| Торговое представительство Вьетнама в Малайзии предупреждает о рисках в торговых операциях Анзянг : усилить контроль и борьбу с коммерческим мошенничеством на цифровых платформах |
 |
| Разгрузка контейнеров в портовом кластере Каймеп, город Фуми, Ба Риа-Вунгтау. (Фото: Хонг Дат/VNA) |
Коммерческое мошенничество — это ложь, использование уловок и обман в коммерческой сфере посредством купли, продажи, торговли, импорта и экспорта товаров и услуг с целью получения незаконной прибыли.
Мошенничество и обман в международной торговле — довольно распространенное явление.
Поэтому вьетнамским предприятиям необходимо быть полностью оснащенными необходимой информацией и профессиональными навыками, чтобы избегать рисков и успешно работать на зарубежных рынках, включая Италию.
В беседе с журналистами VNA в Риме вьетнамский торговый советник в Италии Дуонг Фыонг Тхао подчеркнул, что на самом деле, когда происходят случаи мошенничества и афер, бороться с ними крайне сложно.
Поэтому вьетнамским предприятиям необходимо улучшить свои возможности по проверке партнеров и составлению внешнеторговых контрактов для ограничения рисков.
Что касается проверки партнеров, г-жа Дуонг Фыонг Тхао заявила, что проверку партнеров можно осуществить с помощью различных источников, таких как проверка адреса компании через Google 3D, проверка информации о деловой активности компании и финансовых отчетов через поиск Google, приобретение данных в торговых палатах или агентствах, где компания зарегистрировала свою деятельность, в консалтинговых компаниях, компаниях кредитного рейтинга, иностранных юридических фирмах; обращение во вьетнамские торговые представительства за рубежом и иностранные торговые представительства во Вьетнаме; лучше всего обратиться за помощью за границу, чтобы узнать о партнере напрямую.
Компаниям необходимо регулярно обмениваться информацией и обновлять ее, повышать осведомленность о необычных признаках, таких как использование покупателями бесплатных адресов электронной почты для совершения транзакций; отправка покупателями срочных запросов, которые часто меняются; избегание покупателями прямых встреч и контактов; заказ покупателями небольших первоначальных партий товара, оплата полной суммы, а затем внезапный заказ больших объемов...
Советник Дуонг Фыонг Тхао сказал: «В условиях, когда электронная коммерция становится все более популярной формой транзакций, предприятиям необходимо быть начеку, когда предлагаемая цена слишком низкая по сравнению с рыночной ценой или покупатели готовы принять предлагаемую цену без переговоров.
Многие вьетнамские компании обращаются за помощью в Торговое представительство Вьетнама в Италии. Хотя мошенничество не слишком изощрённое, вьетнамским компаниям не хватает опыта в бизнесе, и они жадно стремятся к высоким закупочным ценам и низким продажным, поэтому игнорируют подозрительные признаки при совершении сделок.
Даже при наличии долгосрочных партнеров предприятиям следует регулярно проверять статус своих партнеров».
Г-жа Дуонг Фыонг Тхао рассказала, что Вьетнамское торговое представительство в Италии получило множество запросов о поддержке от вьетнамских предприятий-импортеров, которые размещали заказы у постоянных партнеров, вносили депозиты, но не получали товары, поскольку партнеры обанкротились, но не уведомили об этом клиентов.
По данным итальянских юридических фирм, в этих случаях процедуры сложны, занимают много времени, вероятность возврата денег невелика, а судебные издержки довольно высоки по сравнению со стоимостью импортируемых товаров, поэтому предприятия предпочитают нести убытки, нежели подавать иски в соответствии с предписанными судом процедурами.
После проверки партнёра важным шагом является подписание договора. По словам адвоката Дуонг Фыонг Тхао, договор должен быть составлен подробно, а не обобщенно или схематично, и не должен использовать готовый шаблон, подготовленный брокером или партнёром, чтобы избежать включения невыгодных условий.
Компании могут попросить партнеров прислать подписанные договоры с другими клиентами для справки.
