TikToker Mr Pips 사기에 걸린 피해자는 돈을 돌려받으려면 어떻게 해야 하나요?

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SBLAW 로펌 회장 응우옌 탄 하 변호사에 따르면, 핍스 씨(포 득 남)에게 사기를 당한 사람이 재산을 돌려받을 수 있는지 여부는 당국의 검증 및 수사 절차에 달려 있습니다. 그러나 피해자는 경찰이 사건을 정리할 수 있도록 사기 피해를 입증하는 기록 및 서류를 수사 기관에 명확하게 알리고 제출해야 합니다.

하 변호사는 "수사기관은 모든 서류와 증거를 재판의 근거로 법원에 송치합니다. 이후 법원은 피해자들에게 법률에 따라 일정 비율의 배상금을 지급하라는 판결을 내립니다. 판결문은 집행기관으로 송치되고, 집행기관은 판결 집행에 필요한 금액이 남아 있으면 다시 피해자들에게 환수합니다. "라고 말했습니다.

다낭 국제 법률 사무소의 응우옌 도안 홍 변호사는 위의 견해에 동의하며, 피해자는 자신이 피해자임을 밝혀야 한다고 말했습니다. 또한 피해자의 의무는 매매 과정에서 조사관과 협력하여 사건에 대한 모든 증거를 제시하는 것입니다.

홍 변호사는 "서류가 없거나 부적절한 서류가 있을 경우 피해자는 재산을 돌려받을 수 없다"고 강조했다.

이 사건을 분석한 인터라 법률 사무소의 쯔엉 꾸옥 호에 변호사는 수사 기관이 사기꾼이 재산을 분배하기 전에 5조 2,000억 VND 이상의 자산을 동결했기 때문에 피해자들에게 환불할 가능성이 긍정적일 수 있다고 말했습니다.

수사 과정에서 당국은 모든 서류를 수집하고 이 사건의 피해자들을 파악할 것입니다. 경찰이 피해자들을 특정하고 일정 비율로 돌려주기 위해서는 사기 피해자들이 모든 자금 이체 증거를 수사 기관에 제출해야 합니다. 이후 법원은 제출된 서류, 증거, 그리고 증거들을 바탕으로 최종 판결을 내리고 자금 반환을 위한 판결을 내릴 것입니다.

호 변호사는 "증거가 없을 경우 피해자는 모든 것을 잃게 됩니다. 증거에 따라 판결이 내려져야 하기 때문입니다." 라고 말했습니다.

따라서 피해자가 경찰에 제출하는 증거는 정직하고, 객관적이며, 거래 내용과 일관성이 있어야 하며, 피해자가 피해자임을 확인하기 위해 자금 출처를 증명하고 거래 내용과 일치해야 합니다.

"거래 내역이 분실되었거나 틱톡 계정이 해외에 있어 수사기관에서 전액 회수가 어려울 수 있습니다. 따라서 피해자는 자금 출처가 본인임을 입증하고 명확히 밝힐 의무가 있습니다. 피해자가 자금 출처를 입증하지 못할 경우, 법원의 심리 및 공식 판결 이후 남은 자금은 국가 예산으로 몰수될 것입니다."라고 변호사는 조언했습니다.

사기꾼으로부터 이자를 받은 일부 피해자의 사례에 대해 호 씨는 해당 계약은 이미 완료되었기 때문에 법이 소급 적용되지 않으며 사기로 인한 원금에서 공제되지 않을 것이라고 말했습니다.

하노이 시 경찰은 최근 이 사건을 기소하고, 포득남(TikToker Mr Pips로도 알려짐, 1990년생, 바리아붕따우 거주), 레칵응오(1990년생, 하노이 거주) 등 24명을 "재산 사기 횡령", "범죄 신고 불이행", "자금 세탁" 혐의로 기소하기로 결정했습니다.

현재까지 시 경찰은 전국적으로 2,661명의 피해자를 파악하고, 5조 2,000억 동(VND) 이상으로 추산되는 피해자들의 재산을 압수 및 동결했습니다. 또한, 125건의 부동산 거래가 동결되었습니다. 경찰은 현재 수사를 확대하고 있습니다.

하노이시 경찰은 포득남과 그 공범들의 네트워크 내 웹사이트, 외환 및 증권 거래소에 투자한 개인 및 투자자에게 지방 경찰서 형사과에 신고하거나 하노이시 경찰서 형사과에 직접 가도록 요구합니다. 하노이시 경찰서 중범죄팀장인 까오 반 타이 중령은 "조사를 통해 재산이 사기 및 횡령된 사실이 입증되면 당연히 해당 재산은 피해자에게 반환될 것입니다."라고 밝혔습니다.

수사기관에 따르면, 2019년경부터 포득남(Pho Duc Nam)과 레칵응오(Le Khac Ngo, 헌터 씨, 34세, 하노이 박뚜리엠(Bac Tu Liem) 푸디엔(Phu Dien) 거주)는 외국인 단체와 공모하여 외국인 단체가 제공한 웹사이트와 국제 증권거래소 링크를 통해 사기 행각을 벌였습니다. 이 단체는 베트남 내 7명의 인물을 시켜 호찌민시, 하노이, 그리고 여러 지방과 도시에 본사를 둔 여러 "유령" 회사를 설립하도록 지시했습니다.

이들은 호치민시에 지사를 설립하고, 베트남 전역에 약 44개의 사무소(하노이에 24개, 기타 성 및 도시에 20개)를 운영했습니다. 이 회사는 증권 및 금융업 등록은 하지 않았지만, 외환 및 파생상품 증권 거래 분야에서 직원을 채용했습니다.

매일 약 1,000명의 직원이 오전 8시부터 오후 9시까지 근무합니다. 참가자들이 평판이 좋은 국제 거래소에서 거래하고 있다는 오해를 불러일으키기 위해 영어 인터페이스를 갖춘 5개의 웹사이트를 제작하고 관리하여 투자자들에게 신뢰를 구축합니다.

이러한 웹사이트는 기본적으로 프로그래밍되어 관리 주체의 은행 계좌와 연결되어 있습니다. 각 거래 플랫폼은 MetaTrader 4 애플리케이션에 연결되어 있으며, MetaTrader 5는 전 세계적 으로 인기 있는 외환 및 주식 거래 플랫폼입니다.

피의자들은 회사 직원 관리를 여러 부서(회계, 인사, IT, 사업, 고객 관리 등)에 모집, 배치, 분산시켰습니다. 이 부서들은 Zalo, Telegram 등을 통해 고객에게 연락하여 자산을 사취하고 횡령하는 등 상호 보완적인 역할을 했습니다.

이 네트워크의 수법은 허위 정보를 제공하여 고객을 속인 후, 피의자가 지정한 계좌로 돈을 이체하고 이를 횡령하는 것입니다. 남과 그의 공범들은 처음에 고객들을 유인하여 소액으로 여러 차례 거래를 성사시켜 이익을 취한 후 돈을 인출하도록 했습니다.

그런 다음, 그들은 다양한 수법을 사용하여 고객들이 거래 자본을 늘리도록 유도하고 부추깁니다. 투자자들이 돈을 잃거나 심지어 계좌에 있는 모든 돈을 잃으면, 사기꾼들은 거짓 정보를 제공하여 신뢰를 유지하고 더 많은 돈을 이체하여 "회복"하도록 합니다. 고객이 더 이상 재정적으로 어려움을 겪을 때까지 사기 집단은 소통을 차단하고 모든 돈을 횡령합니다.

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출처: https://vtcnews.vn/nguoi-bi-hai-trong-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-phai-lam-gi-de-lay-lai-tien-ar912949.html