Согласно обвинению, г-жа Май Тхи Хонг Хань является владелицей компании Xuyen Viet Oil Company. В 2015 году уставный капитал этой компании составлял 50 млрд донгов, к декабрю 2021 года он увеличился до 3 млрд донгов. В 2023 году у этой компании было 15 филиалов, 6 автозаправочных станций, 9 связанных компаний, созданных г-жой Хань или приобретённых ею акций ряда предприятий.

Согласно законодательству, налог на охрану окружающей среды – это косвенный налог, взимаемый с продукции и товаров, использование которых оказывает негативное воздействие на окружающую среду, включая бензин и нефтепродукты. Плательщиком налога является потребитель, сумма налога включается в отпускную цену товаров и услуг и уплачивается продавцу при их приобретении для ежемесячной уплаты в государственный бюджет за покупателя.

Xuyen Viet Oil 153.jpg
Обвиняемая Май Тхи Хонг Хань, владелица нефтяной компании Xuyen Viet. Фото: Министерство общественной безопасности.

Основной торговец несет ответственность за управление и периодическую уплату данной суммы налога в государственный бюджет от имени потребителя (не позднее 90 дней со дня подачи декларации).

Результаты расследования показывают, что с октября 2021 года по июль 2022 года, несмотря на то, что г-жа Май Тхи Хонг Хан собрала более 1,244 млрд донгов в виде налога на охрану окружающей среды от имени государства, она не внедрила и не распорядилась о выплате работниками налога на охрану окружающей среды в государственный бюджет, как предписано.

Г-жа Хань перевела деньги со счета компании Xuyen Viet Oil на свои личные счета и использовала их в других личных целях, что привело к потере вышеуказанной суммы.

У г-жи Хань больше нет финансовых возможностей перечислять собранные налоговые средства в государственный бюджет. Следовательно, есть основания полагать, что сумма налога на охрану окружающей среды, собранная г-жой Хань для государства, была переведена со счета нефтяной компании «Сюйен Вьет» для формирования активов на её имя, либо эта женщина-магнат использовала эти средства в иных личных целях (покупка недвижимости на своё имя для инвестиций, предоставление займов друзьям, дача взяток и т. д.).

В обвинениях утверждалось, что г-жа Май Тхи Хонг Хань 22 раза давала взятки на общую сумму более 31 миллиарда донгов. В ходе расследования г-жа Хань осознала незаконность своих действий и честно призналась в содеянном.

Следственное агентство установило, что компании г-жи Хань имеют безнадежные долги на сумму более 6 178 млрд донгов. Одна только компания Xuyen Viet Oil задолжала банкам более 5 907 млрд донгов, из которых более 1 365 млрд донгов приходится на BIDV Bank, более 77 млрд донгов — на Agribank и более 1 603 млрд донгов — на Vietinbank.

Что касается признаков нарушений, связанных с кредитом компании Xuyen Viet Oil Company в филиале Vietinbank Ben Tre , а также признаков нарушений, связанных с кредитами компании Xuyen Viet Oil Company в Vietinbank и 3 других банках, то до настоящего времени специализированные учреждения еще не завершили оценку активов, связанных с кредитами.

Таким образом, 30 августа 2024 года Агентство по расследованию нарушений безопасности Министерства общественной безопасности разделило поведение и документы по этому вопросу для продолжения расследования и выяснения обстоятельств в соответствии с уведомлением о принятии и поручением обрабатывать источники информации о преступлении.

В настоящее время на 17 счетах г-жи Хань в 8 банках и 19 счетах компании Xuyen Viet Oil в 5 банках осталось всего лишь более 4 млрд донгов и более 244 млн долларов США.

Г-жа Хань заявила, что компания Xuyen Viet Oil открыла счета в BIDV, SHB и Vietinbank для использования в целях и функциях создания Фонда стабилизации цен.

На основании документов об открытии счета и информации, предоставленной банками, Следственное агентство установило, что г-жа Хань не зарегистрировала процедуры для идентификации этих счетов как счетов Фонда стабилизации цен.

Это всего лишь счета для регулярных платежей, и эти банки не получали письменных запросов от государственных органов управления относительно Фонда стабилизации цен. Поэтому Верховная народная прокуратура считает, что нет оснований для рассмотрения соответствующих обязанностей банков.