«Босс» купли-продажи счетов-фактур на портовую землю
Согласно документам расследования, в 2007 году пара Труонг Суан Дуок (53 года) и Нгуен Тхи Нгок Ань (45 лет), оба проживающие в округе Данг Хай, округ Хайан (город Хайфон ), совместно управляли и работали в Khanh Dung Joint Stock Company. Это «призрачная» компания, чья основная деятельность заключается в незаконной торговле счетами-фактурами с налогом на добавленную стоимость (НДС); обслуживающая тех, кому нужны счета-фактуры для легализации товаров и разницы между входными и выходными счетами-фактурами.
Генерал-майор До Хыу Ка обвиняется в получении взяток 4 раза
Нгок Ань был назначен Дуоком на должность главного бухгалтера, который должен был руководить бухгалтерским отделом, подавать налоговые отчеты, легализовать документы и выполнять процедуры по созданию компаний.
Чтобы обойти власти, супруги Дуок также создали множество других компаний с целью обходить стороной счета-фактуры.
Когда они узнали, что Чыонг Ван Нам (племянник Дуока) был арестован и обыскан Агентством по расследованию безопасности полиции провинции Куангнинь за незаконную покупку и продажу счетов-фактур, а также расследовали и проверяли компанию, которой управляли и управляли Дуок и его жена, Дуок и его жена встретились с генерал-майором До Хыу Ка, бывшим директором полиции города Хайфон, чтобы «скрыться» от преступления. Все расходы будут покрыты семьей Дуока.
Объявление о решении исключить генерал-майора До Хыу Ка из партии
Узнав, что доход от продажи счетов-фактур Чыонг Суан Дуоком составил около 200 миллиардов донгов, бывший директор полиции города Хайфон потребовал выделить 10% от дохода (что эквивалентно 20 миллиардам донгов) и еще одну сумму «отрицательных расходов» для покрытия преступления.
Согласившись с просьбой г-на Ка, с конца октября 2022 года по декабрь 2022 года Дуок и его жена посетили 4 раза и передали в общей сложности 35 миллиардов донгов бывшему директору полиции города Хайфон в его частном доме в деревне Трай Трен - Донг Фан, коммуна Кеньзянг, район Туй Нгуен (город Хайфон).
«Просто иди домой на Тет»
Примечательно, что в последнем денежном переводе 1 декабря, сразу после того, как Агентство безопасности и расследований полиции провинции Куангнинь получило документы, связанные с компаниями пары, из налоговой инспекции, поскольку дело еще не было решено и ситуация была неотложной, Дуок поручил Нгок Аню продолжить перевод еще 5 миллиардов донгов для передачи г-ну Ка.
Полиция обыскивает дом генерал-майора До Хыу Ка
В доме г-на Ка бывший директор полиции города Хайфон напрямую поговорил с Дуоком по телефону Нгок Аня и сказал, что не получал никакой информации от полиции Куангниня, и в то же время попросил Дуока остаться у него дома на некоторое время, чтобы обсудить работу, но Дуок отказался.
После 4 предложений денег за побег от преступления, но безрезультатности; незадолго до наступления Лунного Нового года Куи Мао 2023 года, Дуок и его жена отправились в дом г-на Ка в коммуне Кеньзянг, округ Туи Нгуен, чтобы узнать результат суда.
Здесь генерал-майор До Хыу Ка сказал, что он закончил работу в полиции Хайфона, а в полиции Куангниня г-н Ка попросил человека по имени Джанг, у которого были обширные связи в полиции, закончить работу. Г-н Ка сказал Дуоку быть спокойным и ехать домой на Тет, не беспокоясь.
Полагая, что г-н Ка отбыл свой срок, Дуок больше не убегал, а вернулся в Хайфон, чтобы отпраздновать Тет и жить нормальной жизнью со своей семьей.
3 февраля 2023 года Чыонг Суан Дуок была арестована полицией провинции Куангнинь за незаконную торговлю счетами-фактурами. После ареста ее мужа Нгок Ань пошла в дом г-на Ка, чтобы попросить вернуть 35 миллиардов донгов, но г-н Ка не только не вернул деньги, но и отругал и выгнал Нгок Ань.
7 февраля 2023 года Нгок Ань был арестован Следственным агентством за незаконную покупку и продажу счетов-фактур и документов для уплаты в государственный бюджет.
В ходе расследования Агентство безопасности расследований полиции провинции Куангнинь установило, что г-н До Хыу Ка совершил преступление, связанное с мошенничеством и присвоением имущества, в связи с чем он был привлечен к ответственности и задержан 18 февраля 2023 года.
Ссылка на источник
Комментарий (0)