Cazul laptelui praf fals HIUP: Dezvăluirea unei serii de afaceri implicate în lanțul „de trilioane de dolari”, multe surprize

În cazul contrafacerii laptelui praf marca HIUP, care tocmai a fost urmărit penal, autoritățile au identificat inițial cel puțin trei companii conexe, care joacă roluri diferite în lanțul de producție care distribuie produsul pe piață.

Inculpații Hoang Quang Thinh (stânga) și La Khac Minh - Fotografie: Ministerul Securității Publice

Conform Tuoi Tre Online , Agenția Poliției de Investigații (C01) a urmărit penal o serie de lideri a trei întreprinderi pentru a investiga infracțiunile de „încălcare a reglementărilor contabile cu consecințe grave” și „producerea și comercializarea de produse alimentare contrafăcute”.

Toate cele trei companii au sediul central în Hanoi . În prezent, site-urile web și paginile oficiale de Facebook ale companiilor sunt inaccesibile.

„Ecosistem” la scară largă Z Holding

Lista rechizitoriilor îl include pe domnul Hoang Quang Thinh - președintele consiliului de administrație al societății pe acțiuni Z Holding, alături de o serie de lideri ai acestei întreprinderi, inclusiv directorul general adjunct și șefii departamentelor de contabilitate și finanțe.

Z Holding a fost înființată abia în octombrie 2020, activând în principal în domeniul comerțului cu ridicata al alimentelor funcționale, cu sediul central la etajul 11 ​​al clădirii Gold Tower, Nguyen Trai nr. 275, districtul Thanh Xuan.

Capitalul social inițial înregistrat al Z Holding a fost de 1,9 miliarde VND. Printre acționarii fondatori s-au numărat: Nguyen Van Minh (cu o contribuție de 40%), La Khac Minh (30%) și Le Thi Thao (30%).

Printre aceștia, au fost arestați atât La Khac Minh, cât și Nguyen Van Minh - în rolul de director general adjunct al companiei.

În mod special, informațiile de la VTV au dezvăluit că Hoang Quang Thinh, Nguyen Van Minh și La Khac Minh au înființat și au operat zeci de afaceri și sute de gospodării de afaceri în „ecosistemul” Z Holding, cu un total de mii de angajați. Veniturile sunt estimate la până la 6.700 de miliarde VND.

În plus, lista conexă include liderii altor două companii: Nature Made Trading and Production Joint Stock Company și Alama Trading and Technology LLC.

În care, Nature Made Trading and Production Joint Stock Company a fost identificată ca unitatea producătoare directă de lapte artificial.

Înainte ca incidentul să fie dezvăluit, această companie se promova drept „una dintre principalele unități de producție din domeniul fabricării și prelucrării laptelui praf și a alimentelor...”.

Conform datelor de la Oficiul de Înregistrare a Comerțului din Hanoi, Nature Made a fost înființată în februarie 2023, cu sediul central în comuna Uy No, districtul Dong Anh, cu un capital social inițial de 5 miliarde VND. Printre acționarii fondatori se numără: Dao My Linh (55% din capital), Le Van Duyen (25%) și Nguyen Thi Bich Hong (20%).

Deși funcționează de mai puțin de doi ani, această companie și-a majorat capitalul de trei ori. Cea mai recentă actualizare, din mai 2024, a fost că capitalul social a fost majorat de la 15 miliarde VND la 45 miliarde VND. Structura ajustată a acționariatului nu a fost dezvăluită.

Dna Dao My Linh (născută în 1997) a fost reprezentantul legal și directorul general încă de la înființare.

La această întreprindere, Le Van Duyen - fost acționar (în prezent nespecificat), Nguyen Thi Thu Hien - directoarea Nature Made și Pham Duy Tan - fostul director al Nature Made - au fost urmăriți penal pentru „producerea de produse alimentare contrafăcute”.

Neagă implicarea în aproape 600 de tipuri de lapte praf contrafăcut, dar în cele din urmă... tot fals?

Alama Vietnam Trading and Technology Company Limited este identificată ca deținătorul drepturilor de autor și distribuitorul oficial al laptelui HIUP.

Conform datelor de la Oficiul de Înregistrare a Comerțului din Hanoi, această companie a fost înființată în mai 2020, cu sediul central în districtul Thanh Xuan, Hanoi.

Principala activitate a companiei Alama este comerțul cu ridicata cu alimente, inclusiv legume, carne, zahăr, lapte și produse lactate, și comercializarea alimentelor funcționale... În plus, compania este înregistrată și pentru a opera în alte 59 de industrii.

La momentul înființării, capitalul social al Alama era de 1,9 miliarde VND. Dl. Tran Xuan Chien (născut în 1996, din Thai Binh ) este directorul, reprezentantul legal și proprietarul afacerii.

Până în iulie 2024, dl. Chien majorase capitalul social al companiei la 5 miliarde VND.

Înainte ca incidentul să fie dezvăluit, dl. Chien a declarat că HIUP a fost cercetat și dezvoltat pe baza unor documente științifice reputate și a unor informații de consultanță profesională de la parteneri din domeniul nutriției.

În plus, înainte de zvonurile despre publicitatea „exagerată” a beneficiilor laptelui din aprilie 2025, Alama a emis o declarație în care afirma că nu avea nicio legătură cu organizațiile și persoanele care produc și comercializează aproape 600 de tipuri de lapte praf contrafăcut, despre care mass-media relata.

Directorul acestei companii tocmai a fost urmărit penal pentru „comercializarea de produse alimentare contrafăcute” într-un alt dosar.

Înapoi la subiect

BINH KHANH

Sursă: https://tuoitre.vn/vu-sua-bot-hiup-gia-he-mo-loat-doanh-nghiep-lien-quan-duong-day-nghin-ti-nhieu-bat-ngo-20250619220755299.htm