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10월 2일 오후 공안부 기자회견에서 반틴팟 사건에 대한 자세한 정보를 제공하면서, 부패, 경제, 밀수 범죄에 대한 경찰수사국(C03) 부국장인 응우옌 반 탄 소장은 최근 수사기관이 반틴팟과 안동투자그룹 주식회사에서 발생한 사기 및 재산 횡령 사건과 관련 기관 및 단위에 대한 피해자를 찾기 위한 통지문을 발행했다고 밝혔습니다.
응우옌 반 탄 소장에 따르면, 현재까지의 수사 결과, 2018년부터 2020년까지 반틴팟 그룹 주식회사와 그 자회사, 그리고 여러 사업부에 연루된 용의자들이 채권 발행 관련 법률을 위반하는 사기 행위를 저질렀습니다. 이러한 사기 행위를 통해 반틴팟 사건의 피고인들은 4만 2천 명의 투자자로부터 30조 동(VND)을 사취했습니다.
C03 리더들은 이 사건의 피해자 수가 매우 많기 때문에 C03은 Van Thinh Phat으로부터 채권을 매수한 투자자들과 협력하기 위해 현지 경찰 수사 기관을 배정했다고 밝혔습니다.
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응우옌 반 탄 소장이 기자회견에서 이같이 밝혔다. 사진: 도 트룽 |
현재 C03은 Van Thinh Phat 사건과 관련된 투자자들에게 채권 매수 및 매도와 관련된 정보, 서류, 계약서를 제공하거나 대가 및 결제 요청서를 제출하도록 현지 경찰 수사 기관에 요청하도록 권한을 부여하여 투자자들의 합법적인 권리와 이익을 보장하고 있습니다.
SGGP 신문 보도에 따르면, 2022년 10월 초 C03은 안동투자그룹 주식회사 및 관련 기관 및 사업체를 대상으로 사기 및 재산 횡령 혐의로 수사를 개시했습니다. 동시에 C03은 기업인 쯔엉미란(반틴팟그룹 주식회사 회장)을 사기 혐의로 임시 구금하는 명령을 내렸습니다.
2023년 3월까지 C03은 국립은행 검사팀 산하 학제간 검사팀 소속 피고인 5명을 기소했습니다. 그중에는 도 티 난(전 국립은행 은행 검사감독국 국장)이 직무 수행 중 직권 남용 혐의로 기소되었습니다. 반 틴 팟 사건의 검사팀장이었던 그녀는 다른 검사팀원들과 함께 허위 보고서를 작성하여 국립은행이 SCB 은행을 신속하게 감독하고 검사하지 못하게 했습니다.
9월 30일, C03은 반틴팟(Van Thinh Phat) 사건 피해자 수색 정보를 발송했습니다. 조사 결과, 2018년부터 2020년까지 반틴팟 그룹 주식회사, 안동투자그룹 주식회사, 꽝투안 투자 주식회사, 호치민시 무역서비스 주식회사, 서니월드 투자개발 주식회사 등 관련 기관들이 ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 코드와 SET.H2025.01부터 SET.H2025.20까지의 코드 20개를 사용하여 총 30조 VND에 달하는 채권 패키지를 발행하여 매수자(채권자)에게 매각하고 자금을 조달하여 횡령하는 등 법률을 위반하는 사기 행위를 저질렀습니다.
경찰수사기관은 위 4개 회사가 발행한 채권코드 25개를 소유한 채권자들이 이 사건의 피해자라고 판단하고, 채권매매계약서에 기재된 채권자 주소에 따라 각 성/시 경찰수사기관에 수사를 위탁하여 피해자들의 진술을 듣고 법률의 규정에 따라 심의·해결하도록 했습니다.[광고_2]
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