Penuntutan pasangan yang melakukan perdagangan faktur secara ilegal di Binh Duong

(Dan Tri) - Nguyen Thi Thu Trinh dan Ngo Viet Thanh berhasil melegalkan dan menjual ratusan faktur ilegal ke banyak perusahaan di Binh Duong , Kota Ho Chi Minh, Binh Phuoc..., yang secara ilegal menguntungkan miliaran dong.

Pada tanggal 13 Desember, Badan Keamanan Investigasi Kepolisian Binh Duong melaksanakan keputusan untuk mengadili dan melarang Nguyen Thi Thu Trinh (lahir tahun 1986, dari Binh Dinh) dan Ngo Viet Thanh (lahir tahun 1987, tinggal di Kota Ho Chi Minh) meninggalkan tempat tinggal mereka atas kejahatan perdagangan ilegal faktur dan dokumen untuk pembayaran ke anggaran negara.

Nguyen Thi Thu Trung di kantor polisi (Foto: Disediakan oleh polisi).

Menurut Kepolisian Binh Duong, pada Juni 2022, Nguyen Thi Thu Trinh menggunakan nama orang lain untuk mendirikan Phuong Nam Wood Company Limited dengan tujuan membeli dan menjual faktur nilai tambah palsu untuk keuntungan ilegal. Padahal, perusahaan ini tidak memiliki aktivitas perdagangan terkait.

Viet Thanh adalah perantara yang mencari pelanggan, lalu memperkenalkan dan membantu Trinh dalam melegalkan pembelian dan penjualan faktur ilegal.

Selama periode Juni 2022 hingga akhir 2023, Trinh dan Thanh berhasil melegalkan dan menjual ratusan faktur ilegal ke banyak perusahaan di Binh Duong, Kota Ho Chi Minh, dan Binh Phuoc ..., yang secara ilegal menguntungkan miliaran dong.

Terdakwa Ngo Viet Thanh (Foto: Disediakan oleh Polisi).

Badan Keamanan Investigasi Kepolisian Binh Duong terus memperluas penyelidikan dan penanganan. Kami meminta individu, organisasi, dan bisnis yang terlibat dalam pembelian dan penjualan faktur dan dokumen ilegal milik Nguyen Thi Thu Trinh dan Ngo Viet Thanh untuk menghubungi Badan Keamanan Investigasi Kepolisian Binh Duong guna berkoordinasi dalam menyelesaikan masalah ini.

Sumber: https://dantri.com.vn/phap-luat/khoi-to-doi-nam-nu-mua-ban-trai-phep-hoa-don-o-binh-duong-20241213103252230.htm