11月22日午後、ホーチミン市警察は、ラ・クオック・チュオン氏（カペル社の取締役会長、法定代表者）を「財産の不正流用」の罪で刑事事件として告訴し、被告人を起訴し、一時的に拘留したと発表した。
当局はラ・クオック・チュオン氏の一時拘留令状を読み上げた。
捜査機関によると、ラ・クオック・チュオンは、家や車、個人的な出費のための資金を得るために、法人組織であるカペルグループ株式会社（略称：カペル社）を利用して従業員を募集し、ハ・ティ・ンガ氏（社長）、グエン・ハ・ニュー・トゥイ氏（会計担当、財務担当）、ファム・ホアン・ナム氏（取締役会長補佐）、数百人の社長、副社長、取締役、副取締役、チームリーダーなどの高官を自ら任命し、ハノイ、タインホア、 バクザン、カントー、ゲアンの各省にさらに5つの支店を設立し、人々を騙すことを思いついた。
理事会と支部を設立した後、代表者は、Capel Group Corporation とその事業および投資状況を紹介するセミナーを含む、数多くのセミナーを主催し、講演を行いました。
契約締結後、投資家はCapel社の口座に資金を振り込みます。同社は信頼関係を築くため、短期間のみの利息を支払います。また、イベントやセミナーを開催し、インセンティブ付きの投資パッケージや高額な手数料率を提供しています。同時に、従業員や投資家を対象者が提示した場所に直接案内し、信頼関係を構築することで、従業員、協力者、投資家が投資先を探し、追加資金を調達し、再投資する意欲を高めます。
投資家たちが罠に陥った後、チュオン氏は後続の投資家から資金を引き出し、以前の投資家への支払い、借入金の返済、そして個人的な費用に充てました。しばらくして、チュオン氏は本社を閉鎖し、投資家たちの資金を横領するために逃亡しました。
捜査警察庁は捜査の過程で、ラ・クオック・チュオン社が2021年4月20日から2022年4月18日までの間に、合計7,959件の「業務協力契約」を締結し、投資家に対し総額7,020億ドンを超える資本拠出を求めていたことを突き止めた。
ラ・クオック・チュオン氏の詐欺事件をめぐっては、現在までに300人の顧客がホーチミン市警察捜査局に苦情を申し立てており、チュオン氏を「財産の不正流用」で告発している。
ルオン・Y
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