"Terlibat" dengan Xuyen Viet Oil: Sekretaris dan Wakil Menteri dalam masalah hukum

Perusahaan Minyak Xuyen Viet pertama kali mendapatkan izin impor dan ekspor minyak bumi pada 22 Agustus 2016. Izin impor dan ekspor minyak bumi kembali diberikan pada 19 November 2021.

xuyen viet oil.jpg
Dua pemimpin Xuyen Viet Oil membawa sejumlah pejabat ke pengadilan

Pada akhir proses pemeriksaan tahun 2022, Perusahaan Minyak Xuyen Viet diberi sanksi administratif oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan serta dicabut izin usaha ekspor dan impor minyak buminya selama 1,5 bulan karena melanggar peraturan tentang tidak memelihara dan memenuhi jumlah agen pengecer minyak bumi yang disyaratkan sebagaimana ditentukan di atas.

Pada tahun 2023, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan akan melakukan inspeksi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan BBM untuk Perusahaan Minyak Xuyen Viet. Pada saat inspeksi, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan mencatat bahwa Perusahaan Minyak Xuyen Viet memiliki 10 toko ritel BBM. Namun, pada saat inspeksi, terdapat 3 toko yang Sertifikat Kelayakan Ritel BBM-nya telah habis masa berlakunya dan 20 kontrak keagenan ritel BBM yang ditandatangani dengan agen ritel BBM yang masih berlaku.

Sebelumnya, Badan Investigasi Keamanan Kementerian Keamanan Publik telah mengadili dan menahan sementara Mai Thi Hong Hanh, Direktur Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited, dan Nguyen Thi Nhu Phuong, Wakil Direktur perusahaan tersebut. Keduanya ditangkap karena melanggar peraturan tentang pengelolaan dan penggunaan aset negara, yang menyebabkan kerugian dan pemborosan.

Selanjutnya, Badan Investigasi Keamanan Kementerian Keamanan Publik mendakwa dan menahan sementara Tn. Le Duc Tho - mantan Sekretaris Komite Partai Provinsi Ben Tre atas kejahatan "Penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan untuk mempengaruhi orang lain demi keuntungan pribadi" berdasarkan Pasal 358 KUHP.

Sementara itu, Bapak Le Duy Minh, Direktur Departemen Keuangan Kota Ho Chi Minh (mantan Direktur Departemen Pajak Kota Ho Chi Minh), ditangkap karena menerima suap. Bapak Do Thang Hai (60 tahun), Wakil Menteri Perindustrian dan Perdagangan, juga ditangkap atas tuduhan serupa.

Badan investigasi juga mendakwa dan menahan sementara Hoang Anh Tuan - Wakil Direktur Departemen Pasar Domestik, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan dan Dang Cong Khoi - Wakil Direktur Departemen Manajemen Harga, Kementerian Keuangan atas tuduhan "Kurangnya tanggung jawab yang menyebabkan konsekuensi serius".

Kasus Van Thinh Phat dan Bank SCB: Serangkaian Pejabat Menerima Jutaan USD

Terkait kasus yang terjadi di Van Thinh Phat Group, SCB Bank dan unit serta organisasi terkait, Kejaksaan Agung baru saja mengeluarkan surat dakwaan untuk menuntut Ny. Truong My Lan dan 85 terdakwa lainnya.

Sebanyak 86 orang diadili atas tindak pidana “Penggelapan harta kekayaan”; “Pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang perbankan dan kegiatan lain yang berkaitan dengan perbankan”; “Pemberian suap”; “Penerimaan suap”; “Penyalahgunaan jabatan dan wewenang dalam menjalankan tugas kedinasan”; “Ketiadaan tanggung jawab yang berakibat fatal”; dan “Penyalahgunaan kepercayaan untuk mengambil alih harta kekayaan”.

Investigasi menyimpulkan bahwa untuk menutupi kondisi keuangan yang sangat buruk dan pelanggaran yang dilakukan Bank SCB, agar SCB tidak berada di bawah kendali khusus dan terus direstrukturisasi, Ny. Truong My Lan menyuap dan memengaruhi orang-orang yang memiliki posisi dan wewenang di lembaga negara. Keuntungan ilegal yang diperoleh para pejabat dari menutupi pelanggaran tersebut mencapai jutaan dolar AS.

Di antara mereka, orang yang menerima dana terbanyak dari SCB adalah Ibu Do Thi Nhan (mantan Direktur Departemen Inspeksi dan Pengawasan Perbankan II di bawah Bank Negara). Ibu Nhan adalah Ketua tim inspeksi yang bertanggung jawab atas hasil inspeksi. Ibu Do Thi Nhan menerima dana yang sangat besar dari Bank SCB, sebesar 5,2 juta dolar AS, untuk mengarahkan bawahannya melaporkan dan menyusun kesimpulan inspeksi yang tidak objektif, tidak jujur, dan tidak mencerminkan kondisi keuangan SCB, serta menutupi dan menyembunyikan pelanggaran yang dilakukan SCB.

Proyek Kawasan Perkotaan Dai Ninh bernilai miliaran dolar milik taipan Nguyen Cao Tri

Kementerian Keamanan Publik baru saja mengeluarkan keputusan untuk mendakwa, melaksanakan surat perintah penangkapan, dan menggeledah kediaman Tn. Tran Van Hiep, Ketua Komite Rakyat Provinsi Lam Dong, untuk menyelidiki tindakan penerimaan suap.

Saat memperluas penyelidikan kasus di atas, Kementerian Keamanan Publik awalnya menetapkan bahwa Ketua Komite Rakyat Provinsi Lam Dong Tran Van Hiep telah menerima suap terkait dengan proyek Kawasan Perkotaan Dai Ninh untuk Perdagangan, Pariwisata, dan Resor Ekologi (Kawasan Perkotaan Dai Ninh), distrik Duc Trong.

Berdasarkan dokumen tersebut, investor proyek Kawasan Perkotaan Dai Ninh adalah Perusahaan Saham Gabungan Investasi Pariwisata Saigon Dai Ninh (Saigon Dai Ninh Company). Ketua Dewan Direksi sekaligus perwakilan hukum perusahaan ini adalah Ibu Phan Thi Hoa.

Didirikan pada tahun 2010, Perusahaan Saigon Dai Ninh memiliki modal dasar sebesar 300 miliar VND. Pada tahun 2017, perusahaan meningkatkan modal dasarnya menjadi 2.000 miliar VND. Sejak didirikan, perusahaan ini hanya memiliki satu proyek, yaitu Kawasan Perkotaan Dai Ninh.

Pada tahun 2020, Perusahaan Saigon Dai Ninh menandatangani kontrak untuk mentransfer modal piagam ke Ben Thanh Holdings Group Corporation di bawah ekosistem Capella Group milik taipan Nguyen Cao Tri.

Terkait kasus yang terjadi di Van Thinh Phat Group, Nguyen Cao Tri juga diusulkan untuk dituntut atas tindak pidana "penyalahgunaan kepercayaan untuk mengambil alih harta kekayaan".

Proyek triliunan dolar tersebut terkait dengan Ketua Provinsi Lam Dong yang baru saja ditangkap . Proyek Kawasan Perkotaan Dai Ninh senilai triliunan dolar milik taipan Nguyen Cao Tri dipastikan terkait dengan penyuapan Ketua Komite Rakyat Provinsi Lam Dong.