Expondo os golpes fraudulentos de pessoas que se passam por "agentes fiscais"

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O Sr. An Tien Hung (30 anos, Hanói ) disse que há 2 semanas recebeu uma ligação do número de telefone 0578.98.1xxx.

Do outro lado da linha, o interlocutor alegou ser funcionário do Departamento de Impostos de Cau Giay e informou ao Sr. Hung que ele tinha direito a um reembolso de imposto de renda pessoal e pediu que ele comparecesse ao Departamento de Impostos às 8h da manhã seguinte para concluir os procedimentos de reembolso de impostos.

Essa pessoa disse que caso o Sr. Hung esteja ocupado e não possa comparecer, ou queira fazer o procedimento rapidamente e receber dinheiro online, ele deve entrar em contato com uma conta Zalo chamada T. para fazer o procedimento.

A fraude dos sujeitos que se passaram pelo policial é revelada na Figura 1. — Foto ilustrativa. (Fonte: QH)

O Sr. Hung achou estranho, pois não era obrigado a pagar imposto de renda pessoal, já que sua renda total era inferior a 11 milhões de VND/mês. Portanto, obter o reembolso do imposto era impossível.

Portanto, o Sr. Hung contatou proativamente o contador da empresa e o Departamento Tributário de Cau Giay para esclarecer se ele poderia ou não obter o reembolso do imposto. No entanto, a empresa e a autoridade fiscal confirmaram que o Sr. Hung não tinha direito ao reembolso.

Sabendo que se tratava de um golpista, o Sr. Hung contatou proativamente uma pessoa chamada T., que pediu que ele fornecesse seu documento de identidade, código tributário e registrasse uma conta em um site de origem desconhecida.

“No entanto, quando eu disse a eles que havia contatado a empresa para saber se eu poderia obter um reembolso de imposto ou não, essa pessoa bloqueou minha conta e número de telefone na Zalo, então não pude contatá-los”, disse o Sr. Hung.

Da mesma forma, a Sra. Hoang Bich (Hanói) também recebeu uma ligação há duas semanas de uma pessoa que se dizia fiscal, solicitando que ela pagasse o imposto de renda de pessoa física de acordo com os regulamentos. Caso não pagasse, a polícia a chamaria para interrogatório por sonegação fiscal.

A Sra. Bich compartilhou: "Esse assunto usou um tom ameaçador, pois pessoas mais velhas, por falta de conhecimento, podem ser facilmente enganadas."

Sobre esta questão, o Ministério das Finanças revelou que recentemente tem havido um fenómeno de falsificação de identidade de funcionários fiscais no ciberespaço.

O Ministério das Finanças afirmou que, juntamente com o forte desenvolvimento da tecnologia da informação, recentemente tem aumentado a situação de se passar por autoridades fiscais no ciberespaço com o propósito de fraudar e apropriar dinheiro de pessoas e empresas, com truques e métodos cada vez mais sofisticados.

Para alertar as pessoas e as empresas para que fiquem vigilantes contra truques e esquemas de se passarem por autoridades fiscais para fraudar e apropriar-se de propriedades, nos últimos tempos (especialmente no período de 15 de julho até o presente), o setor tributário implementou medidas de comunicação síncronas e generalizadas na mídia de massa.

Ao mesmo tempo, o Ministério das Finanças orientou a implementação do trabalho de comunicação em todo o sistema tributário.

Especificamente, em 20 de julho de 2023, o Departamento Geral de Tributação emitiu o Despacho Oficial nº 3041/TCT-CNTT aos Departamentos de Tributação das províncias e cidades administradas centralmente para orientar a implementação da Campanha "Mês de Ação para Propagar e Identificar Fraudes Online".

Em 3 de agosto de 2023, o Departamento Geral de Tributação elaborou um conjunto de documentos com conteúdo de propaganda sobre prevenção e combate à fraude de agências tributárias no ambiente online e os enviou a agências de notícias e Departamentos Tributários provinciais e municipais para promover propaganda na mídia de massa.

Enquanto isso, de acordo com a polícia, com truques sofisticados e cenários pré-arranjados, golpistas que se passam por funcionários da Receita Federal muitas vezes escondem suas ações usando avatares pessoais do Zalo de funcionários vestindo uniformes da agência tributária para contatar e criar uma fachada, a fim de ganhar a confiança absoluta das vítimas.

Ao mesmo tempo, o sujeito geralmente usa o fim de semana (sábado ou domingo) para entrar em contato com a vítima porque, durante esse período, os bancos param de aceitar solicitações de congelamento de contas dos usuários; ao mesmo tempo, o sujeito procede à apropriação dos ativos, retirando dinheiro do cartão bancário da vítima entre 1h e 2h da manhã, quando a vítima está em sono profundo.

A agência policial alerta que, atualmente, os indivíduos não apenas se passam por agentes fiscais, mas também podem se passar por policiais , agentes alfandegários, bancos ou agências estaduais de segurança pública... para pedir às vítimas que realizem operações em seus telefones a fim de fraudar e se apropriar de propriedades.

Para prevenir fraudes proativamente e proteger sua propriedade, o Departamento de Polícia recomenda que todos os cidadãos aumentem sua conscientização e vigilância e não ouçam nem sigam instruções de ninguém por telefone.

Para procedimentos sob a jurisdição de órgãos estaduais, todo o trabalho é realizado diretamente na sede do órgão ou mediante notificação por escrito do órgão competente. Não há qualquer forma de trabalho online por telefone, portanto, as pessoas devem ficar atentas...

Fonte