Первичная идентификация 42 000 инвесторов как жертв дела Ван Тхинь Пхата

СГГПО 10/02/2023 16:47

На пресс-конференции Министерства общественной безопасности во второй половине дня 2 октября, предоставляя дополнительную информацию по делу Van Thinh Phat, заместитель директора Департамента полиции по расследованию преступлений, связанных с коррупцией, экономикой и контрабандой (C03) генерал-майор Нгуен Ван Тхань сообщил, что недавно следственное ведомство выдало уведомление о необходимости поиска потерпевших по делу о мошенничестве и присвоении имущества, которые имели место в Van Thinh Phat и An Dong Investment Group Joint Stock Company, а также связанных с ними организациях и подразделениях.

По словам генерал-майора Нгуена Ван Тханя, к настоящему моменту результаты расследования показали, что в период с 2018 по 2020 год подозреваемые, связанные с акционерным обществом Van Thinh Phat Group, его дочерними компаниями и рядом подразделений, совершили мошеннические действия, нарушив положения закона при выпуске облигаций. В результате этих мошеннических действий обвиняемые по делу Van Thinh Phat похитили 30 миллиардов донгов у 42 тысяч инвесторов.

Руководство C03 заявило, что, поскольку число жертв в этом деле было очень большим, C03 поручило местным полицейским следственным органам работать с инвесторами, которые приобрели облигации у Van Thinh Phat.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành thông tin tại họp báo. Ảnh: ĐỖ TRUNG ảnh 1

Генерал-майор Нгуен Ван Тхань сообщил об этом на пресс-конференции. Фото: ДО ЧУНГ

В настоящее время C03 уполномочил местные следственные органы полиции потребовать от инвесторов, имеющих отношение к делу Ван Тхинь Пхата, в ближайшее время явиться на работу для предоставления информации, документов и контрактов, связанных с куплей-продажей облигаций, или подать запрос на рассмотрение и урегулирование, обеспечивающий законные права и интересы инвесторов.

Как сообщала газета SGGP, в начале октября 2022 года прокуратура возбудила дело о мошенничестве и присвоении имущества в акционерном обществе «An Dong Investment Group» и связанных с ним организациях и подразделениях. Одновременно прокуратура возбудила дело и вынесла постановление о временном задержании предпринимательницы Чыонг Ми Лан (председателя акционерного общества «Van Thinh Phat Group») за мошенничество.

К марту 2023 года C03 возбудил уголовное дело против пяти обвиняемых из междисциплинарной инспекционной группы Инспекционной группы Государственного банка. Среди них была До Тхи Нхан (бывший директор Департамента банковской инспекции и надзора Государственного банка) за злоупотребление служебным положением при исполнении служебных обязанностей. Г-жа Нхан возглавляла инспекционную группу по делу Ван Тхинь Пхата и вместе с другими членами инспекционной группы представила ложные отчеты, что привело к несвоевременному осуществлению Государственного банка надзора и проверки банка SCB.

30 сентября C03 разослал информацию о поиске жертв по делу Ван Тхинь Пхата. Соответственно, результаты расследования определили, что в период с 2018 по 2020 год связанные между собой субъекты Van Thinh Phat Group Joint Stock Company, An Dong Investment Group Joint Stock Company, Quang Thuan Investment Joint Stock Company, Ho Chi Minh City Trade Services Joint Stock Company, Sunny World Investment and Development Joint Stock Company и другие организации совершили мошеннические действия, нарушив положения закона при создании 25 пакетов облигаций с кодами ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 и 20 кодами от SET.H2025.01 до SET.H2025.20 на общую сумму 30 000 миллиардов донгов для продажи покупателям (держателям облигаций), сбора денег и присвоения.

Полицейское следственное управление определило, что держатели облигаций, которым принадлежат 25 кодов облигаций, выпущенных четырьмя вышеупомянутыми компаниями, являются потерпевшими по данному делу, и поручило расследование следственным управлениям полиции провинций/городов по адресам держателей облигаций, указанным в договорах купли-продажи/передачи облигаций, для получения информации, принятия заявлений потерпевших к рассмотрению и принятия решения в соответствии с положениями закона.

Источник