Mengungkap 2 WNA yang membantu Ibu Truong My Lan menggelapkan Bank SCB

Ibu Truong My Lan dikenal sebagai Ketua Van Thinh Phat Group. Ia menugaskan banyak anak perusahaan dan perusahaan afiliasinya untuk dijalankan dan dikelola oleh kerabat dan orang kepercayaannya.

Pada akhir tahun 2011, Ibu Truong My Lan mengakuisisi 3 bank swasta dengan membeli dan memiliki mayoritas saham di bank-bank tersebut. Pada tanggal 1 Januari 2012, ketiga bank tersebut bergabung dengan nama Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB). Ibu Lan memiliki dan mengendalikan hingga 91,563% dari modal dasar, yang terdaftar atas nama 27 badan hukum dan perorangan.

Dengan kepemilikan/kendali atas saham-saham SCB tersebut di atas, Ibu Lan telah menempatkan orang-orang kepercayaannya pada posisi-posisi kunci di SCB seperti: Dewan Direksi, Dewan Direktur Jenderal... untuk menggunakan orang-orang ini untuk menjalankan semua kegiatan SCB; menggunakan bank ini terutama untuk melayani tujuan pribadi Ketua Van Thinh Phat.

Hasil investigasi menunjukkan, hingga 17 Oktober 2022, terdapat 1.284 pinjaman/875 nasabah (440 individu, 435 organisasi) Grup Ibu Truong My Lan - Van Thinh Phat dengan total utang lebih dari 677,286 miliar VND, utang Grup 5 yang tidak dapat ditagih.

Para terdakwa dalam kasus Van Thinh Phat

Untuk menarik sejumlah uang di atas, Ibu Truong My Lan mengarahkan sekelompok orang di Bank SCB untuk membuat dokumen palsu sebagai pinjaman untuk menarik uang di SCB.

Buat dokumen pinjaman palsu, tarik uang dari SCB Bank

Badan investigasi menetapkan bahwa di antara mereka yang secara aktif membantu Ny. Lan menarik uang dari SCB adalah dua pria asing, Lee George Lam dan Henry Sun Ka Ziang.

Bapak Lee George Lam bekerja di Saigon Commercial Joint Stock Bank dari bulan Juni 2012 sampai dengan tanggal 19 Januari 2015, dengan jabatan yang dipegangnya antara lain: Anggota Dewan Direksi, Wakil Ketua Dewan Direksi SCB.

Menurut dokumen investigasi, dari Desember 2012 hingga November 2014, Tn. Lee, sebagai Wakil Ketua Pertama dan Anggota Dewan Direksi SCB, menandatangani 8 Risalah Rapat/Surat Suara Dewan Direksi yang menyetujui 66 nasabah, individu dan badan hukum yang termasuk dalam ekosistem Van Thinh Phat Group, dengan 68 pinjaman di Bank SCB.

Saldo terutang pinjaman ini per 17 Oktober 2022 mencapai lebih dari VND 28,002 miliar, dengan utang bunga lebih dari VND 25,813 miliar. Total utang tersebut diperkirakan lebih dari VND 53,816 miliar.

Sementara itu, total nilai aset agunan pinjaman yang prosedur hukumnya telah ditandatangani oleh Bapak Lee adalah lebih dari 34.083 miliar VND.

Hasil verifikasi tanda tangan atas nama Lee George Lam pada dokumen persetujuan kredit untuk pinjaman tersebut di atas oleh Institut Ilmu Kriminal di Kota Ho Chi Minh, Kementerian Keamanan Publik, mengonfirmasi bahwa dokumen tersebut ditandatangani oleh Tn. Lee George Lam.

Badan Investigasi Kepolisian berkeyakinan bahwa, berdasarkan hasil investigasi, terdapat dasar yang cukup untuk menetapkan bahwa Tn. Lee adalah orang yang memiliki jabatan dan wewenang yang menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya untuk membantu Nn. Truong My Lan dalam melakukan kejahatan dan mengambil uang dari SCB.

Tindakan ini dilakukan melalui partisipasi dalam penandatanganan dan persetujuan pinjaman perorangan dan badan hukum milik Van Thinh Phat Group. Penandatanganan dan persetujuan pinjaman bukanlah kegiatan peminjaman biasa menurut ketentuan hukum.

