Direktur dicari karena memalsukan dokumen dan menggelapkan dana bank hampir 23 miliar VND

Nguyen Thi Van memalsukan dokumen konfirmasi perencanaan dari pihak berwenang untuk menggelembungkan nilai aset yang dijaminkan, membuat kontrak ekonomi palsu, dan kemudian menggunakan faktur PPN palsu untuk meminjam dan menggelapkan hampir 23 miliar VND.

Pada tanggal 22 Mei, Kepolisian Kota Ho Chi Minh menyatakan bahwa Nguyen Bach Van (lahir tahun 1968, tinggal di Ba Ria, Provinsi Vung Tau , Distrik 1, Kota Ho Chi Minh), mantan Direktur Phat Dat General Production Trading Service Company Limited, telah melakukan tindakan "Perampasan properti secara curang".

Menurut Kepolisian Kota Ho Chi Minh, Nona Van adalah terdakwa dalam kasus penipuan dan perampasan properti melalui badan hukum Phat Dat General Production Trading Service Company Limited (disingkat Phat Dat Company).

Investigasi menunjukkan bahwa Van mengatur pemalsuan dokumen konfirmasi perencanaan dari Departemen Manajemen Perkotaan, Komite Rakyat Kota Vung Tau (Ba Ria, Provinsi Vung Tau) untuk menggelembungkan nilai aset yang digadaikan. Van juga membuat kontrak ekonomi palsu antara Perusahaan Phat Dat dan dua perusahaan lain, lalu menggunakan faktur PPN palsu dari kedua perusahaan tersebut untuk meminta Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank mencairkan hampir 23 miliar VND. Setelah itu, Van mengambil alih dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi.

Pada bulan Januari 2024, polisi mendakwa terdakwa dan mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Van, tetapi Van melarikan diri.

Untuk membantu penangkapan tersangka Van dan penanganannya sesuai peraturan, Kepolisian Kota Ho Chi Minh mengumumkan pencarian tersangka Van. Masyarakat dan organisasi yang menemukan keberadaan Van diminta segera melaporkannya ke Departemen Kepolisian Ekonomi, Kepolisian Kota Ho Chi Minh di Jalan Ba ​​Thang Hai 674 (Distrik 14, Distrik 10, Kota Ho Chi Minh) atau kepolisian dan otoritas setempat terdekat.

BERANI

Sumber: https://www.sggp.org.vn/truy-na-giam-doc-lam-gia-giay-to-chiem-doat-gan-23-ty-dong-cua-ngan-hang-post740987.html