Jaringan penipuan Mr Pips: Karyawan dipukuli jika mereka tidak memenuhi target 'penggembalaan ayam'

Tuan Pips memimpin kelompok terbesar di bidang penipuan keuangan online

Kepolisian Distrik Cau Giay (Hanoi) berkoordinasi dengan unit profesional untuk menyelidiki kelompok yang dipimpin oleh Pho Duc Nam (Tn. Pips, 30 tahun, tinggal di Ba Ria - Vung Tau ), yang menipu 2.661 korban dan menghabiskan sekitar 50 juta USD.

Letnan Senior Tran Cong Hau, seorang petugas dari Tim Polisi Kriminal Kepolisian Distrik Cau Giay, mengatakan bahwa untuk mengatur dan mengoperasikan kegiatan kriminal, Pho Duc Nam berkolusi dan menugaskan Le Khac Ngo (Tn. Hunter, 34 tahun, tinggal di Hanoi ) untuk mendirikan 44 kantor di Vietnam dengan 1.918 manajer regional, manajer kantor, dan staf penjualan.

Staf penjualan bekerja di gedung perkantoran dan apartemen mewah, yang keamanan dan kerahasiaannya sangat tinggi. Selain itu, para subjek menggunakan departemen keamanan mereka sendiri untuk mengawasi dan mengamati. Ketika mendeteksi adanya penyimpangan, para subjek akan memiliki cara untuk merespons.

Selain staf penjualan, kelompok ini membentuk tim keamanan terpisah, yang tugasnya adalah berjaga-jaga dan mengawasi kamera, yang duduk di pintu kantor untuk berjaga-jaga.

"Ketika para korban mengajukan tuntutan hukum atau pihak berwenang datang untuk memeriksa operasi perusahaan, orang-orang ini akan mendatangkan perwakilan untuk menyambut mereka dan menutupi tindakan mereka, tidak bekerja sama, dan tidak mengizinkan pihak berwenang masuk bekerja," kata Letnan Senior Tran Cong Hau.

Letnan Tran Cong Hau, petugas Tim Polisi Kriminal Kepolisian Distrik Cau Giay.

Khususnya, staf penjualan dipaksa untuk memenuhi target dan jika gagal memenuhinya, mereka akan disiksa dan dipecat. Setelah dipecat, departemen keamanan kelompok tersebut akan mengancam dan mengendalikan mereka. Jika staf penjualan memberikan informasi tentang kegiatan perusahaan kepada pihak luar, mereka akan dipukuli, yang menyebabkan kesulitan dalam kehidupan sehari-hari mereka.

"Petugas keamanan membawa mereka ke ruangan pribadi dan menggunakan kekerasan untuk memukul staf penjualan jika mereka lalai, tidak fokus, atau tidak efektif dalam bekerja," ungkap Letnan Senior Tran Cong Hau.

Karyawan dalam kelompok penipu Tn. Pips harus melakukan absensi dengan sidik jari dan wajah saat masuk kerja dan dikontrol waktunya. Saat pulang, mereka sama sekali tidak diizinkan untuk terlibat dalam pekerjaan. Semua komputer dan telepon ditinggalkan di perusahaan untuk membatasi penyebaran informasi tentang aktivitas dan dokumen perusahaan ke luar.

Terkait metode operasinya, para pelaku merekrut karyawan dan membagi mereka ke dalam departemen-departemen seperti: Departemen Periklanan (pemasaran), Departemen Perawatan Korban (Departemen Teknis - Purn), Departemen Dukungan Korban untuk Penyetoran dan Penarikan Uang (Dukungan).

Staf penjualan di kantor cabang dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 5 hingga 10 orang untuk bekerja dan menugaskan pemimpin tim, melatih dan membimbing staf penjualan untuk mencari dan menarik pelanggan agar mentransfer uang.

Staf penjualan tidak memiliki pengetahuan tentang valuta asing dan investasi saham tetapi masih menggunakan ponsel untuk mencari pelanggan melalui grup di jejaring sosial Zalo dan Facebook.

