Lam Dong: Demascarea fraudei internaționale

Cazul de fraudă de la Nam Ban Silk Company Limited (comuna Lam Ha, Lam Dong) a expus abuzul de încredere și însușirea activelor partenerilor străini. Guvernul și agențiile relevante au afirmat că vor trata cu strictețe cazul, protejând în același timp drepturile întreprinderilor oneste, contribuind la construirea unui mediu comercial sigur și transparent.

Poliția din Lam Dong a citit mandatul de arestare pentru Nguyen Khac H., directorul Nam Ban Silk, la reședința sa, pe 14 iulie, pentru fraudarea unor parteneri străini.

Când credința devine un instrument al crimei

Compania de mătase Nam Ban Limited - considerată cândva una dintre unitățile tipice în domeniul exportului de mătase din provincia Lam Dong, a profitat de reputația și poziția sa pentru a semna o serie de contracte comerciale cu numeroase întreprinderi străine, în principal din India și Hong Kong.

Cu toate acestea, în loc să își îndeplinească angajamentele contractuale, conducerea companiei, condusă de directorul Nguyen Khac H., a inițiat acte frauduloase sistematice. Mai exact, această întreprindere a cerut partenerilor internaționali să plătească în avans o parte din valoarea contractului (de obicei, între 20% și 30%) - o practică obișnuită în comerțul internațional. După primirea avansului, compania nu a livrat bunurile conform acordului.

De la sfârșitul anului 2023, din cauza dificultăților financiare și a incapacității de a produce, ambele fabrici ale Nam Ban Silk Company și-au încetat activitatea. Cu toate acestea, în loc să informeze în mod transparent partenerii, conducerea companiei le-a ordonat subordonaților să falsifice documente legate de transportul mărfurilor, pentru a crea încredere că mărfurile au fost expediate și sunt în curs de livrare. Pe baza acestor documente false, mulți parteneri străini au continuat să transfere suma rămasă din contract. Cu toate acestea, când a venit termenul limită de livrare, nu au primit deloc transporturi.

Veniturile din contracte nu au fost utilizate pentru producție, ci au fost alocate în scopuri personale sau pentru achitarea datoriilor. În urma anchetei, autoritățile au stabilit că suma inițială alocată a fost de aproximativ 3,2 miliarde VND.

La agenția de investigații, inculpatul Nguyen Khac H. a recunoscut că comportamentul său fraudulos a provenit din incapacitatea companiei de a plăti și din datoriile sale mari. Utilizarea trucurilor frauduloase nu a fost doar o soluție temporară, ci și pentru câștig personal în contextul crizei financiare.

Rezultatele percheziției efectuate la locul de muncă și la domiciliul celor doi inculpați au permis confiscarea numeroaselor documente conexe, contribuind la consolidarea bazei pentru determinarea comportamentului cu indicii ale infracțiunii de „Însușire frauduloasă de bunuri”, așa cum este prevăzută la articolul 174 din Codul Penal. Deciziile de urmărire penală a cazului, de urmărire penală a inculpaților și de emitere a ordinelor de arestare preventivă pentru domnul Nguyen Khac H. și domnul Nguyen Phi C (adjunctul) au fost aprobate de Procuratura Poporului din provincia Lam Dong, asigurându-se că procedurile se desfășoară în conformitate cu regulamentul, în mod strict și obiectiv.

Intervenția drastică a autorităților

După ce a primit plângeri de la șapte (07) întreprinderi străine, inclusiv șase (06) companii indiene și o companie din Hong Kong, Departamentul de Poliție Provincială Lam Dong a dispus Departamentului de Poliție Economică să se coordoneze cu unitățile profesionale pentru a efectua verificări și investigații. Cu un înalt simț al responsabilității, forțele de poliție au efectuat verificări, au colectat probe și au colaborat cu părțile relevante pentru a clarifica natura cazului. Astfel, agenția de investigații a identificat comportamentul fraudulos al directorului, domnul Nguyen Khac H., și al directorului adjunct, domnul Nguyen Phi C, cu dovezi clare de falsificare de documente și sustragere de bani de la parteneri.

În prezent, Agenția de Investigații a Poliției Provinciale Lam Dong continuă să verifice 11 contracte care implică 6 companii indiene și 12 contracte cu alte cinci întreprinderi străine, cu o valoare totală estimată de până la zeci de miliarde de VND.

În prezent, 2 fabrici ale Nam Ban Silk Company Limited din comuna Nam Ban, districtul Lam Ha, și-au încetat activitatea din noiembrie 2023, confirmând pierderea capacității de producție, clarificând și mai mult intențiile frauduloase ale inculpaților.

Forțele de Poliție Economică ale Poliției Provinciale Lam Dong au citit mandatul de arestare pentru suspecți la Agenția Poliției de Investigații, asigurând proceduri transparente și legale.

Poliția Provincială Lam Dong a luat măsurile procedurale necesare, inclusiv inițierea unui dosar, urmărirea penală a acuzaților și aplicarea unor ordine de reținere temporară împotriva a doi lideri de companie pentru actul de „Însușire frauduloasă de bunuri”. Aceste decizii au fost aprobate de Procuratura Populară Provincială Lam Dong, asigurând transparența și respectarea reglementărilor legale. În același timp, agenția de investigații a percheziționat locul de muncă și reședința acuzaților, confiscând numeroase documente importante, ca bază pentru investigații ulterioare privind alte contracte care prezentau semne de încălcare a acestora.

Poliția provincială Lam Dong a afirmat că va gestiona cu strictețe cazul și se va coordona cu agențiile relevante pentru a clarifica toate încălcările.

Departamentul de Poliție Provincială Lam Dong solicită companiilor afectate și afacerilor legate de Nam Ban Silk Company Limited să coopereze în furnizarea de informații prin intermediul numărului de telefon: 02633822097

Sursă: https://baolamdong.vn/lam-dong-phanh-phui-thu-doan-lua-dao-quoc-te-383919.html