Tay Ninh, emlak sektöründe dolandırılan yaklaşık 1.000 kişinin davasını yeniden inceleyecek.

(NLDO) – Tay Ninh İl Halk Mahkemesi, Dat Xanh Long An projesindeki dolandırıcılık davasında 41 kişiyi, ilgili hak ve yükümlülükleri nedeniyle mahkemeye çağırdı; bunların 967'si mağdur.

Tay Ninh ili Halk Mahkemesi, 11 Temmuz sabahı, Dat Xanh Long An projeleriyle (Dat Xanh Grubu ile ilgili olmayan) ilgili dolandırıcılık ve mal varlığına el koyma davasının ilk derece mahkemesinde görülmesine karar verdiğini duyurdu. Dava 28-31 Temmuz tarihleri ​​arasında görülecek.

Nguyen Phu Thuan ve Nguyen Thi Cam Hong yargılanmak üzere.

Buna göre, yargılanan dört sanık şunlardır: Nguyen Thi Cam Hong (54 yaşında; Ho Chi Minh şehrinde ikamet ediyor), Nguyen Phu Thuan (47 yaşında; Hong'un kocası; Tay Ninh eyaletindeki My Hanh komününde ikamet ediyor), Nguyen Thi Kim Phuong (49 yaşında; Ho Chi Minh şehrinde ikamet ediyor) ve Truong Quoc Thai (49 yaşında; My Hanh komününde ikamet ediyor).

Mahkeme ayrıca davada mağdur olan 967 kişi olmak üzere 41 kişiyi duruşmaya çağırdı; yargılamanın sağlıklı yürümesi için mağdur ve mağdur olmayan kişilerin duruşmaya katılmasını istedi.

İddianameye göre Hong, gayrimenkul sektöründe serbest meslek sahibi olarak çalışmış ve Thien Phuc Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Şirketini kurmuştu. Thuan, bu şirketin yöneticisi ve yasal temsilcisiydi.

Hong, 2017 yılında konut projelerine yatırım yapmaya başladı ve yatırım onayı ve detaylı planlamanın 1/500 onayı için gerekli belgeleri ve prosedürleri hazırlayacak kişileri işe aldı. Yatırım projesi tamamlandıktan sonra Hong, aradaki farktan yararlanmak için tüm projeyi başka bir yatırımcıya devretti.

Projeye yatırım yapmak için sermayeye sahip olmak adına Hong, Dat Xanh Long An projesi hakkında bizzat bilgi verdi ve gayrimenkul ticaret katlarıyla sözleşmeler imzalayarak, her bir arsa veya pazar yeri için arazi kullanım haklarının devrini öngören bir sözleşme imzalayarak ve taksitler halinde ödeme yaparak yatırım yapmak isteyen müşterilere tanıttı.

İlk aşamada müşteriler doğrudan işlem katına ödeme yapar. Sonraki aşamalarda ise müşteriler doğrudan ödeme yapar veya proje yatırımcısının hesabına transfer eder.

Hong, insanların arsa veya pazar büfeleri satın almak için ödedikleri parayı doğrudan yönetiyordu ve Thuan ile Thai'den Hong'un yönetmesi ve kullanması için nakit transfer etmelerini veya çekmelerini istiyordu.

Dat Xanh Long An Projesi

Soruşturma sonuçlarına göre, 967 kişi arsa veya pazar büfesi satın almak için sözleşme imzalayarak nakit ödeme yaptı veya 3 şirketin (Thien Phuc Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi, Hung Thinh Cat Tuong Şirketi, Dat Xanh Gayrimenkul Şirketi Limited Şirketi) hesaplarına toplamda yaklaşık 487 milyar VND tutarında para transferi yaptı.

Phuong, mağdurlarla yaklaşık 210 milyar VND gelir elde eden 590 sözleşme imzalayan Hung Thinh Şirketi ve Thien Phuc Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi'nin temsilcisiydi. Kalan sözleşmeler ise Hong tarafından bizzat imzalanmış veya proje yatırımcısı olan şirketlerin yöneticilerinin imzalarını taklit etmeleri için çalışanlara talimat verilmişti.

Bu durumda Hong, fikir babası ve liderdi; Thuan, Phuong ve Thai ise yardımcılarıydı.

Kaynak: https://nld.com.vn/sap-xet-xu-vu-an-gan-1000-nguoi-bi-lua-dao-tai-du-an-dat-xanh-long-an-196250711091840688.htm