Cazul GFDI a mobilizat aproape 4.000 de miliarde: Management lax al agențiilor statului?

Alegătorii au raportat recent că opinia publică este îngrijorată de faptul că compania GFDI a strâns aproape 4.000 de miliarde de VND de la oameni. Acest lucru demonstrează problema laxismului în gestionarea finanțelor și investițiilor de către stat.

Nguyen Quang Hoang - Directorul general al companiei GFDI a fost arestat - Foto: HB

Recomandați ca agențiile relevante să gestioneze cu strictețe acest domeniu, astfel încât oamenii să nu piardă bani.

Autoritățile din Da Nang tocmai au răspuns la comentariile de mai sus. Potrivit Departamentului de Finanțe din Da Nang, unitatea nu monitorizează și nu gestionează direct această întreprindere, așa că a consultat agențiile relevante (Departamentul de Planificare și Investiții, Departamentul Fiscal, Banca de Stat a Vietnamului, sucursala Da Nang, poliția).

Despre GFDI Investment Consulting LLC: Primul certificat de înregistrare a afacerii a fost acordat în 2018, a 7-a dată înregistrată în 2023, capital social constitutiv de 80 de miliarde VND.

La momentul înregistrării inițiale, întreprinderea s-a înregistrat doar pentru a opera în industria de consultanță în investiții, iar acum numărul total de industrii este de 60.

Conform prevederilor Decretului nr. 01 privind înregistrarea comerțului: Un certificat de înregistrare a comerțului nu este o licență comercială...

Gestionarea de stat a investițiilor condiționate și a sectoarelor de afaceri și comerțului, a sectoarelor de acces condiționat pe piață și a comerțului pentru investitorii străini, precum și inspecția respectării de către întreprinderi a condițiilor de afaceri se află sub autoritatea agențiilor specializate, în conformitate cu reglementările legilor specializate.

Pentru inspecția și examinarea activităților comerciale:

Pe parcursul revizuirii din 2018 și până înainte ca incidentul de la compania GFDI să întâmpine probleme juridice, această întreprindere nu a fost inclusă în inspecțiile și supravegherile menționate mai sus.

În același timp, agenția de înregistrare a afacerilor nu a primit petiții sau reclamații de la organizații sau persoane fizice legate de operațiunile companiei, astfel încât nu a organizat încă inspecții sau audituri.

Până în prezent, autoritatea de înregistrare a comerțului a emis o notificare prin care solicită întreprinderilor să raporteze cu privire la respectarea Legii privind întreprinderile.

În cazul nedepunerii raportului, certificatul de înregistrare a comerțului va fi revocat.

Mulți oameni s-au adunat în fața sediului companiei când a avut loc incidentul - Foto: DOAN CUONG

Cu privire la stadiul implementării obligațiilor fiscale

Autoritatea fiscală nu a efectuat încă inspecții de decontare a impozitelor la sediul contribuabilului de la mutarea operațiunilor în districtul Cam Le (Da Nang).

Selecția contribuabililor pentru a planifica inspecția cazierului fiscal la sediul organului fiscal sau inspecția la sediul contribuabilului se efectuează în conformitate cu procedura corectă.

Societatea va declara taxa pe valoarea adăugată trimestrial și o va depune la autoritățile fiscale conform prescripțiilor (din primul trimestru al anului 2022 până în al treilea trimestru al anului 2024).

Compania întocmește și depune către autoritățile fiscale rapoarte de finalizare a impozitului pe profit și a impozitului pe venit pentru anii 2022 și 2023. Nu există datorii fiscale și nu există sancțiuni administrative pentru încălcări fiscale.

Autoritatea fiscală a gestionat și a inspectat operațiunile companiei în conformitate cu funcțiile și atribuțiile sale.

Totuși, este necesară coordonarea informării și denunțării din partea cetățenilor împotriva subiecților care utilizează numele organizațiilor și întreprinderilor pentru a mobiliza capital, similar companiei GFDI, în vederea monitorizării prompte și luării de măsuri preventive pentru a evita producerea de daune materiale cetățenilor.

În același timp, Comitetul Popular al orașului a dispus Poliției orașului să verifice și să investigheze incidentul de la compania GFDI și să îl gestioneze conform reglementărilor...

Am mobilizat 3.700 miliarde VND de la 7.541 de clienți

Pe 18 noiembrie, poliția din Da Nang l-a urmărit penal și l-a reținut temporar pe Nguyen Quang Hoang - directorul general al companiei GFDI - și pe câțiva dintre subordonații săi pentru fraudă și însușire de proprietăți.

Hoang a mobilizat capital și a însușit de la 7.541 de clienți o sumă totală de peste 3.700 de miliarde VND.

Sursă: https://tuoitre.vn/vu-gfdi-huy-dong-gan-4-000-ti-long-leo-trong-quan-ly-cua-cac-co-quan-nha-nuoc-20241225073529152.htm