보안 조사 기관은 Fimetech Company Limited( 하노이 대표 사무소)에 긴급 수색 계획을 배치했습니다. - 사진: Phu Tho 지방 경찰
Tuoi Tre Online 의 보도에 따르면, 푸토성 경찰은 수십억 달러 규모의 PaynetCoin이라는 가상화폐를 사고 파는 형태로 불법적으로 운영되던 국제적 조직범죄 집단을 막 해체했습니다.
가상화폐 사기 조직의 운영 방식에 대해 이야기하면서, 푸토성 경찰청장인 응우옌 민 투안 소장은 2021년부터 응우옌 반 하(45세, 자르 라이성 푸미박사, 조직 우두머리)와 그의 공범들이 블록체인 플랫폼에서 운영되는 가상화폐 페이넷코인을 프로그래밍하고 만들어냈으며, 참가자를 유치하기 위해 다단계 모델에 따른 보상 시스템을 구축했다고 말했습니다(FMCPAY.com 및 AFF2024.com과 같은 웹사이트를 사용하여 불법 투자 패키지를 등록하고 활성화).
"하 소장은 금융을 전공하고 은행 부문에서 일했기 때문에 신용, 금융, 특히 사람들의 심리, 특히 돈은 있지만 투자 지식이 부족한 사람들의 심리를 잘 이해하고 있어 가상화폐 투자를 권유하기 쉽습니다."라고 응우옌 민 투안 소장이 말했습니다.
하 씨는 시스템 개발을 위해 판 비엣 랍(42세, 호치민시 바이 히엔 구 거주)을 비롯한 여러 사람을 영입했습니다. 이들은 모두 다단계 마케팅 경험이 풍부하여 리조트, 리조트, 5성급 호텔에서 대규모 세미나를 개최하여 페이넷코인이 투자 시 가치 있고 수익성 있는 상품임을 홍보하며 시스템을 매우 빠르게 개발했습니다.
하의 그룹은 또한 매달 5~9%의 수익을 지급합니다. 이는 현재 경제 상황에서 신규 투자자에게 매우 매력적인 이자율입니다.
응우옌 민 투안 소장은 사건에 연루된 사람들의 진술을 직접 받았습니다. 사진: 푸토성 경찰
푸토성 경찰 경제보안국 국장인 황 퉁 중령은 사기단이 페이넷코인을 이용해 투자자들에게 보상을 지급했다고 밝혔습니다. 이 보상금은 투자자들이 FMCPAY.com 거래소에서 페이넷코인 암호화폐를 보유한 사람들을 위해 USDT 암호화폐로 교환하는 데 사용되며, 이 USDT는 미국 달러 또는 베트남 통화로 환전할 수 있습니다.
하지만 그들은 각 거래마다 매우 높은 출금 수수료를 부과하여 사람들이 돈을 인출할 때마다 두려움을 느끼게 합니다. 동시에, 그들은 돈이 그곳에 남아 있을 것이라는 희망을 "심어줍니다". PaynetCoin에 적립되는 보상 포인트가 많을수록 나중에 더 많은 수익을 얻을 수 있지만, 실제로는 아무런 가치가 없습니다.
"사람들은 이자를 받으면 인출하지 않습니다. 사기꾼들이 PaynetCoin을 보관하면 점점 더 수익성이 높아지고 가치가 상승한다고 말하는 것을 들었기 때문입니다. 그래서 대부분 사람들이 돈을 인출하지 않습니다." - 황퉁 중령이 공유했습니다.
보안 조사 기관, 직원들의 진술 수집 - 사진: 푸토성 경찰
황퉁 중령은 또한 하의 그룹이 투자자들을 속이기 위해 가상화폐 거래소인 PaynetCoin이 미국에서 운영 등록을 했다는 것과 이 디지털 화폐를 사용하여 항공권을 구매하고, 호텔 객실을 예약할 수 있다는 것과 같은 많은 허위 정보를 제공했다고 말했습니다.
"이번 사례를 통해 은행 예금이나 제조업체의 투자금에 비해 너무 높은 이자율을 제공하는 투자 방법을 믿지 말라고 조언드립니다.
투자에 참여할 때 사람들은 완전하고 공식적인 정보를 배우고 이해해야 합니다." - 응우옌 민 투안 소장이 강조했습니다.
하지만 이 모든 웹사이트는 하씨 그룹이 만든 사이트이며 실제 거래가치는 없습니다.
하 씨의 그룹은 이러한 은폐와 속임수로 수천 명의 참가자를 끌어들였고, 모금된 총액은 수십억 달러에 달했습니다. 리더는 베트남인이었지만, 국내외 투자자들을 모두 동원했습니다.
"우리가 사건을 단속하던 당시, 하 씨가 만든 가상 거래소에는 인도와 필리핀에서 온 자금이 계속 흘러들어왔습니다."라고 황 퉁 중령이 말했습니다.
용의자 집 수색 중 압수된 재산 및 부동산 - 사진: 푸토성 경찰
응우옌 민 투안 소장은 하 씨의 조직이 이 사건을 단속할 당시 투자자들에게 호소했던 목표 금액이 아닌, 개인적인 용도로 약 2억 달러를 인출했다고 밝혔습니다.
"이번 사건에서 저희는 주모자와 가상화폐 제작자를 단속하고 체포하여 사람들의 재산을 사취하고 횡령했습니다. 동시에 최대 1조 동(VND)에 달하는 현금, 외화, 부동산을 압수하고 동결했습니다.
앞으로 조사가 확대되면 우리는 반드시 더 많은 돈을 압수해 나중에 피해자들에게 돌려줄 수 있을 것입니다." - 응우옌 민 투안 소장이 더 많은 내용을 공유했습니다.
사건 피해자 발견 안내
푸토성 경찰청 산하 수사보안국은 현재 PaynetCoin(PAYN) 디지털 화폐 투자 및 FMCPAY 거래소와 관련된 사기 및 재산 횡령 사건을 수사 중이라고 발표했습니다.
조사에 협조하기 위해, 사건과 관련된 정보를 가지고 있는 시민은 0692.645.133 - 0393.817.910(수사관 Le Xuan Truong) 전화번호나 비엣찌구, 쩐푸가 216번지에 있는 푸토성 경찰 수사보안국 사무실로 적극적으로 연락하여 정보를 제공해 주시기 바랍니다.
출처: https://tuoitre.vn/vach-tran-thu-doan-khien-hang-nghin-nha-dau-tu-nop-ca-ti-usd-vao-tien-ao-paynetcoin-20250812195652546.htm
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