Lam Dong: Mendedahkan penipuan antarabangsa

Kes penipuan di Nam Ban Silk Company Limited (Komune Lam Ha, Lam Dong) telah mendedahkan tindakan mengambil kesempatan atas kepercayaan dan mengagihkan aset rakan kongsi asing. Kerajaan dan agensi berkaitan mengesahkan bahawa mereka akan mengendalikan kes itu dengan tegas, sambil melindungi hak perniagaan yang jujur, menyumbang kepada membina persekitaran komersial yang selamat dan telus.

Polis Lam Dong membaca waran tangkap untuk Nguyen Khac H., Pengarah Nam Ban Silk, di kediamannya kerana menipu rakan kongsi asing, pada 14 Julai.

Apabila iman menjadi alat jenayah

Nam Ban Silk Company Limited - pernah dianggap sebagai salah satu unit tipikal dalam bidang eksport sutera di wilayah Lam Dong, telah mengambil kesempatan daripada reputasi dan kedudukannya untuk menandatangani beberapa siri kontrak perdagangan dengan banyak perusahaan asing, terutamanya dari India dan Hong Kong.

Bagaimanapun, daripada memenuhi komitmen dalam kontrak, pengurusan syarikat, yang diketuai oleh Pengarah Nguyen Khac H., mengarahkan tindakan penipuan yang sistematik. Khususnya, perusahaan ini memerlukan rakan kongsi antarabangsa untuk membayar terlebih dahulu sebahagian daripada nilai kontrak (biasanya daripada 20% hingga 30%) - amalan biasa dalam perdagangan antarabangsa. Selepas menerima bayaran pendahuluan, syarikat tidak menghantar barangan seperti yang dipersetujui.

Sejak penghujung tahun 2023, disebabkan masalah kewangan dan tidak lagi dapat mengeluarkan hasil, kedua-dua kilang Syarikat Nam Ban Silk telah berhenti beroperasi. Bagaimanapun, daripada memaklumkan secara telus kepada rakan kongsi, pemimpin syarikat mengarahkan pekerja bawahan mereka untuk memalsukan dokumen berkaitan pengangkutan barangan, bagi mewujudkan keyakinan bahawa barangan itu telah dihantar dan dalam perjalanan ke penghantaran. Berdasarkan dokumen palsu ini, ramai rakan kongsi asing terus memindahkan baki jumlah dalam kontrak. Bagaimanapun, apabila tarikh akhir penghantaran tiba, mereka tidak menerima sebarang penghantaran langsung.

Hasil daripada kontrak tidak digunakan untuk pengeluaran, tetapi diperuntukkan untuk tujuan peribadi atau untuk membayar hutang. Melalui penyiasatan, pihak berkuasa menentukan bahawa jumlah awal wang yang diperuntukkan adalah kira-kira 3.2 bilion VND.

Di agensi penyiasatan, defendan Nguyen Khac H. mengakui bahawa tingkah laku penipuannya berpunca daripada ketidakupayaan syarikat untuk membayar dan hutangnya yang banyak. Penggunaan helah penipuan bukan sahaja penyelesaian sementara tetapi juga untuk kepentingan peribadi dalam konteks krisis kewangan.

Hasil penggeledahan di tempat kerja dan kediaman kedua-dua defendan telah merampas banyak dokumen berkaitan, menyumbang kepada pengukuhan asas untuk menentukan tingkah laku dengan tanda-tanda jenayah "Fraudulent appropriation of property" seperti yang ditetapkan dalam Perkara 174 Kanun Keseksaan. Keputusan untuk mendakwa kes itu, mendakwa defendan dan mengeluarkan perintah penahanan sementara untuk Encik Nguyen Khac H. dan Encik Nguyen Phi C (timbalan) telah diluluskan oleh Perolehan Rakyat wilayah Lam Dong, memastikan prosiding itu berlaku mengikut peraturan, dengan tegas dan objektif.

Campur tangan drastik pihak berkuasa

Selepas menerima aduan daripada tujuh (07) perusahaan asing, termasuk enam (06) syarikat India dan satu syarikat Hong Kong, Jabatan Polis Wilayah Lam Dong mengarahkan Jabatan Polis Ekonomi untuk berkoordinasi dengan unit profesional untuk menjalankan pengesahan dan penyiasatan. Dengan rasa tanggungjawab yang tinggi, pasukan polis menjalankan pengesahan, mengumpul bukti dan bekerjasama dengan pihak berkaitan untuk menjelaskan sifat kes itu. Oleh itu, agensi penyiasatan mengenal pasti tingkah laku penipuan pengarah Encik Nguyen Khac H. dan timbalan pengarah Encik Nguyen Phi C, dengan bukti jelas memalsukan dokumen dan mengagihkan wang daripada rakan kongsi.

Pada masa ini, Agensi Penyiasatan Polis Wilayah Lam Dong sedang meneruskan pengesahan 11 kontrak yang melibatkan 6 syarikat India dan 12 kontrak dengan lima perusahaan asing yang lain, dengan jumlah anggaran nilai sehingga berpuluh bilion VND.

Pada masa ini, 2 kilang Nam Ban Silk Company Limited di komune Nam Ban, daerah Lam Ha, telah berhenti beroperasi sejak November 2023, mengesahkan kehilangan kapasiti pengeluaran, seterusnya menjelaskan niat penipuan defendan.

Pasukan Polis Ekonomi Polis Wilayah Lam Dong membaca waran tangkap untuk suspek di Agensi Polis Siasatan, memastikan prosiding yang telus dan undang-undang.

Polis Wilayah Lam Dong telah mengambil langkah-langkah prosedur yang perlu, termasuk memulakan kes, mendakwa tertuduh dan memohon perintah penahanan sementara terhadap dua pemimpin syarikat untuk tindakan "Pengambilan harta secara curang". Keputusan ini telah diluluskan oleh Procuracy Rakyat Wilayah Lam Dong, memastikan ketelusan dan pematuhan peraturan undang-undang. Pada masa sama, agensi penyiasatan menggeledah tempat kerja dan kediaman tertuduh, merampas banyak dokumen penting, sebagai asas untuk siasatan lanjut terhadap kontrak lain yang mempunyai tanda-tanda pelanggaran.

Polis Wilayah Lam Dong mengesahkan bahawa mereka akan mengendalikan kes itu dengan tegas dan berkoordinasi dengan agensi berkaitan untuk menjelaskan semua pelanggaran.

Jabatan Polis Wilayah Lam Dong menyeru syarikat yang terjejas dan perniagaan yang berkaitan dengan Nam Ban Silk Company Limited untuk bekerjasama dalam memberikan maklumat melalui nombor hotline: 02633822097

Sumber: https://baolamdong.vn/lam-dong-phanh-phui-thu-doan-lua-dao-quoc-te-383919.html