل الدين. في حال هروب العميل أو تأخره عن السداد، يشتمون أقاربه ويهددونه ويغلقون المنزل ويرشونه بالطلاء للضغط عليه، ويطالبون أقارب المدين بالسداد نيابةً عنه.

خلال فترة عملها، قامت مجموعة ثاتش بإقراض حوالي 100 شخص مبلغ يتراوح بين 5 إلى 100 مليون دونج لكل منهم.

وقد قامت شرطة المنطقة السابعة بالتحقق من العديد من المقترضين والاتصال بهم وتواصل التحقيق.

داي فيت

مصدر: https://vtc.vn/tp-hcm-bat-nhom-cho-vay-nang-lai-tat-son-vao-nha-con-no-ar813301.html