Seperti yang dilaporkan VietNamNet, Kejaksaan Agung baru saja menyelesaikan dakwaan untuk menuntut 15 terdakwa dalam kasus Xuyen Viet Oil.

Berdasarkan dakwaan tersebut, agar Perusahaan Minyak Xuyen Viet diberikan Izin Usaha untuk mengekspor dan mengimpor bensin dan minyak oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2016 dan 2021, mengabaikan pelanggaran dalam proses pemeriksaan dan pengawasan Dana Stabilisasi Harga, menerima perlakuan istimewa dalam pembelian barang dan melaksanakan kontrak pembelian bensin dan minyak, membuat Departemen Pajak Kota Ho Chi Minh menunda mengeluarkan keputusan untuk menagih tunggakan pajak dan meminta persetujuan batas kredit untuk Perusahaan Minyak Xuyen Viet di Vietinbank, Nyonya Hanh telah melakukan tindak pidana.

Secara khusus, dari tahun 2016 hingga 2022, Direktur dan Ketua Dewan Anggota Perusahaan Minyak Xuyen Viet Mai Thi Hong Hanh memberikan suap sebanyak 22 kali, dengan total lebih dari 31 miliar VND kepada para terdakwa Nguyen Loc An (mantan Wakil Direktur Departemen Pasar Domestik, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan), Do Thang Hai (mantan Wakil Menteri Perindustrian dan Perdagangan), Tran Duy Dong (mantan Kepala Departemen Pasar Domestik, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan), Hoang Anh Tuan (mantan Wakil Direktur Departemen Pasar Domestik, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan), Phan Kien Anh (mantan Direktur Cabang Distribusi Produk Kilang Minyak Nghi Son), Dang Cong Khoi (mantan Wakil Direktur Departemen Manajemen Harga, Kementerian Keuangan), Le Duy Minh (mantan Direktur Departemen Keuangan Kota Ho Chi Minh, mantan Direktur Departemen Pajak Kota Ho Chi Minh) dan Le Duc Tho (mantan Sekretaris Komite Partai Provinsi Ben Tre ).

Setelah menjadi pedagang utama dalam bisnis perminyakan, Ibu Mai Thi Hong Hanh dan Nguyen Thi Nhu Phuong (Wakil Direktur Perusahaan Terbatas Perdagangan Minyak, Transportasi, dan Pariwisata Xuyen Viet) melanggar peraturan tentang pembentukan, pengelolaan, dan penggunaan Dana Stabilisasi Harga Minyak, yang menyebabkan kerugian lebih dari 219 miliar VND.

Xuyen Viet Oil 153.jpg
Terdakwa Mai Thi Hong Hanh (kiri) dan Nguyen Thi Nhu Phuong (kanan). Foto: CACC

Ketua Dewan Anggota Perusahaan Minyak Xuyen Viet Mai Thi Hong Hanh dituduh melanggar peraturan tentang pengelolaan dan penggunaan uang pajak perlindungan lingkungan, yang menyebabkan kerugian lebih dari VND 1,244 miliar.

Tuan Le Duc Tho dituduh memanfaatkan jabatan dan kekuasaannya untuk mempengaruhi orang lain guna memperoleh keuntungan tiga kali lipat dengan jumlah lebih dari 22 miliar VND.

Kejaksaan Agung merilis daftar penerima suap dalam kasus Xuyen Viet Oil:

Terdakwa Le Duc Tho menerima suap dua kali, dengan total lebih dari 13 miliar VND.

Terdakwa Le Hoang Anh Tuan menerima suap sebanyak 3 kali dengan total lebih dari 5,9 miliar VND. Di antaranya, komplotannya, Tran Duy Dong, menerima suap lebih dari 5,6 miliar VND dan menerima suap secara langsung sebanyak dua kali dengan total lebih dari 399 juta VND.

Terdakwa Tran Duy Dong, kaki tangan terdakwa Hoang Anh Tuan, menerima suap lebih dari 5,6 miliar VND.

Terdakwa Le Duy Minh menerima suap sebanyak 5 kali, dengan total lebih dari 4,8 miliar VND.

Terdakwa Phan Kien Anh menerima suap sebanyak 6 kali dengan total lebih dari 3,2 miliar VND.

Terdakwa Do Thang Hai menerima suap lebih dari 1,1 miliar VND.

Terdakwa Nguyen Loc An menerima suap sebanyak 4 kali dengan total lebih dari 921 juta VND.

Terdakwa Dang Cong Khoi menerima suap lebih dari 459 juta VND.