Для экспортных предприятий, впервые работающих с партнерами, следует использовать более безопасные условия оплаты, такие как предоплата в размере 20–50 % до погрузки товара на судно, ограничение отсроченных способов оплаты, даже отсроченный аккредитив с новыми партнерами.
 |
| Торговый советник Вьетнама в Италии Дуонг Фуонг Тао отвечает на вопросы журналистов ВНА. (Фото: Труонг Дуй/ВИА) |
Для предприятий, занимающихся импортом, во избежание ситуации поставки товаров низкого качества, неправильного типа или количества... необходимо предусмотреть возможность оценки и проверки товаров перед поставкой.
Лицо, подписывающее договор, должно быть лицом, имеющим законные представительские полномочия.
В случае заключения договора с брокером в брокерском договоре должен быть пункт, требующий от брокера взять на себя ответственность за кредитоспособность конечного покупателя или продавца.
Кроме того, предприятия могут приобретать страховку на товары, чтобы сократить потери в случае возникновения рисков или споров.
Г-жа Дуонг Фыонг Тхао рекомендует: «Одним из методов минимизации рисков для предприятий импортно-экспортной деятельности является использование предприятий логистических услуг в качестве «предохранительного клапана», посредством которого предприятия импортно-экспортной деятельности выстраивают отношения с авторитетными, высоконадежными логистическими компаниями и осуществляют внешнеторговую деятельность через эти логистические компании».
Вьетнамским импортно-экспортным предприятиям следует привыкнуть пользоваться консалтинговыми и юридическими услугами, рассматривая иностранные консалтинговые компании и юридические фирмы в качестве партнеров на протяжении всего бизнес-процесса, а не только при возникновении споров.
Это самое безопасное решение для бизнеса, а расходы на найм юриста компенсируют риск и ущерб от потери всего груза».
По словам г-жи Дуонг Фыонг Тхао, мошенничество или обман в международной торговле происходят не только в Италии, но и в странах по всему миру .
Со временем эти виды деятельности стали более разнообразными и сложными.
В Италии мошенничество проявляется по-разному. Эти компании часто очень маленькие, с небольшим штатом сотрудников, которые могли вести деятельность, но больше не вести её, или же компании находятся в состоянии, когда невозможно определить, ведут ли они деятельность, или же это могут быть компании-«призраки».
Советник Дуонг Фыонг Тхао заявил: «Мошенничество с экспортом орехов кешью в Италию в 2022 году, когда 67 контейнеров с товаром были отправлены без документов, а 35 из них – в Италию, является типичным примером мошенничества, связанного с присвоением оригиналов документов в пути, которые затем доставлялись в банк для инкассации. Итальянские компании (покупавшие орехи кешью) в данном случае в основном являются «фирмами-«призраками».
Благодаря огромным усилиям вьетнамской стороны, а также активной координации соответствующих ведомств Италии, дело было успешно рассмотрено менее чем за 3 месяца.
Итальянские уголовные и гражданские суды вынесли четыре вердикта о возврате всех 35 контейнеров с товарами с отсутствующими документами вьетнамским компаниям.
Недавно Вьетнамское торговое представительство в Италии проверило два случая, в которых итальянские компании проявляли признаки мошенничества, рекомендовало вьетнамским компаниям прекратить торговлю и подписание контрактов, а также оказало поддержку компании-экспортеру сома, которую обманул партнер, заставив ее не заплатить, связаться с юридической фирмой и оказать поддержку в судебном разбирательстве с партнером, чтобы вернуть деньги.
В настоящее время Вьетнам является крупнейшим торговым партнером Италии в АСЕАН, а Италия — четвертым по величине партнером Вьетнама в Европейском союзе (ЕС).
После вступления в силу Соглашения о свободной торговле между Европейским союзом (ЕС) и Вьетнамом (EVFTA) в августе 2020 года двусторонний товарооборот между Вьетнамом и Италией значительно увеличился: на 21% в 2021 году и на 11% в 2022 году, достигнув 6,2 млрд долларов США.
Итальянский парламент только что ратифицировал Соглашение о защите инвестиций между Вьетнамом и ЕС (EVIPA) во время государственного визита президента Во Ван Тхыонга в конце июля, что открывает новые возможности для бизнеса, но также создает проблемы в предотвращении коммерческого мошенничества и афер./.
Ссылка на источник
Комментарий (0)