Apreendidos 246 kg de ouro maciço e 31 supercarros em caso de fraude envolvendo o TikToker Mr. Pips

Na tarde de 10 de dezembro, a Polícia da Cidade de Hanói informou oficialmente sobre o caso de fraude e apropriação de ativos na Internet com uma escala de até milhares de bilhões de VND relacionado ao réu Pho Duc Nam (nascido em 1994, residente em Ba Ria - Vung Tau , conhecido como TikToker Mr Pips).

De acordo com a investigação, desde 2021, Nam e Le Khac Ngo (nascidos em 1990, residentes no distrito de Bac Tu Liem, Hanói ) colaboram com um cidadão turco com escritório executivo em Phnom Penh (Camboja). Este grupo orientou sete indivíduos no Vietnã a estabelecer diversas empresas "fantasmas", com sede na Cidade de Ho Chi Minh, em Hanói, e em diversas outras províncias e cidades.

Os indivíduos criaram uma empresa na Cidade de Ho Chi Minh como fachada e cerca de 44 escritórios no Vietnã (incluindo 24 escritórios em Hanói e 20 escritórios em outras províncias e cidades). Essa empresa não se registrou para operar no setor de valores mobiliários e finanças, mas ainda assim recrutou funcionários para atuar nas áreas de câmbio e negociação de derivativos.

O TikToker Mr Pips (Pho Duc Nam) é famoso por seus vídeos postando sobre sua vida luxuosa e ensinando como ganhar dinheiro, com centenas de milhares de seguidores no TikTok e no YouTube.

Cerca de 1.000 funcionários trabalham diariamente das 8h às 21h. Os participantes criam e gerenciam cinco sites com interface em inglês para fazer com que os participantes entendam que estão negociando em bolsas internacionais respeitáveis, gerando confiança nos investidores.

Esses sites são essencialmente programados e vinculados às contas bancárias dos gestores. Cada plataforma de negociação está conectada ao aplicativo MetaTrader 4, que é uma plataforma de negociação de ações e câmbio popular no mundo.

Os indivíduos recrutaram, alocaram e descentralizaram a gestão dos funcionários da empresa em diversos departamentos (incluindo contabilidade, recursos humanos, TI, negócios e atendimento ao cliente...). Esses departamentos se complementam, contatando clientes pelo Zalo, Telegram... para fraudar e se apropriar de ativos.

O esquema dessa rede é fornecer informações falsas para ganhar a confiança dos clientes, transferir dinheiro para as contas designadas pelos indivíduos e, em seguida, apropriar-se dele. Inicialmente, Nam e seus cúmplices atraíam os clientes para que realizassem várias transações com pequenas quantias de dinheiro, obtivessem lucro e, em seguida, sacassem o dinheiro.

Em seguida, eles usam vários truques para orientar e incentivar os clientes a aumentar seu capital de negociação. Quando os investidores perdem dinheiro, mesmo perdendo todo o dinheiro em suas contas, os fraudadores fornecem informações falsas para que continuem acreditando e transferindo mais dinheiro para "se recuperar". Até que os clientes não tenham mais condições financeiras, o grupo de fraudadores bloqueia a comunicação e se apropria de todo o dinheiro.

Em 25 de outubro, a Polícia de Hanói se coordenou com os departamentos profissionais do Ministério da Segurança Pública para organizar forças e prender dezenas de indivíduos dessa quadrilha transnacional de fraude imobiliária.

Até o momento, a agência de investigação identificou 2.661 vítimas em todo o país. Ao mesmo tempo, a polícia apreendeu e congelou muitos bens dos envolvidos, estimados em mais de 5,2 trilhões de VND.

Especificamente: 316 bilhões em dinheiro na conta, títulos no valor de 9 bilhões de VND, cadernetas de poupança no valor de mais de 200 bilhões; 69 bilhões de VND. Além disso, há 2,3 milhões de dólares, 890 barras de ouro SJC, 246 kg de ouro maciço, 31 supercarros, 7 motocicletas de luxo, 59 relógios de marcas famosas no valor total de cerca de 300 bilhões de VND, 84 joias de ouro incrustadas com diamantes. Além disso, as autoridades congelaram transações de 125 imóveis.

Atualmente, a Agência Policial de Investigação emitiu decisões para processar casos criminais de apropriação fraudulenta de propriedade, lavagem de dinheiro, omissão de denúncia de crimes e recebimento e consumo de propriedade obtida por terceiros por meio de crime.

Ao mesmo tempo, a agência de investigação processou 31 indivíduos, incluindo: 26 réus pelo crime de apropriação fraudulenta de propriedade, 3 réus pelo crime de lavagem de dinheiro, 1 réu pelo crime de omissão de denúncia de crime e 1 réu pelo crime de ocultação de propriedade obtida por meio de crime de outra pessoa.

Sabedoria

Fonte: https://vtcnews.vn/thu-giu-246kg-vang-nguyen-khoi-31-sieu-xe-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912728.html