យោងតាមការចោទប្រកាន់នេះ លោក Nguyen Van Linh គឺជាម្ចាស់ហាង សមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាលគ្រប់គ្រងរតនាគារនៃមជ្ឈមណ្ឌលប្រតិបត្តិការកណ្តាល - Tien Phong Commercial Joint Stock Bank ( TPBank )។ Linh មានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការថែរក្សា ត្រួតពិនិត្យ និងស្តុកទុកទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងរតនាគារ។ គ្រប់គ្រង និងរក្សាសោរសោរនៅទ្វារខាងក្នុងនៃរតនាគារ។

ដោយសារតែត្រូវការប្រាក់សម្រាប់ការជួញដូរមូលបត្រ និងការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន កាលពីថ្ងៃទី 6 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2017 លោក Nguyen Van Linh បានឆ្លៀតយកអត្ថប្រយោជន៍ពីមុខតំណែង និងភារកិច្ចរបស់គាត់ ដោយប្រើមធ្យោបាយក្លែងបន្លំដើម្បីសមស្របទៅនឹងមាស SJC ចំនួន 246 តោន (ស្មើនឹងជាង 8.9 ពាន់លានដុងនៅក្នុងរតនាគារក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់។

ការស្រង់ទិន្នន័យកាមេរ៉ារបស់ធនាគារ TPBank បានកត់ត្រាថានៅវេលាម៉ោង 5:00 ល្ងាច។ នៅថ្ងៃទី 29 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2023 លោក Nguyen Van Linh បាននាំយកប្រអប់ដែកមួយ (មានប្រអប់មាសនៅខាងក្នុង) និងប្រាក់ចំនួន 2 បាវទៅកាន់ការិយាល័យរបស់ Linh ហើយបន្ទាប់មកបានផ្លាស់ប្តូរពួកគេទៅកាន់បន្ទប់រក្សាទុករបស់ធនាគារ។

នៅ​ម៉ោង​ប្រហែល​៦​និង​៥០​នាទី​ល្ងាច Linh បាន​យក​ប្រអប់​ដែក​ចូល​ទៅ​ក្នុង​ឃ្លាំង​ស្តុក​ទុក។ វេលាម៉ោង ៦:៣០ ល្ងាច នៅថ្ងៃទី 9 ខែសីហា ឆ្នាំ 2023 Linh ត្រូវបានគេឃើញកាន់ថង់ក្រណាត់ពណ៌ខៀវ (មានប្រអប់មាសរបស់អតិថិជន) ចូលទៅក្នុងឃ្លាំងទ្រនាប់ដើម្បីប្រគល់មាសទៅឃ្លាំងមាសវិញ។

នៅភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេត Linh បានសារភាពថា ខ្លួនបានយកមាស SJC ចំនួន 246 តម្លឹង ហើយដំណើរការនៃការដោះដូរមាសរវាងមាសដែលបញ្ចាំ និងមាសដែលបានទិញនោះ រូបគេធ្វើតែម្នាក់ឯងដោយគ្មានអ្នកណាដឹង ជួយ ឬលាក់បាំងឡើយ។

ភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតជឿថា សក្ខីកម្មរបស់ចុងចោទគឺស្របនឹងខ្លឹមសារនៃសំណុំរឿង។ លើសពីនេះ ការទាញយកទិន្នន័យកាមេរ៉ារបស់ TPBank បានកត់ត្រាដំណើរការទាំងមូលនៃឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់មន្ត្រីរតនាគារ។

យោងតាមឯកសារស៊ើបអង្កេត ដើម្បីលាក់បាំងឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់គាត់ មុនពេលការត្រួតពិនិត្យទ្រព្យសម្បត្តិនីមួយៗ Linh បានប្រគល់មាស SJC ចំនួន 246 តម្លឹងទៅកាន់សុវត្ថភាពដែលមានមាសដែលគាត់បានទិញនិងលក់។

