Tay Ninh urmează să analizeze cazul a aproape 1.000 de persoane care au fost înșelate în domeniul imobiliar.

În dimineața zilei de 11 iulie, Tribunalul Popular din provincia Tay Ninh a anunțat că a emis o decizie de a organiza un proces de primă instanță în cazul de fraudă și deposedare de active legate de proiectele Dat Xanh Long An (care nu au legătură cu Grupul Dat Xanh). Procesul va avea loc între 28 și 31 iulie.

Tây Ninh sắp xét xử vụ án gần 1.000 người bị lừa đảo tại dự án Đất Xanh Long An - Ảnh 1. — Nguyen Phu Thuan și Nguyen Thi Cam Hong urmează să fie aduse în fața instanței.

Prin urmare, cele patru inculpate aduse în fața instanței sunt: Nguyen Thi Cam Hong (54 de ani; domiciliată în orașul Ho Chi Minh), Nguyen Phu Thuan (47 de ani; soțul lui Hong; domiciliat în comuna My Hanh, provincia Tay Ninh ), Nguyen Thi Kim Phuong (49 de ani; domiciliată în orașul Ho Chi Minh) și Truong Quoc Thai (49 de ani; domiciliat în comuna My Hanh).

Instanța a citat, de asemenea, 41 de persoane cu drepturi și obligații conexe, 967 de victime în acest caz; a solicitat victimelor și persoanelor cu drepturi și obligații conexe să participe la proces pentru a asigura desfășurarea procesului.

Conform rechizitoriului, Hong a lucrat ca liber profesionist în sectorul imobiliar și a înființat compania pe acțiuni Thien Phuc Real Estate Investment. Thuan a fost directorul și reprezentantul legal al acestei companii.

În 2017, Hong a trecut la investiții în proiecte rezidențiale, angajând oameni pentru pregătirea documentelor și procedurilor pentru aprobarea investiției și aprobarea planificării detaliate 1/500. După finalizarea proiectului de investiții, Hong a transferat întregul proiect unui alt investitor pentru a se bucura de diferență.

Pentru a avea capital de investiții în proiect, Hong însuși a furnizat informații despre proiectul Dat Xanh Long An și a semnat contracte cu săli de tranzacționare imobiliară pentru a-l prezenta clienților care doreau să investească, prin semnarea unui contract de transfer al drepturilor de utilizare a terenurilor pentru fiecare parcelă de teren sau chioșc de piață și plata în rate.

În prima fază, clienții plătesc direct la sala de tranzacționare. În fazele următoare, clienții plătesc direct sau transferă banii în contul investitorului proiectului.

Hong gestiona direct banii pe care oamenii îi plăteau pentru a cumpăra terenuri sau chioșcuri din piață și le cerea lui Thuan și Thai să transfere sau să retragă numerar pentru ca Hong să-l gestioneze și să-l folosească.

Tây Ninh sắp xét xử vụ án gần 1.000 người bị lừa đảo tại dự án Đất Xanh Long An - Ảnh 2. — Proiectul Dat Xanh Long An

Rezultatele anchetei au arătat că 967 de persoane au semnat contracte pentru cumpărarea de terenuri sau chioșcuri și au plătit în numerar sau au transferat bani în conturile a 3 companii (Thien Phuc Real Estate Investment Joint Stock Company, Hung Thinh Cat Tuong Company, Dat Xanh Real Estate Company Limited) în valoare totală de aproape 487 de miliarde VND.

În special, Phuong a fost reprezentantul Hung Thinh Company și al Thien Phuc Real Estate Investment Joint Stock Company, care a semnat 590 de contracte cu victimele, câștigând aproape 210 miliarde VND. Restul contractelor au fost semnate chiar de Hong sau au fost instruiți de angajați să falsifice semnăturile directorilor companiilor care au fost investitorii proiectului.

În acest caz, Hong era creierul și liderul; Thuan, Phuong și Thai erau asistenții.

Sursă: https://nld.com.vn/sap-xet-xu-vu-an-gan-1000-nguoi-bi-lua-dao-tai-du-an-dat-xanh-long-an-196250711091840688.htm