Sumber VietNamNet mengonfirmasi bahwa hingga 22 Februari, pasukan Polisi Dukungan Peradilan telah menyelesaikan proses pemindahan Truong My Lan (Ketua Van Thinh Phat Group) dan 80 terdakwa lainnya dari kamp penahanan di provinsi utara ke Kota Ho Chi Minh.

Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan persidangan Pengadilan Rakyat Kota Ho Chi Minh yang akan berlangsung pada awal Maret .

sekolah lan saya 1.png
Pada tanggal 5 Maret, Pengadilan Rakyat Kota Ho Chi Minh mengadili kasus yang terjadi di Van Thinh Phat Group.

Oleh karena itu, Ny. Truong My Lan dan 85 terdakwa lainnya (kecuali 5 terdakwa yang masih dalam pencarian orang) dalam kasus ini dituntut atas kejahatan "Penggelapan harta benda", "Pemberian suap", "Penerimaan suap", "Pelanggaran ketentuan pemberian pinjaman dalam kegiatan lembaga perkreditan", "Penyalahgunaan jabatan dan wewenang dalam menjalankan tugas resmi", "Ketiadaan tanggung jawab yang mengakibatkan akibat yang serius", dan "Penyalahgunaan kepercayaan untuk mengambil alih harta benda".

Sejak dituntut, para terdakwa dalam kasus di atas telah ditahan di kamp-kamp penahanan Kementerian Keamanan Publik , Kementerian Pertahanan Nasional, dan kepolisian provinsi dan kota-kota utara.

Sebagaimana diberitakan, Pengadilan Rakyat Kota Ho Chi Minh dijadwalkan membuka sidang tingkat pertama kasus ini pada 5 Maret. Sidang akan berlangsung dari 5 Maret hingga 29 April.

Sidang dihadiri oleh 10 jaksa dari Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Rakyat Kota Ho Chi Minh. Hampir 200 pengacara membela hak dan kepentingan hukum 86 terdakwa dalam kasus ini.

Selain itu, pengadilan juga memutuskan untuk memanggil 2.404 orang yang memiliki hak dan kewajiban terkait, termasuk badan hukum yang meminjam dan menerima uang di Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB), individu di State Bank; individu yang namanya merupakan perusahaan, peminjam, dan aset yang digadaikan di SCB, yang melakukan penyetoran dan penarikan; individu yang tergabung dalam kelompok staf bank SCB dan orang lain yang memiliki hak dan kewajiban terkait.

Pada saat yang sama, Pengadilan Rakyat juga mengeluarkan pemberitahuan yang menyerukan kepada lima terdakwa, mantan pemimpin Bank SCB, yang dicari terkait kasus tersebut, untuk segera menyerah guna menikmati keringanan hukum.

Lima orang yang dicari meliputi: Dinh Van Thanh (mantan Ketua Dewan Direksi), Chiem Minh Dung (mantan Wakil Direktur Jenderal), Tram Thich Ton (anggota Dewan Direksi), Nguyen Thi Thu Suong (mantan Ketua Dewan Direksi), Nguyen Lam Anh Vu (mantan Wakil Direktur Cabang Ben Thanh).

Dalam kasus ini, terdakwa Truong My Lan memiliki 5 pengacara untuk melindungi hak dan kepentingan hukumnya.

Nona Lan dituntut atas tiga kejahatan: "Penggelapan harta benda", "Pelanggaran peraturan perbankan", dan "Penyuapan". Di saat yang sama, Nona Lan juga menjadi korban dalam kasus Nguyen Cao Tri (Ketua Dewan Direksi Capella Group Corporation) atas "Penyalahgunaan kepercayaan untuk mengambil alih harta benda".

Menurut dakwaan, dari tahun 2012 hingga Oktober 2022, Ny. Truong My Lan mengakuisisi dan praktis memegang hampir seluruh saham SCB (85-91,5% saham), sehingga menjadi pemegang saham yang "kuat". Ny. Lan memanipulasi seluruh operasional SCB untuk berbagai kepentingan pribadi.

Nyonya Truong My Lan dan banyak kaki tangannya melakukan serangkaian tindakan, termasuk: Memilih dan menempatkan personel kepercayaannya untuk posisi-posisi kunci di SCB; Mendirikan sejumlah unit di bawah SCB yang mengkhususkan diri dalam pemberian pinjaman dan pencairan sesuai permintaan Nyonya Lan; Mendirikan dan menggunakan ribuan perusahaan "hantu", mempekerjakan banyak individu; berkolusi dengan individu-individu yang merupakan pemimpin dari banyak bisnis terkait untuk melakukan kejahatan.

Pada saat yang sama, Ibu Lan dan komplotannya juga berkolusi dengan banyak perusahaan penilai untuk menggelembungkan nilai agunan; membuat sejumlah besar aplikasi pinjaman palsu untuk menarik uang dari SCB; menyusun rencana penarikan uang, "memotong" arus kas setelah pencairan.

Tuduhannya adalah bahwa dari 1 Januari 2012 hingga 7 Oktober 2022, Ketua Van Thinh Phat Group membuat sejumlah besar aplikasi pinjaman palsu untuk menarik uang dalam jumlah yang sangat besar.

Secara spesifik, dari 1 Januari 2012 hingga 31 Desember 2017, Ibu Truong My Lan memerintahkan pembuatan 368 aplikasi pinjaman palsu untuk menarik uang dari Bank SCB untuk berbagai keperluan. Per 17 Oktober 2022, utang yang belum dibayar mencapai VND 132.247 miliar, tanpa kemungkinan untuk ditagih.

Tindakan Ibu Truong My Lan menyebabkan kerugian pada bank SCB lebih dari 64.621 miliar VND.

Dari tanggal 9 Februari 2018 sampai dengan 7 Oktober 2022, Ibu Truong My Lan telah memerintahkan pembuatan 916 aplikasi pinjaman palsu, yang telah menguras dana lebih dari VND 304,096 miliar dari Bank SCB, dan menyebabkan kerugian lebih dari VND 129,372 miliar.