Rede de golpistas do Sr. Pips: funcionários são espancados se não cumprirem as metas de "pastoreio de galinhas"

O Sr. Pips lidera a maior quadrilha no campo da fraude financeira online

A Polícia do Distrito de Cau Giay (Hanói) está coordenando com unidades profissionais para investigar um grupo liderado por Pho Duc Nam (Sr. Pips, 30 anos, residente em Ba Ria - Vung Tau ), que fraudou 2.661 vítimas e desviou cerca de 50 milhões de dólares.

O tenente sênior Tran Cong Hau, oficial da Equipe de Polícia Criminal do Distrito de Cau Giay, disse que, para organizar e operar atividades criminosas, Pho Duc Nam conspirou e designou Le Khac Ngo (Sr. Hunter, 34 anos, residente em Hanói ) para estabelecer 44 escritórios no Vietnã com 1.918 gerentes regionais, gerentes de escritório e equipe de vendas.

A equipe de vendas trabalha em prédios comerciais e apartamentos de alto padrão, onde a segurança e a confidencialidade são rigorosas. Além disso, os indivíduos utilizam seu próprio departamento de segurança para vigiar e observar. Ao detectar anormalidades, os indivíduos terão uma maneira de reagir.

Além da equipe de vendas, esse grupo criou uma equipe de segurança separada, cuja função é ficar vigilante e observar as câmeras, ficando nas portas do escritório para vigiar.

"Quando as vítimas entram com ações judiciais ou as autoridades vêm inspecionar as operações da empresa, essas pessoas recebem representantes para encobrir suas ações, não cooperam e não permitem que as autoridades trabalhem", disse o tenente sênior Tran Cong Hau.

Tenente Tran Cong Hau, oficial da Equipe de Polícia Criminal do Distrito de Cau Giay.

Notavelmente, os vendedores são obrigados a cumprir metas e, caso não as cumpram, serão torturados e demitidos. Quando demitidos, o departamento de segurança do grupo os ameaça e os controla. Se os vendedores fornecerem informações sobre as atividades da empresa para o exterior, serão agredidos, causando dificuldades em sua vida diária.

"Os agentes de segurança os levavam para salas privadas e usavam força para espancar os vendedores se eles fossem negligentes, desfocados ou ineficazes no trabalho", compartilhou o tenente sênior Tran Cong Hau.

Os funcionários do grupo do fraudador Sr. Pips precisam registrar o ponto com suas impressões digitais e rostos ao chegarem ao trabalho, e são controlados em termos de tempo. Ao voltarem para casa, não têm permissão para trabalhar. Todos os computadores e telefones são deixados na empresa para limitar o fornecimento de informações sobre as atividades e documentos da empresa ao exterior.

Quanto ao método de operação, os sujeitos recrutaram funcionários e os dividiram em departamentos como: Departamento de publicidade (marketing), departamento de atendimento às vítimas (departamento técnico - ret), departamento de apoio às vítimas para depósito e retirada de dinheiro (suporte).

A equipe de vendas nas filiais é dividida em pequenos grupos de 5 a 10 pessoas para trabalhar e designar líderes de equipe, treinar e orientar a equipe de vendas para encontrar e atrair clientes para transferir dinheiro.

A equipe de vendas não tem conhecimento sobre câmbio estrangeiro e investimentos em ações, mas ainda usa celulares para encontrar clientes por meio de grupos nas redes sociais Zalo e Facebook.

A gangue de golpistas do Sr. Pips. (Foto: Polícia da Cidade de Hanói)

Esses funcionários também participam de eventos com muitas pessoas com potencial econômico para abordar, fazer amizades, se familiarizar e, em seguida, apresentar o mercado financeiro macro, oportunidades de investimento em câmbio, estimular o desejo dos clientes de investir, orientando-os e convidando-os a investir nos andares de câmbio acima.

Após o cliente concordar em participar, a equipe de vendas o auxiliará na criação de uma conta, acessando o link da corretora e usando o Gmail para criar uma conta de negociação. Em seguida, o cliente será instruído a baixar o aplicativo MT4 e MT5 no celular, usar o código da conta de negociação para "colar" no aplicativo MT5 e confirmar a conta no Gmail.

Durante o golpe, a equipe de vendas criou muitas contas na Zalo para fingir ser investidores e consultores, publicando muitas transações vencedoras nos grupos da Zalo para estimular as pessoas a participarem de investimentos.

Após os clientes depositarem dinheiro, a equipe fornecerá informações sobre tendências de mercado, incentivará os clientes a fazer transações com alta alavancagem, limitará a realização de lucros ou cortará perdas antes de 3 minutos (após fazer ordens de compra ou venda).

Os sujeitos que afirmam ser especialistas financeiros, "leitores de pedidos", falam com os clientes, incentivam os clientes a depositar mais dinheiro para investir na esperança de recuperação, encontram maneiras de fazê-los perder, "queimam" suas contas; quanto mais dinheiro os clientes depositam, mais eles perdem e mais os sujeitos se beneficiam.

Quando os clientes "queimam" pedidos, a equipe de vendas e os líderes incentivam muitas pessoas a depositar dinheiro para continuar jogando e se recuperar, ou oferecem promoções atraentes (bônus) para que os clientes continuem depositando. Quando os clientes desejam sacar dinheiro, os indivíduos executam uma ordem de saque no pregão ou conversam com o departamento de suporte da vítima que depositou e sacou o dinheiro no pregão para solicitar um saque.

Quando um cliente recebe uma ordem de saque, o departamento de suporte ao depósito e saque da vítima notificará os líderes para que deem sua opinião. Se o cliente fizer uma ordem de saque pequena, eles permitirão o saque. Se o cliente fizer uma ordem de saque grande ou pretender sacar e parar de jogar, o líder da equipe pedirá à equipe de vendas que influencie o cliente a realizar mais transações, atrasando o saque para "queimar" a conta do cliente e limitando seus saques do pregão.

Recebendo dinheiro de clientes, os indivíduos o usavam para despesas pessoais, compravam supercarros, iates, imóveis, dólares americanos, ouro e exibiam tudo em todas as plataformas de redes sociais para estimular outras vítimas a continuar participando das atividades fraudulentas da organização.

Até o momento, a agência de investigação identificou 2.661 vítimas que depositaram dinheiro nas plataformas de investimento do TikToker Mr Pips, com um valor total de quase 50 milhões de dólares.

Sabedoria

Fonte: https://vtcnews.vn/duong-day-lua-dao-cua-mr-pips-nhan-vien-bi-danh-neu-khong-dat-chi-tieu-lua-ga-ar913304.html