Bawahan Ibu Truong My Lan tidak menyangka akan ada pembeli obligasi sebanyak itu.

Pagi ini, sidang tahap kedua kasus Van Thinh Phat memasuki tahap pemeriksaan para terdakwa yang dituntut atas tindak pidana "Perampasan harta kekayaan secara curang".

Mengakui kejahatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan, terdakwa Ho Buu Phuong (mantan Wakil Direktur Jenderal yang membidangi keuangan Van Thinh Phat Group) menyatakan bahwa ia menerima kebijakan penerbitan obligasi terdakwa Truong My Lan dalam rapat tersebut. Setelah itu, terdakwa meminta unit-unit di grup tersebut untuk berkoordinasi guna menyelesaikan berkas penerbitan obligasi sesuai jadwal.

Terdakwa Truong My Lan. Foto: Nguyen Hue

"Terdakwa merasa pemahamannya tentang hukum relatif, tetapi ada beberapa aspek yang belum sepenuhnya dipahaminya. Ia tidak menyangka jumlah pembeli obligasi akan begitu banyak. Ketika obligasi diterbitkan, ia mengira tidak akan ada pembeli. Peristiwa itu terjadi dan ia sangat menyesal, meskipun ia tidak mendapatkan keuntungan dari penerbitan obligasi tersebut," jelas terdakwa Ho Buu Phuong.

Terdakwa Phuong mengatakan bahwa jaksa penuntut tidak menuntutnya secara tidak adil, tetapi tuduhan bahwa ia secara aktif membantu adalah tidak benar. "Terdakwa hanya bekerja untuk mendapatkan gaji dan menggunakan pengetahuan profesionalnya untuk mendukung penerbitan obligasi," kata Phuong.

Berdasarkan dakwaan, terdakwa Ho Buu Phuong ditugaskan sebagai titik fokus, mengawasi departemen akuntansi perusahaan-perusahaan di bawah Van Thinh Phat Group untuk menyiapkan dokumen hukum dan laporan keuangan; berkoordinasi dengan Phan Chi Luan (staf kantor grup) untuk menyusun rencana "pencairan dana" sebagai dasar bagi perusahaan-perusahaan tersebut untuk mentransfer uang.

Menurut jaksa penuntut, Ho Buu Phuong bertindak sebagai kaki tangan, secara aktif membantu Truong My Lan dalam menerbitkan obligasi perusahaan: An Dong, Quang Thuan dan Sunny World, yang merampas hampir 28.000 miliar VND dari lebih dari 33.000 korban.

Senada dengan Phuong, terdakwa Nguyen Phuong Anh, Wakil Direktur Jenderal yang bertanggung jawab atas keuangan Saigon Peninsula Group, mengakui kejahatannya sebagaimana dituntut oleh Kejaksaan Rakyat.

Phuong Anh menyatakan bahwa, di bawah arahan terdakwa Truong My Lan, dia mendirikan dan memantau akuntan yang melakukan aktivitas keuangan dan akuntansi pada perusahaan "hantu" milik grup Perusahaan SPG.

Selain itu, di bawah arahan Ho Buu Phuong, terdakwa menggunakan 94 orang yang disewa untuk menandatangani dokumen penyetoran/penarikan palsu; membuat 5 kontrak kerja sama mengenai Perusahaan An Dong yang meminjamkan Perusahaan SGP dengan total lebih dari 29.000 miliar VND.

Terdakwa Truong My Lan dan kaki tangannya. Foto: Nguyen Hue

Selain itu, terdakwa juga berkoordinasi dengan Phan Chi Luan untuk merencanakan janji pengalihan saham kepada perusahaan: SPG, Hoang Gia Khai, Song Thu untuk mentransfer uang kepada orang yang disewa untuk menarik uang, menyelesaikan serangkaian transaksi untuk mengalirkan uang palsu, dan menciptakan obligasi.

Terdakwa menerangkan, selain gaji yang diterima setiap bulan, terdakwa tidak memperoleh keuntungan apa pun dari penerbitan obligasi tersebut.

Perbuatan pidana terdakwa Phuong Anh membantu Truong My Lan dan komplotannya menerbitkan obligasi 4 perusahaan An Dong, Sunny World, Quang Thuan dan Setra, yang merugikan lebih dari 30,081 miliar VND dari lebih 35.000 korban.

Berdasarkan tuduhan tersebut, sekitar bulan Agustus 2018, Bank SCB telah dilakukan pemeriksaan dan audit oleh badan manajemen sehingga perusahaan-perusahaan di bawah naungan Van Thinh Phat Group mengalami kesulitan untuk mengajukan kredit kepada Bank SCB.

Oleh karena itu, Ibu Truong My Lan bertemu dengan Nguyen Tien Thanh (mantan Ketua Dewan Direksi dan Direktur Jenderal Perusahaan Sekuritas TVSI) dan personel kunci untuk memilih anak perusahaan Van Thinh Phat Group untuk menerbitkan dan menawarkan obligasi korporasi individu secara ilegal guna menghimpun dana dari masyarakat.

Setelah berdiskusi, Ibu Truong My Lan dan bawahannya sepakat untuk memilih 4 perusahaan, yaitu: Perusahaan An Dong, Perusahaan Quang Thuan, Perusahaan Sunny World, dan Perusahaan Setra, untuk menerbitkan 25 kode obligasi palsu senilai lebih dari 30,869 miliar VND. Selanjutnya, Ibu Truong My Lan dan komplotannya menjalankan taktik menciptakan arus kas palsu untuk melegalkan investor utama bagi 8 perusahaan Van Thinh Phat Group, dengan membeli semua obligasi dari 4 perusahaan tersebut dan kemudian menjualnya kepada puluhan ribu orang untuk mengumpulkan dana.

Menggelapkan lebih dari 30.000 miliar berkat obligasi 'hantu', Nyonya Truong My Lan terus muncul di pengadilan

Ibu Truong My Lan memerintahkan bawahannya untuk menerbitkan 25 paket obligasi palsu dan kemudian menjualnya kepada masyarakat untuk mendapatkan lebih dari 30.000 miliar VND.

Pengadilan meminta korban Ny. Truong My Lan untuk memeriksa jumlah obligasi yang dimilikinya.

Pengadilan Rakyat Kota Ho Chi Minh baru saja meminta para korban, yang memiliki hak dan kewajiban terkait kasus Truong My Lan, untuk memeriksa informasi pribadi dan jumlah jaminan yang dimiliki. Jika tidak sesuai, mereka harus mengajukan permohonan penyesuaian.

Gambar Nyonya Truong My Lan dan suaminya di tahap kedua kasus Van Thinh Phat

Pada pagi hari tanggal 19 September, Pengadilan Rakyat Kota Ho Chi Minh membuka persidangan untuk terdakwa Truong My Lan dan 33 kaki tangannya dalam tahap 2 kasus yang terjadi di Van Thinh Phat Group, Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) dan unit terkait.

Sumber: https://vietnamnet.vn/thuoc-cap-cua-ba-truong-my-lan-khong-ngo-luong-nguoi-mua-trai-phieu-lon-nhu-vay-2324103.html