Melayani dakwaan kasus Truong My Lan dan kaki tangannya, tahap 2

Pada tanggal 15 Juli, Kejaksaan Agung menyampaikan dakwaan atas kasus Truong My Lan dan kaki tangannya tahap 2 terhadap para terdakwa dalam kasus tersebut.

Ibu Truong My Lan di persidangan kasus Truong My Lan dan kaki tangannya, tahap 1

Berdasarkan dakwaan, 34 terdakwa dituntut atas tiga kejahatan: "Perampasan properti secara curang", "Pencucian uang", dan "Pengangkutan mata uang ilegal lintas batas".

Ibu Truong My Lan, Ketua Dewan Direksi Van Thinh Phat Group

Khususnya, Ketua Dewan Direksi Van Thinh Phat Group (VTP) Truong My Lan dituntut atas kejahatan "Perampasan properti secara curang", "Pencucian uang", dan "Pengangkutan mata uang ilegal melintasi perbatasan".

Dakwaan tersebut menetapkan bahwa dari tahun 2018 hingga 2020, Truong My Lan mengusulkan dan mengarahkan penggunaan 4 perusahaan: An Dong, Sunny World, Quang Thuan dan Setra untuk menerbitkan lebih dari 308 juta obligasi untuk memobilisasi modal dari 35.824 investor, menghasilkan lebih dari 30.000 miliar VND. Jumlah uang ini tidak diterbitkan untuk tujuan yang tepat, yang menyebabkan ketidakmampuan untuk membayar utang obligasi. Kaki tangan adalah para terdakwa: Dinh Van Thanh (mantan Ketua Dewan Direksi SCB); Vo Tan Hoang Van (mantan Direktur Jenderal SCB); Nguyen Phuong Hong (Wakil Direktur Jenderal SCB, almarhum); Nguyen Tien Thanh (Ketua, Direktur Jenderal TVSI Securities Joint Stock Company, almarhum) dan Ho Buu Phuong (Wakil Direktur Jenderal VTP Group).

Dalam tindak pidana "Pencucian Uang", Truong My Lan dan 8 orang lainnya dituntut atas penggelapan uang senilai ratusan ribu miliar VND melalui "penggelapan aset" dan penerbitan obligasi palsu, kemudian menggunakan trik untuk mencuci uang. Khususnya, terdakwa Truong My Lan mengarahkan para kaki tangannya untuk menarik uang, mentransfer uang keluar dari sistem Bank Sentral dan membelanjakannya untuk berbagai keperluan; mentransfer uang ke luar negeri untuk membayar kontrak palsu.

Terkait tindak pidana "Pengangkutan mata uang ilegal melintasi perbatasan", dakwaan dengan jelas menyatakan bahwa terdakwa Truong My Lan dan 8 terdakwa lainnya secara ilegal mengangkut lebih dari 4,5 miliar dolar AS (setara dengan lebih dari 106.000 miliar VND). Truong My Lan dan komplotannya membuat kontrak palsu untuk jual beli saham dan setoran modal; melalui kontrak-kontrak ini, uang ditransfer dari luar negeri ke Vietnam dan dari Vietnam ke luar negeri.

Patut dicatat, dalam dakwaan disebutkan bahwa perkara tersebut menunjukkan adanya celah hukum dan kekurangan dalam sejumlah dokumen hukum serta dalam pengelolaan negara di bidang sekuritas, keuangan, dan perbankan (pengelolaan valuta asing, anti pencucian uang, perkreditan)... Hal-hal tersebut merupakan sebab dan kondisi yang mendorong terjadinya tindak pidana yang dilakukan para terdakwa.

Komisi Sekuritas Negara, Departemen Anti Pencucian Uang di bawah Badan Pengawasan dan Pemeriksaan Perbankan, Bank Negara, dan Departemen Manajemen Valuta Asing di bawah Bank Negara gagal segera mendeteksi pelanggaran oleh Grup VTP dan perusahaan di bawah Grup VTP untuk penanganan tepat waktu.

Kejaksaan Rakyat akan merekomendasikan penyelesaian peraturan perundang-undangan yang masih kurang atau memiliki celah; merekomendasikan kepada instansi terkait agar memiliki kelembagaan, kebijakan, dan solusi dalam rangka menanggulangi dan mencegah pelanggaran serta kejahatan.

Pada 11 April, Pengadilan Rakyat Kota Ho Chi Minh menjatuhkan hukuman kepada 86 terdakwa dalam kasus Truong My Lan dan rekan-rekannya di tahap 1. Terdakwa Truong My Lan dijatuhi hukuman mati atas tuduhan "penggelapan properti", 20 tahun penjara atas tuduhan "suap", dan 20 tahun penjara atas tuduhan "pelanggaran peraturan peminjaman dalam kegiatan lembaga kredit". Total hukumannya adalah hukuman mati.

Majelis hakim memerintahkan terdakwa Truong My Lan untuk mengganti kerugian secara penuh atas 1.243 utang yang belum lunas di SCB, dikurangi dengan jumlah yang telah dibayar kembali oleh para terdakwa, sehingga memaksa terdakwa untuk mengganti kerugian sebesar lebih dari 673.000 miliar VND.

Setelah sidang tingkat pertama, Truong My Lan mengajukan banding terhadap seluruh putusan.

UMUM

Sumber: https://www.sggp.org.vn/tong-dat-cao-trang-vu-an-truong-my-lan-va-dong-pham-giai-doan-2-post749400.html