A urmărit penal un grup de persoane care au escrocat și au însușit peste 10 miliarde de VND online

Pe 4 iulie, Poliția Provincială Bac Ninh a anunțat: Agenția Poliției de Investigații, Poliția Provincială Bac Ninh, a soluționat cu succes un caz, a emis o decizie de urmărire penală, urmărind penal un grup de 4 subiecți pentru actul de „Însușire frauduloasă de bunuri” în temeiul articolului 174 din Codul Penal din 2015 (modificat și completat în 2017) prin acces neautorizat la conturile utilizatorilor aplicației Binance. Această decizie a fost aprobată de Procuratura Poporului de același nivel.

Subiectele includ: Nguyen Duc Hung, 25 de ani, în raionul Nghia Dan, provincia Nghe An ; Hoang Dinh Tai, 27 de ani, în raionul Nghia Dan, provincia Nghe An; Nguyen Phung Hoang, 22 de ani, în districtul Thanh Chuong, provincia Nghe An și Nguyen Anh Tuan, 26 de ani, în districtul Nhu Xuan, provincia Thanh Hoa.

Prin intermediul eforturilor de înțelegere a situației și de implementare proactivă a unor măsuri de lucru, Departamentul de Securitate Cibernetică și Prevenire a Criminalității de Înaltă Tehnologie din cadrul Poliției Provinciale Bac Ninh a descoperit că în contul „HOANG_COIN_247” se găseau semne de fraudă, accesând ilegal conturi care îi vizau activele utilizatorilor aplicației Binance.

În urma verificărilor și anchetelor, poliția l-a identificat pe creierul și liderul ca fiind Nguyen Duc Hung. În ancheta inițială, poliția a clarificat următoarele: Nguyen Duc Hung a învățat cum să acceseze ilegal conturile utilizatorilor de pe bursa de criptomonede Binance.com pe rețelele de socializare, apoi a cumpărat conturi Binance, a atașat numere de telefon (carte SIM de tip „scrap”) ca mijloc de contact și a stabilit o legătură cu un cont bancar (nu al proprietarului) ca metodă de plată. După completarea acestui cont, grupul lui Hung a accesat site-ul web Binance.com, a plasat o comandă de cumpărare a unei anumite cantități de criptomonede (USDT) și a oferit-o rapid spre vânzare pe această bursă la un preț ieftin pentru a atrage cumpărători.

Când cineva cumpără USDT pe care Hung îl vinde, Hung trimite un mesaj fără a confirma codul comenzii de transfer USDT, făcându-l pe cumpărător să creadă în mod eronat că tranzacția este o eroare. De acolo, îi cere cumpărătorului să scaneze codul QR furnizat de Hung pentru a facilita configurarea unui ordin de transfer manual de USDT. Când cumpărătorul dă clic pe contul QR, grupul lui Hung preia imediat controlul asupra contului, retrage toate criptomonedele din portofelul contului și plasează un ordin de vânzare a tuturor acelor USDT.

Cu ajutorul trucurilor menționate mai sus, subiecții au mărturisit inițial că, de la începutul anului 2024 până în prezent, au dus la bun sfârșit peste 50 de cazuri, însușind aproximativ 10 miliarde VND de la numeroase victime din provincii și orașe la nivel național, inclusiv o victimă din provincia Bac Ninh. Banii alocați au fost folosiți de subiecți pentru a depune bani pentru a cumpăra mașini, a încărca jocuri și pentru cheltuieli personale.

În urma inspecției și percheziției, autoritățile au confiscat 6 telefoane mobile; 4 laptopuri; 3 dispozitive USB; 130.000.000 VND în numerar și 37 de conturi bancare de diferite tipuri. Un cont bancar a fost blocat, iar tranzacțiile de vânzare de mașini în valoare totală de peste 1 miliard VND au fost suspendate temporar.

Cazul este în prezent în curs de investigare. În urma incidentului, forțele de poliție provinciale Bac Ninh recomandă oamenilor să fie vigilenți, să nu acceseze linkuri necunoscute; să nu instaleze singuri software; să nu transfere bani prin coduri QR și să nu le activeze conform instrucțiunilor primite de la străini, pentru a evita să fie exploatați și fraudați.

Comentariu (0)