Straffesak igangsatt knyttet til hendelsen rapportert av avisen Dai Doan Ket

Etterforskningsbyrået i Hanoi bypoliti har tatt en avgjørelse om å tiltale en straffesak knyttet til Phung Thi Hien – direktør i Tom Tourism Trading and Tourism Company Limited, etter å ha mottatt mange klager om at Hien har begått svindel og tilegnelse av eiendom med løfte om å iverksette tiltak for å sende folk til Australia og Canada.

Tom Tourism Company registrerte hovedkvarteret sitt på adressen Nguyen Khanh Toan-gaten 3 i gate 92 i Quan Hoa-distriktet i Cau Giay-distriktet ( Hanoi ).

Etterforskningspolitiet i Hanoi by har nettopp kunngjort resultatene av håndteringen av informasjon om forbrytelser sendt til en rekke borgere bosatt i Hanoi. Etterforskningspolitiet mottok derfor en anmeldelse av en forbrytelse med følgende innhold: Doan Quang Linh reiste til Taiwan (Kina), Thailand gjennom firmaet til Phung Thi Hien, direktør og representant for Tom Tourism Trading Company Limited (med hovedkontor i Quan Hoa-distriktet, Cau Giay-distriktet, Hanoi by), med bedragerihandlingen. Han tilegnet seg eiendom til en verdi av 345 millioner VND fra Linh i form av å motta penger for å lage dokumenter for at Linh skulle reise til Canada. I tillegg sendte en rekke andre borgere inn en klage der de anklaget Phung Thi Hien for å ha svindlet til sammen over 700 millioner VND i form av å motta penger for å lage dokumenter for at borgere skulle reise til Australia.

For å håndtere kilden til anmeldelsen har etterforskningsbyrået i Hanoi bypoliti besluttet å starte en straffesak. Årsaken er at Phung Thi Hien – direktør i Tom Tourism Company (et reisebyrå som ikke har funksjonen til å lage dokumenter og prosedyrer for vietnamesiske statsborgere som skal reise fra landet) likevel lovet og bekreftet overfor Doan Quang Linh at hun ville være i stand til å lage dokumenter og prosedyrer for at Linh skulle reise til Canada.

Den 25. desember 2023 mottok Hien et depositum på 12 millioner VND. Den 4. januar 2024 fortsatte Hien å motta 150 millioner VND fra Mr. Linh. Hien bekreftet at alle Mr. Linhs dokumenter ble gitt til Nguyen Tat Duc (som jobber i turistsektoren) for utførelse, men Duc bekreftet at han ikke visste noe om dokumentene knyttet til Mr. Linh. Duc møtte heller aldri Mr. Linh. Etter det kunne ikke Mr. Linh forlate landet fordi Hiens selskap ble utsatt mange ganger av mange forskjellige årsaker, men Hien bekreftet likevel at Mr. Linh fikk reise til Canada og ikke refunderte pengene.

Etterforskningsbyrået har bekreftet ved immigrasjonsavdelingen (A08) i Departementet for offentlig sikkerhet at Linh ikke har forlatt landet etter 4. januar 2024. Phung Thi Hiens oppførsel viser tegn til å ha begått bedrageri mot tilegnelse av eiendom som foreskrevet i paragraf 2 i artikkel 174 i straffeloven.

Tidligere, 25. november og 25. desember 2024, publiserte avisen Dai Doan Ket artikler som reflekterte over det faktum at mange borgere hadde sendt inn klager til relevante myndigheter om den ulovlige oppførselen til Phung Thi Hien – direktør i Tom Tourism Company. Vanligvis sa Nguyen Viet Kham (bosatt i Do Dong kommune, Thanh Oai-distriktet, Hanoi) at Kham ble kjent med Phung Thi Hien – direktør i Tom Tourism Company – i begynnelsen av 2024 gjennom en bekjent. Gjennom kontakt diskuterte Kham sitt ønske om å jobbe i Australia med Hien, og Hien lovet ham støtte. Hien vil derfor behandle alle dokumenter, visum og pass for å sikre Khams innreise til Australia som turist. Kham må betale Hiens selskap 284 millioner VND.

Ifølge herr Kham informerte Hien ham kontinuerlig om endringer i avreiseplanen hans til Australia etter å ha mottatt depositumet. Den opprinnelige planen var å fly til Hong Kong (Kina) og deretter flytte til Australia. Hien og selskapet fulgte imidlertid ikke avtalen og tok herr Kham til Thailand og deretter til Ho Chi Minh-byen. Deretter fortsatte de å ta herr Kham til den kambodsjanske grensen med bil til Hong Kong (Kina). For å skape tillit for herr Kham, signerte Hien en forpliktelse til å fly i henhold til rutetabellen og forplikte seg til å reise inn i Australia før 30. september 2024, før hun dro til Australia. Dersom rutetabellen ikke er korrekt, vil selskapet refundere 100 % av pengene mottatt fra herr Kham. Hien har imidlertid gjentatte ganger lovet tidspunkt og flyplan, men har stadig endret flyplanen til tross for forpliktelsen. Frem til nå har ikke Kham vært i stand til å fly til Australia, og Hien har ikke refundert pengene mottatt fra herr Kham.

I en relatert utvikling, etter å ha mottatt informasjon fra innbyggere, bekreftet og fastslo Department of Overseas Labor Management at Tom Tourism Company ikke hadde lisens til å drive en tjeneste for å sende vietnamesiske arbeidere til utlandet under kontrakter. Department of Overseas Labor Management videresendte innbyggernes begjæringer og ba politiet om å inspisere, verifisere og håndtere dem i samsvar med loven.

Kilde: https://daidoanket.vn/khoi-to-vu-an-hinh-su-lien-quan-den-vu-viec-bao-dai-doan-ket-tung-phan-anh-10302269.html