США подали в суд на криптовалютную биржу Binance и Changpeng Zhao за «мошенничество»

13 обвинений против Binance

В иске Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), поданном в федеральный суд в Вашингтоне, перечислены 13 обвинений против Binance, Чжао и предположительно независимого оператора биржи США.

мой киен сан тьен дьен ту бинанс и магнат Чанпэн Чжао ве той де хинь 1 — Чанпэн Чжао, основатель и генеральный директор крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance. Фото: Reuters

В частности, SEC утверждает, что Binance искусственно завышала объемы торгов, перенаправляла средства клиентов, не обеспечивала защиту клиентов из США и вводила инвесторов в заблуждение.

SEC также утверждает, что Binance и Чжао, ее основатель-миллиардер и один из самых известных магнатов в индустрии криптовалют, тайно контролировали активы клиентов, позволяя им использовать средства «по своему усмотрению».

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) также заявила, что Binance создала отдельные американские компании «в рамках сложной схемы по уклонению от соблюдения федеральных законов США о ценных бумагах», указав на множество других нарушений.

«Мы утверждаем, что структуры Zhao и Binance участвовали в обширной сети мошенничества, конфликтов интересов, отсутствия прозрачности и преднамеренного уклонения от закона», — заявил председатель SEC Гэри Генслер.

«Мы намерены решительно защищать нашу платформу», — заявила Binance в своем блоге, добавив, что «поскольку Binance не является американской биржей, действия SEC ограничены в своем охвате».

«Все активы пользователей на Binance и её партнёрских платформах, включая Binance.US, находятся в безопасности», — говорится в сообщении. В заявлении Binance также говорится, что она «активно сотрудничала» с SEC «с самого начала» и «со всем уважением выражает несогласие» с обвинениями SEC.

Binance.US, контролируемая Чжао, заявила в твите, что иск «необоснован фактами, законом или прецедентом Комиссии».

Стоимость биткоина, крупнейшей криптовалюты в мире, упала на 6% после этой новости, достигнув минимума почти за три месяца. Криптовалюта Binance BNB, четвёртая по капитализации в мире, упала более чем на 5%.

Участники рынка заявили, что обвинения SEC могут стать серьёзным испытанием для Binance и всего рынка криптовалют. Binance доминирует на рынке криптовалют, обрабатывая в прошлом году около 65 миллиардов долларов в день.

«Я думаю, что существует большой риск того, что это может нанести ущерб Binance», — сказал Эд Мойя, старший аналитик рынка в Oanda.

Ряд других юридических обвинений

Иск SEC — лишь последний в серии юридических проблем, с которыми Binance столкнулась в последнее время. В марте биржа была привлечена к ответственности Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) за организацию «незаконной» и «мошеннической» биржевой деятельности. Миллиардер Чжао отверг все обвинения.

мой киен сан тьен дьен ту бинанс и магнат Чанпэн Чжао ве той ла дао хинь 2 — Чанпэн Чжао, также известный как «CZ», которому всего 45 лет, быстро разбогател во время бума криптовалютного рынка. Фото: Bitcoin

По словам людей, знакомых с ходом расследования, Министерство юстиции США также проводит расследование в отношении Binance по подозрению в отмывании денег и нарушении санкций.

Биржа Binance, головной офис которой находится на Каймановых островах, была основана в Шанхае в 2017 году Чжао — гражданином Канады, который родился и вырос в Китае до 12 лет. Биржа заявляет, что у нее нет штаб-квартиры, и не указывает адрес своей основной биржи Binance.com.

В мае агентство Reuters сообщило, что Binance смешивала средства клиентов с доходами компании, среди прочих обвинений в противоправных действиях. Binance отрицала смешивание депозитов клиентов с доходами компании.

Ранее 15 инвесторов во Франции также подали в суд на французский филиал Binance и материнскую компанию Binance Holdings Limited за вводящую в заблуждение торговую практику и мошенническое сокрытие информации.

Чанпэн Чжао, более известный как «CZ», стал одним из самых быстрорастущих миллиардеров в мире. К концу прошлого года его состояние достигло 96 миллиардов долларов, что поставило его в один ряд с другими миллиардерами, такими как Марк Цукерберг, Илон Маск и Уоррен Баффет.

Хуэй Хоанг (по данным Reuters, Cointelegraph)

Источник