전 FLC 회장 Trinh Van Quyet의 주식시장 조작 사건 파일 반환

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최고인민검찰원은 방금 사건 파일을 반환하고, Trinh Van Quyet와 그의 공범들이 주식 시장 조작과 재산 사기 횡령 혐의로 기소된 사건에 대한 추가 수사를 요청하는 결정을 내렸습니다.

앞서 공안부 산하 수사경찰청은 FLC그룹 주식회사(FLC그룹), BOS증권 주식회사, 파로스건설 주식회사 및 관련 회사에서 발생한 주식시장 조작 사건에 대한 수사를 종결했습니다.

이 사건에서 Trinh Van Quyet(1975년생, 전 FLC 회장)과 피고인 20명이 재산 사기 횡령 및 주식 시장 조작 혐의로 기소되었습니다.

찐 반 꾸엣을 도운 사람은 그의 누이이자 피고인 찐 티 민 후에 (1981년생)였습니다. 후에 씨는 위 두 가지 범죄 혐의로 기소되었습니다.

조사 결과, Trinh Van Quyet는 법률과 은행, 금융, 증권 분야에 대한 지식을 갖추고 있으며, FLC Group Joint Stock Company, BOS Securities Company 및 기타 50개 회사를 설립한 것으로 나타났습니다.

그러나 FLC 전 회장은 증권거래법의 규정을 악용하여 교묘하고 간교한 수법으로 여러 차례 범죄를 저질러, 특히 막대한 불법 이익을 챙겼고 투자자들에게 피해를 입혔습니다.

진 반 꾸엣은 또한 그의 가족과 친구들을 유혹하여 범죄를 저지르도록 영향을 미쳤습니다.

피고인 찐 반 꾸엣은 당초 찐 티 민 후에와 그 공범들에게 주식 시장 조작을 지시했다고 자백했습니다. 수사기관이 사기 및 재산 횡령 혐의로 추가 기소를 시작하자, 전 FLC 회장은 증언을 번복하고 자신의 범죄를 인정하지 않았으며, 찐 티 민 후에와 다른 사람들을 비난했습니다.

조사 결과 , "쿠옛 씨는 체포 당시 명확한 증거가 있음에도 불구하고 자신의 범죄를 인정하기를 고집스럽게 거부하며, 자신의 누이와 다른 사람들이 범죄를 저질렀다고 비난했다"고 결론지었습니다.

경찰수사기관은 Trinh Van Quyet의 행동이 주식시장 조작과 재산 사기 횡령이라는 범죄를 구성하기에 충분한 요소가 있으며, 그가 배후 조종자, 리더, 가해자 역할을 했다고 평가했습니다.

공안부 수사경찰기관은 피고인 찐반꾸옛이 범행을 처음 저지른 사람이고, 사업주였으며, 근로자들에게 많은 일자리를 창출했지만, 증권활동에 관한 법률의 규정을 악용하여 교묘하고 간교한 수법으로 여러 차례 범행을 저질러 특히 막대한 불법 이익을 챙겼고, 증권시장과 경제 활동에 부정적인 영향을 미쳐 사회에 공분을 일으켰다고 평가했습니다.

반면, 범죄를 증명하는 증거는 명확하지만 여전히 자신의 범죄를 인정하기를 고집스럽게 거부하고, 범죄를 저지른 사람을 찐티민후에와 다른 사람으로 비난하는 행위는 일반 대중을 교육하고, 억제하고, 예방하기 위해 법 앞에서 엄격한 처벌을 내려야 합니다.

Quyet 씨의 자매이자 피고인인 Trinh Thi Minh Hue는 FLC의 총괄 회계사로 지목되었으며, 그녀는 그녀의 형제가 주식을 조작하고 사기를 저지르는 것을 도왔습니다.

그러나 후에 씨는 오빠의 지시를 따르지 않고 "직접 범행을 저질렀다"고 주장했습니다. 수사기관은 후에 씨를 "진심이 없다"고 평가하고 엄중 처벌을 권고했습니다.

결론에 따르면, Trinh Van Quyet은 그의 친척, 직원 및 자회사에게 증권을 사용하여 AMD, HAI, GAB, FLC, ART 코드의 가격을 "부풀리도록" 지시했고, 그로 인해 불법적으로 7,230억 VND를 이익으로 얻었습니다.

또한, 꾸엣 씨는 파로스 건설 주식회사의 자본금을 1조 1,970억 동에서 4조 3,000억 동으로 "마법처럼" 증자했습니다. 그 후 피고는 파로스 건설 주식회사의 ROS 주식 4억 3천만 주를 호찌민 증권거래소에 상장하여 투자자들로부터 3조 6,200억 동을 횡령할 것을 제안했습니다.

Trinh Van Quyet는 불법 수익으로 Bamboo Airways의 주식을 매수하고, 부채를 갚고, 증권 계좌에 입금하고, 개인 비용으로 사용했습니다.

지혜

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