Komplotan penipu Tuan Pips. (Foto: Kepolisian Kota Hanoi)

Para karyawan ini juga turut serta dalam berbagai acara yang mempertemukan banyak orang berpotensi secara ekonomi untuk menjalin pertemanan, berkenalan, kemudian memperkenalkan pasar keuangan makro, peluang investasi valuta asing, merangsang keinginan nasabah untuk berinvestasi, sehingga membimbing dan mengajak mereka untuk berinvestasi di lantai valuta asing tersebut.

Setelah pelanggan setuju untuk berpartisipasi, staf penjualan akan membantu pelanggan membuat akun, mengakses tautan web bursa, dan menggunakan Gmail untuk membuat akun trading. Selanjutnya, pelanggan akan diinstruksikan untuk mengunduh aplikasi MT4 dan MT5 ke ponsel, menggunakan kode akun trading untuk "menempel" ke aplikasi MT5, dan mengonfirmasi akun di Gmail.

Selama penipuan tersebut, staf penjualan membuat banyak akun Zalo untuk berpura-pura menjadi investor dan konsultan, memposting banyak transaksi yang menang di lantai grup Zalo untuk merangsang orang agar berpartisipasi dalam berinvestasi.

Setelah nasabah menyetorkan uang, staf akan memberikan informasi tentang tren pasar, mendorong nasabah untuk melakukan transaksi dengan leverage yang tinggi, membatasi pengambilan untung atau pemotongan kerugian sebelum 3 menit (setelah menempatkan pesanan Beli atau Jual).

Subjek yang mengaku sebagai pakar keuangan, "pembaca pesanan" berbicara kepada nasabah, mendorong nasabah untuk menyetor lebih banyak uang untuk diinvestasikan dengan harapan memperoleh pemulihan, menemukan cara untuk membuat nasabah merugi, "membakar" akun mereka; semakin banyak uang yang disetorkan nasabah, semakin banyak kerugian mereka, semakin besar pula keuntungan yang diperoleh subjek.

Ketika pelanggan "membakar" pesanan, staf penjualan dan pemimpin akan membujuk banyak orang untuk menyetor uang agar dapat terus bermain dan memulihkan saldo, atau menawarkan promosi menarik (bonus) agar pelanggan terus menyetor uang. Ketika pelanggan ingin menarik uang, subjek akan mengeksekusi perintah penarikan di lantai permainan atau mengobrol dengan departemen dukungan korban yang menyetor dan menarik uang di lantai permainan untuk meminta penarikan.

Ketika seorang pelanggan memiliki perintah penarikan, departemen dukungan untuk deposit dan penarikan korban akan memberi tahu para pemimpin untuk meminta pendapat mereka. Jika pelanggan membuat perintah penarikan kecil, mereka akan mengizinkan penarikan tersebut. Jika pelanggan membuat perintah penarikan besar atau berniat untuk menarik diri dan berhenti bermain, pemimpin tim akan meminta staf penjualan untuk memengaruhi pelanggan agar melakukan lebih banyak transaksi, menunda penarikan untuk "menguras" akun pelanggan, dan membatasi penarikan pelanggan dari lantai permainan.

Menerima uang dari pelanggan, para pelaku menggunakannya untuk pengeluaran pribadi, membeli mobil super, kapal pesiar, real estat, USD, emas dan memamerkannya di semua platform jejaring sosial untuk merangsang korban lain agar terus berpartisipasi dalam kegiatan penipuan organisasi tersebut.

Hingga saat ini, lembaga investigasi telah mengidentifikasi 2.661 korban yang menyetorkan uang ke platform investasi TikToker Mr Pips dengan jumlah total hampir 50 juta USD.

Kebijaksanaan

Sumber: https://vtcnews.vn/duong-day-lua-dao-cua-mr-pips-nhan-vien-bi-danh-neu-khong-dat-chi-tieu-lua-ga-ar913304.html