탄호앙민그룹 회장, 유죄 인정

최고인민검찰원의 고발에 따르면, 2021년 떤호앙민 그룹 회장인 도안중(Do Anh Dung)은 재정적 어려움으로 인해 자본금을 조달하기 위해 채권 발행 정책을 발표했습니다. 이에 따라 중 회장의 아들인 도호앙 비엣(Do Hoang Viet) 부회장을 포함한 그룹 직원들은 윈터 팰리스(Winter Palace), 베트남 스타(Vietnamese Star), 솔레유(Soleil) 등 3개 회사를 채권 발행 회사로 선정했습니다.

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세 회사 모두 영업 실적이 만족스럽지 못했기에 피고인 비엣과 그룹 일부 직원들이 회계법인과 "공모"하여 재무 기록을 "미화"했다는 점은 주목할 만합니다. 피고인들은 9건의 채권을 성공적으로 발행한 후에도 계속해서 허위 현금 흐름을 "조작"하고, 허위 계약서에 서명하고, 탄호앙민 그룹이 채권의 주요 소유자가 되도록 도운 후 투자자들에게 매각했습니다.

법정에 선 피고인 도안중

검찰은 위와 같은 일련의 행위를 통해 피고인 둥과 그의 공범들이 6,630명의 피해자로부터 8,600억 VND 이상을 횡령했다고 판단했습니다.

재판에 많은 참가자가 참석했기 때문에 법원은 두 개의 대형 재판장과 야외 극장을 마련했습니다. 소환된 피해자 6,630명 중 거의 1,000명이 참석했습니다. 대부분 하노이 에 거주했지만, 탄호아, 응에안 등지에서 온 사람들도 많았습니다. 어떤 사람들은 자녀를 데리고 재판에 참석하기 위해 전날 밤 버스를 타고 수도로 왔습니다.

자신감... 30년의 경험으로

심문을 진행하기 전, 배심원단은 객관성 확보를 위해 피고인 도 안 중(Do Anh Dung)을 격리해 줄 것을 요청했습니다. 중 씨의 아들을 포함한 피고인들은 모두 중 씨가 9건의 채권 발행을 주도했다고 진술했습니다. 그들은 채권 발행 서류가 조작되어 탄호앙민 그룹(Tan Hoang Minh Group)의 채권자들을 합법화하기 위해 현금 흐름을 조작한 후 투자자들에게 매각했다고 시인했습니다. 일련의 위반 행위가 진행되는 동안, 자신들의 권한 하에 있던 피고인들은 모두 중 씨에게 보고했습니다.

반나절 이상의 격리 생활을 마치고 법정으로 돌아온 피고인 도 안 중(Do Anh Dung)은 자신이 채권 발행을 주도했다고 시인했습니다. 2021년 떤 호앙 민(Tan Hoang Minh)의 자본 수요가 증가함에 따라 은행에만 의존할 수 없는 더 많은 자본 조달처를 찾아야 했기 때문입니다. 피고인은 "30년의 경영 경험"에 자신감을 보였으며, 다른 많은 기업들도 수억 동(약 1조 2천억 원) 규모의 채권을 발행한 경험이 있었기에 이를 효과적인 자본 조달 경로로 여겼습니다.

판사는 다음과 같이 질문했습니다. "위의 사유 외에도, 탄호앙민이 은행에서 돈을 빌릴 수 없는 문제를 해결하기 위해 채권을 발행하는 것입니까?" 피고인 융은 이를 부인하며, 회사가 여전히 담보로 제공할 자산이 있으며, 채권 발행 목적은 사업 및 투자 활동에만 해당된다고 주장했습니다.

특히 피고인 둥은 채권 발행 정책이 수립된 이후 "투자자들의 자금을 유용할 생각은 전혀 없었다"고 말했습니다. 그는 이것이 그룹의 사업 활동을 위한 자금을 조달하는 방법이라는 것만 알고 있었습니다.

위 증언에 대해 재판장은 즉시 "그렇게 자본을 동원한 것이 옳았습니까?"라고 질문했습니다. 피고인 둥은 당시에는 제대로 이해하지 못했지만, 지금은 잘못되었다는 것을 알고 있다고 말했습니다. 그래서 피고인은 기소되어 일시 구금된 후 검찰에 피해 구제를 위한 조건을 마련해 달라고 요청하는 진정서를 제출했습니다. 1년 남짓한 기간 동안 매우 어려운 여건 속에서도 피고인은 가족과 두 차례 면담을 통해 사건의 모든 피해 구제를 위해 8조 6천억 동(약 10억 동)이 넘는 금액을 지불했는데, 이는 주장된 피해액보다 약 10억 동(약 1조 2천억 원) 더 많은 금액입니다.

"탄호앙민이 강력하다"는 말을 듣고 채권을 매수하세요

탄 니엔(Thanh Nien) 과의 인터뷰에서 수십 명의 투자자들이 탄호앙민 그룹(Tan Hoang Minh Group) 채권을 매수한 데에는 두 가지 이유가 있다고 밝혔습니다. 첫째, 그룹 직원인 친구들의 권유로 "쿼타 운용"을 요청받았습니다. 둘째, 그룹의 잠재력을 믿고 수익을 창출하기 위한 투자에 나섰기 때문입니다.

남편이 멀리 떨어져 살고 집에 사람이 부족해지자, 응 에안성 출신 40세 홍 씨는 두 살배기 아들을 이른 아침 법원에 데려왔습니다. 아이에게 줄 우유, 기저귀, 간식이 가득 든 가방을 들고 홍 씨는 그룹에서 일하는 절친이 있다고 말했습니다. 2022년 4월, 친구가 "할당량 초과"를 막기 위해 채권을 사달라고 했고, 그녀는 존중의 표시로 동의하며 저축에서 1억 5천만 동(VND)을 인출하여 1개월 만기 채권을 샀습니다. 그러나 다음 날, 사건이 기소되었고, 탄호앙민 그룹 회장의 부자가 체포되었습니다. 그녀는 아직 계약서와 서류를 받을 시간도 없었고, 이자는 받지 못했습니다.

홍 씨는 며칠 동안 "잠을 설쳤다"며 횡령된 금액이 회계사 월급의 약 25개월 치에 해당한다고 말했습니다. 처음에는 돌려받을 수 있을지 몰라 매우 당황했지만, 피고인들이 문제 해결에 필요한 돈을 모두 돌려줬다는 사실을 알게 되자 마음이 한결 편해졌습니다. 이 때문에 홍 씨를 비롯한 1,200여 명의 투자자들은 탄호앙민 그룹 회장 부자를 위한 선처를 요청하는 청원을 제출했습니다.

또 다른 피해자인 프엉 씨(71세, 하노이 거주)는 은행 직원의 소개로 탄호앙민 그룹 채권에 대해 알게 되었습니다. 프엉 씨는 "그룹의 영향력을 보고 신뢰했고, 주저 없이 매수했습니다."라고 말하며 채권 매수에 5억 동(약 1억 8천만 원)을 투자했다고 덧붙였습니다. 처음 수익이 나자 자녀에게 20억 동(약 1억 2천만 원)을 추가로 투자해 달라고 부탁하기도 했습니다.

소스 링크: https://thanhnien.vn/chu-tich-tap-doan-tan-hoang-minh-nhan-toi-185240319230722496.htm