Faktanya, dokumen pinjaman tersebut dibuat untuk melegalkan prosedur penarikan uang dari SCB Bank, demi kepentingan pribadi Ketua Van Thinh Phat Group.

Investigasi menyimpulkan bahwa tindakan Tuan Lee George Lam melanggar hukum tentang "Pelanggaran peraturan tentang kegiatan perbankan dan kegiatan terkait perbankan lainnya", yang menyebabkan kerugian lebih dari VND 19,733 miliar.

Setelah melakukan kejahatan tersebut sebagai kaki tangan Ny. Truong My Lan, Tn. Lee meninggalkan negara itu dan keberadaannya tidak diketahui. Departemen Investigasi Kepolisian telah mengeluarkan surat perintah pencarian untuk Tn. Lee George Lam.

Pria asing lain yang disebutkan dalam kesimpulan investigasi adalah Tuan Henry Sun Ka Ziang. Beliau bekerja di Bank SCB dari April 2015 hingga sebelum tanggal penuntutan (17 Oktober 2022) dan memegang jabatan sebagai Anggota Dewan Direksi dan Wakil Ketua Dewan Direksi SCB.

Dokumen investigasi menunjukkan bahwa sejak Juli 2015 hingga Agustus 2022, Bapak Henry selaku anggota Dewan Direksi SCB telah menandatangani 487 Risalah Rapat/Surat Suara Dewan Direksi yang isinya menyetujui pemberian pinjaman kepada 365 nasabah, baik perorangan maupun badan hukum yang tergabung dalam ekosistem Van Thinh Phat Group, dengan 602 pinjaman di SCB Bank, dengan total utang per 17 Oktober 2022 sebesar lebih dari VND 430,105 miliar dalam bentuk pokok dan lebih dari VND 147,523 miliar dalam bentuk bunga/biaya.

Total utang ditetapkan lebih dari VND 577,629 miliar. Sementara itu, total aset agunan lancar dari pinjaman-pinjaman tersebut di atas lebih dari VND 115,539 miliar.

Hasil verifikasi tanda tangan atas nama Henry Sun Ka Ziang pada dokumen persetujuan kredit untuk pinjaman tersebut di atas oleh Institut Ilmu Kriminal di Kota Ho Chi Minh, Kementerian Keamanan Publik, mengonfirmasi bahwa dokumen tersebut ditandatangani oleh Tn. Henry Sun Ka Ziang.

Dengan demikian, hasil penyelidikan menunjukkan bahwa Tn. Henry menyalahgunakan jabatan dan kekuasaannya untuk secara aktif membantu Nn. Truong My Lan dalam melakukan kejahatan dan mengambil uang SCB.

Menurut Badan Investigasi Kepolisian, keterlibatan Bapak Henry dalam penandatanganan dan persetujuan pinjaman untuk perorangan dan badan hukum Van Thinh Phat Group sebagaimana disebutkan di atas bukanlah kegiatan peminjaman yang wajar menurut ketentuan hukum. Dokumen pinjaman tersebut justru dibuat untuk melegalkan prosedur penarikan dana dari Bank SCB, untuk kepentingan pribadi Ibu Truong My Lan.

Perbuatan Bapak Henry Sun Ka Ziang merupakan tindak pidana "Melanggar ketentuan kegiatan perbankan dan kegiatan lain yang berkaitan dengan kegiatan perbankan", yang mengakibatkan kerugian bagi Bank Sentral Singapura (SCB) lebih dari VND 462,089 miliar. Saat ini, Bapak Henry Sun Ka Ziang juga telah "melarikan diri", meninggalkan negara tersebut, dan Kepolisian Investigasi tidak dapat memastikan keberadaannya, sehingga mereka telah mengeluarkan surat perintah pencarian.

Badan Investigasi Kepolisian memutuskan untuk memisahkan kasus pidana "Pelanggaran peraturan tentang kegiatan perbankan dan kegiatan lain yang terkait dengan kegiatan perbankan" yang terkait dengan perilaku terdakwa Lee George Lam dan Henry Sun Ka Ziang.

Kepolisian Resor Reserse Kriminal pun memutuskan untuk menghentikan sementara proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terhadap kedua orang tersebut.

Sumber: https://vietnamnet.vn/he-lo-ve-2-nguoi-nuoc-ngoai-giup-ba-truong-my-lan-rut-ruot-ngan-hang-scb-2217133.html