ក្នុងអំឡុងពេលនៃការត្រួតពិនិត្យ និងសារពើភ័ណ្ឌ ចុងចោទគឺជាអ្នកដែលធ្វើសកម្មភាពស្តុកមាស អានទិន្នន័យសម្រាប់សមាជិកក្រុមសារពើភ័ណ្ឌដើម្បីកត់ត្រា និងប្រៀបធៀបសៀវភៅ ដូច្នេះអស់រយៈពេលជាយូរមក សមាជិកនៃគណៈគ្រប់គ្រងរតនាគារ និងសមាជិកនៃក្រុមអធិការកិច្ចភ្ញាក់ផ្អើល និងតាមកាលកំណត់មិនបានរកឃើញកង្វះខាតណាមួយនៅក្នុងរតនាគារទេ រាល់ការកត់ត្រាប្រចាំថ្ងៃ ទៅតាមកាលកំណត់ និងការភ្ញាក់ផ្អើល។

ទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវបានរាប់ដោយផ្ទាល់នៅពីមុខកាមេរ៉ាឃ្លាំមើលរបស់ធនាគារ ហើយមិនមានបញ្ហាអ្វីនោះទេ។ ដូច្នេះ លទ្ធផល​ត្រួតពិនិត្យ​ទ្រព្យសកម្ម​ជាក់ស្តែង​គឺ​ស្រប​នឹង​បរិមាណ​នៅលើ​សៀវភៅ។

យោងតាមសក្ខីកម្មរបស់លោកស្រី ឡឺ ធីហាំង នាយកផ្នែកសេវាកម្មអតិថិជន - មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្ម ទីស្នាក់ការកណ្តាល បានឲ្យដឹងថា នៅពេលរាប់រតនាគារប្រចាំថ្ងៃ អ្នកស្រីមិនបានរាប់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នៅក្នុងឃ្លាំងនោះទេ ដោយសារបរិមាណច្រើន។ សម្រាប់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានផ្សាភ្ជាប់រួចហើយ មានតែបរិមាណដែលបានកត់ត្រានៅលើឈុតខាងក្រៅប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ និងកត់ត្រា។

អ្នកស្រី ហង្ស បានចូលរួមក្នុងការរាប់តុប្រាក់ ជាមួយនឹងភារកិច្ចត្រួតពិនិត្យការរាប់ និងការប្រៀបធៀបបរិមាណរវាងសៀវភៅជាក់ស្តែង និងប្រព័ន្ធ។ ដោយសារការរាប់លុយ និងមាសក្នុងទូ ធ្វើឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ លើសពីនេះទៅទៀត អំឡុងពេលភ្ញាក់ផ្អើល ត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំរៀងរាល់ ៦ខែ ១ឆ្នាំម្តង រកមិនឃើញមាសអស់ទេ ទើបអ្នកស្រី ហង្ស មិនដឹងថា លីញ យកមាសនៅពេលណានោះទេ។

ពេលវេលាដែល Linh យកមាសត្រូវបានកំណត់ជាថ្ងៃទី 6 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2017។ នៅពេលនោះ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលគ្រប់គ្រងឃ្លាំងរួមមាននាយកមជ្ឈមណ្ឌលប្រតិបត្តិការទីស្នាក់ការកណ្តាល ប្រធានផ្នែកសេវាអតិថិជន និងអធិការ។

យោងតាមប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតមិនមានមូលដ្ឋានណាមួយដើម្បីកំណត់ពីការឃុបឃិតរបស់បុគ្គលខាងលើជាមួយជនជាប់ចោទ ង្វៀង វ៉ាន់លីន។ បុគ្គលខាងលើនេះ សុទ្ធតែបានថ្លែងថា ក្នុងការអនុវត្តតួនាទីភារកិច្ចរបស់ខ្លួន បានបំពេញតួនាទី និងភារកិច្ចរបស់ខ្លួនបានត្រឹមត្រូវ។

ដូច្នេះ​ហើយ​មិន​មាន​មូលដ្ឋាន​គ្រប់គ្រាន់​ក្នុង​ការ​កាត់​ទោស​បុគ្គល​ខាង​លើ​ក្រោម​ច្បាប់​ព្រហ្មទណ្ឌ​ពី​បទ​ល្មើស​ខ្វះ​ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ដែល​បង្ក​ឱ្យ​មាន​ផល​វិបាក​ធ្ងន់ធ្ងរ​នោះ​ទេ។