Глава LVMH находится под следствием

Французские власти расследуют деятельность главы LVMH Бернара Арно и российского магната Николая Саркисова на предмет возможного отмывания денег.

Миллиардер Бернар Арно и российский магнат Николай Саркисов находятся «под предварительным следствием» по подозрению в участии в «транзакциях, которые могут представлять собой отмывание денег», сообщила CNN парижская прокуратура. Ранее об этом же сообщила Le Monde (Франция).

Предварительное расследование означает, что Арно не считается подозреваемым и не обвиняется в каких-либо правонарушениях. Прокуратура заявила, что получила отчет от Tracfin (французский финансовый надзорный орган при Министерстве экономики ) относительно сделок с недвижимостью с участием Арно и Саркисова. Отчет был добавлен к предварительному расследованию, которое началось в 2022 году и касается деятельности российского олигарха во Франции.

Миллиардер Бернар Арно (слева) и российский магнат Николай Саркисов. Фото: AP, Reuters — Миллиардер Бернар Арно (слева) и российский магнат Николай Саркисов. Фото: *AP, Reuters*

Le Monde сообщила, что вышеуказанный протокол был отправлен Tracfin в прокуратуру Лиона в декабре 2022 года. Затем дело было «быстро» передано в прокуратуру Парижа.

Согласно меморандуму, компании Саркисова в 2018 году приобрели 14 объектов недвижимости на курорте Куршевель (Франция) за 16 млн евро (17 млн долларов США). Эту сделку они осуществили через сложную систему бизнеса во Франции, Люксембурге и на Кипре.

Имя Саркисова не фигурирует ни в одной из записей компании, которая совершила эти покупки, SNC La Fleche. По данным Tracfin, Саркисов является настоящим владельцем SNC La Fleche.

Примерно в то же время Le Monde сообщила, что SNC La Fleche купила три других объекта недвижимости в том же районе у компании SNC Croix Realty за €2,2 млн. Саркисов также, как говорят, владеет SNC Croix Realty.

Tracfin утверждает, что через свою собственную компанию французский миллиардер Бернар Арно одолжил Саркисову 18,3 млн евро (19,4 млн долларов) для осуществления вышеуказанных сделок. По данным Le Monde, глава LVMH затем купил La Fleche в декабре 2018 года.

Поэтому расследование сосредоточено на объяснении действий Арно. «Смена владельца этих активов, по-видимому, была направлена на то, чтобы скрыть происхождение средств, усложнить транзакции и затруднить идентификацию настоящих покупателей», — заявили следователи Trafin. Они подозревают, что это случай «отмывания денег».

Le Monde цитирует источник, близкий к Арно, который заявил, что сделки были «в строгом соответствии с законом». Представитель Саркисова также заявил, что российский магнат «не был вовлечен» в эти сделки и «не имеет деловых отношений» с Арно.

Саркисов в настоящее время не входит в список лиц, подвергшихся санкциям Запада после российско-украинского конфликта. Он занимает ключевую позицию в страховой компании РЕСО-Гарантия (Россия) своего брата Сергея. Саркисов был миллиардером, с состоянием в 1,1 млрд долларов США в 2014 году, по данным Forbes.

Арно — генеральный директор и председатель крупнейшей в мире империи предметов роскоши LVMH. В настоящее время он является вторым самым богатым человеком в мире с состоянием в 187 миллиардов долларов США, по данным Forbes.

Ха Тху (по данным CNN, Le Monde)

Ссылка на источник