23 شخصًا قدموا 100 حساب لغاسلي الأموال العابرين للحدود الوطنية

(دان تري) - بعد فتح حسابات بنكية، قدمتها المجموعة لرجل أجنبي لإجراء المعاملات وإضفاء الشرعية على الأموال.

في 13 مارس/آذار، ألقت شرطة مقاطعة لام دونج القبض على 23 شخصًا للتحقيق في تورط المجموعة في قضية غسيل أموال عابرة للحدود الوطنية.

ووفقا لتحقيقات الشرطة، فإن زعيمي القضية هما لي فان ديب (27 عاما) وفان ثي بي (29 عاما)، وكلاهما يقيمان في مقاطعة ها تينه .

فان ثي بي في مركز الشرطة (تصوير: آن سينه).

في أكتوبر 2024، ذهب ديب إلى كمبوديا، وعمل في شركة ألعاب، والتقى برجل يُدعى بيلي، وهو مواطن صيني.

عندما طلب بيلي من ديب إجراء تحويلات مالية لإضفاء الشرعية على الدخل والنفقات (غسيل الأموال)، وافق ديب.

في نوفمبر ٢٠٢٤، عاد ديب إلى فيتنام ودعا فان ثي بي لمساعدة بيلي في تنفيذ خطة غسل الأموال. في منتصف فبراير، استأجر ديب وبي منزلًا في الحي الحادي عشر بمدينة دا لات، لام دونغ، ووظّفا ٢١ شخصًا آخر للعمل.

هنا، أصدر ديب وبي تعليمات للموظفين بالذهاب إلى البنوك لفتح حسابات ومن ثم تقديمها إلى بيلي، حتى يتمكن من إجراء تحويل الأموال.

صرحت شرطة مقاطعة لام دونغ أن المجموعة سجّلت 100 حساب مصرفي ومنحتها لبيلي لغسل الأموال. وبلغ إجمالي الأموال التي تعامل بها بيلي عبر هذه الحسابات ما بين 20 و30 مليار دونج يوميًا.

المصدر: https://dantri.com.vn/phap-luat/23-nguoi-cung-cap-100-tai-khoan-cho-doi-tuong-rua-tien-xuyen-quoc-gia-20250313154111678.htm