Taipan Nguyen Cao Tri bantah terima 1.000 miliar VND dari Truong My Lan

Kejaksaan Agung baru saja mengeluarkan surat dakwaan untuk menuntut Ibu Truong My Lan (Ketua Van Thinh Phat Group) dan 85 terdakwa dalam kasus yang terjadi di Van Thinh Phat Group, SCB Bank dan unit serta organisasi terkait.

Para terdakwa dituntut atas tindak pidana penggelapan harta kekayaan; pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan kegiatan lain yang berkaitan dengan perbankan; penyuapan; penerimaan suap; memanfaatkan jabatan dan wewenang dalam menjalankan tugas kedinasan; tidak bertanggung jawab sehingga menimbulkan akibat yang berat; penyalahgunaan kepercayaan untuk mendapatkan harta kekayaan.

Terdakwa Nguyen Cao Tri (Ketua Dewan Direksi Perusahaan Van Lang, Ketua Dewan Direksi dan Direktur Umum Capella Group) dituntut atas kejahatan penyalahgunaan kepercayaan untuk mengambil alih harta kekayaan.

Bapak Tri didakwa oleh kejaksaan karena menerima uang Rp1.000 miliar dari Ibu Truong My Lan.

Tuan Nguyen Cao Tri (Foto: Cafeland).

Memalsukan dokumen untuk mengambil uang dari Ketua Van Thinh Phat

Menurut dakwaan, Tn. Nguyen Cao Tri adalah Ketua dan Direktur Jenderal Perusahaan Saham Gabungan Investasi dan Manajemen Pendidikan Van Lang (Perusahaan Van Lang), Perusahaan Saham Gabungan Grup Capella.

Dari tahun 2017 hingga 2020, Ibu Truong My Lan berulang kali mentransfer uang melalui karyawan untuk membeli saham di beberapa proyek Nguyen Cao Tri di: Perusahaan Saham Gabungan Karet Industri (di Dong Nai); Perusahaan Saham Gabungan Investasi Pariwisata Saigon Dai Ninh (di Lam Dong) dan bekerja sama dalam berinvestasi pada proyek-proyek di distrik Hai Ha, provinsi Quang Ninh.

Pada bulan Desember 2017, Bapak Tri mengalihkan 65% modal dasar Perusahaan Saham Gabungan Karet Industri kepada Truong My Lan senilai 45 juta dolar AS. Ibu Lan mengalihkan 21,25 juta dolar AS (setara dengan 31,22% dari modal dasar) kepada Tri sebanyak tiga kali.

Terkait dengan Perusahaan Saham Gabungan Investasi Pariwisata Saigon Dai Ninh, kejaksaan menetapkan bahwa Nguyen Cao Tri, yang memegang 58% modal dasar, menjual seluruh saham kepada Truong My Lan senilai VND3.000 miliar. Dalam proses pengalihan, Ketua Van Thinh Phat menyetorkan 1 juta dolar AS dan VND127 miliar.

Selain itu, Bapak Tri dan Ibu Lan juga sepakat untuk mengizinkan Ketua Van Thinh Phat berpartisipasi dalam investasi proyek di Distrik Hai Ha, dengan pembayaran sesuai perkembangan biaya yang timbul. Oleh karena itu, Ibu Lan membayar Bapak Tri sejumlah total 9,5 juta dolar AS dua kali, setara dengan lebih dari 220 miliar VND.

Berdasarkan dakwaan, karena menerima banyak investasi dan pinjaman tanpa dokumen atau tanda terima, pada bulan Januari 2021, Tn. Tri bertemu dengan Ny. Lan di restoran Ngan Dinh (gedung TimeSquare Van Thinh Phat Group) untuk menyetujui penutupan investasi, Ny. Lan mentransfer total 1.000 miliar VND ke Tri.

Untuk memastikan kredibilitas dan kepercayaan atas jumlah di atas, Tn. Tri setuju untuk mentransfer kepada Nn. Lan 10% dari modal dasar Perusahaan Van Lang dan setuju dengan Nn. Lan untuk membiarkan Ho Quoc Minh memiliki saham tersebut.

Pada tanggal 21 Oktober 2022, Bapak Tri memerintahkan asistennya untuk menyusun dokumen penyesuaian harga dan melikuidasi semua kontrak guna mengalihkan 10% modal dasar Perusahaan Van Lang yang ditandatangani dengan Ibu Lan.

Dokumen yang dibuat untuk pemalsuan, memvalidasi tanggal transaksi seperti: Risalah perjanjian penyesuaian harga pengalihan kontrak; Kontrak pengalihan saham, penyesuaian harga pengalihan lebih dari 4,4 juta lembar saham VLG...

Setelah itu, Tn. Tri melengkapi dokumen dan menyelesaikan prosedur untuk mengonfirmasi pengalihan lebih dari 4,4 juta saham (setara dengan 10% dari modal dasar) dari Ho Quoc Minh kepada adiknya Nguyen Cao Duc dan Tran Le Diep Thuy (akuntan Van Lang Company).

Pada tanggal 23 Oktober 2022, Tuan Tri membuat janji untuk bertemu Tuan Minh di sebuah kedai kopi di Bandara Tan Son Nhat dan memintanya untuk menandatangani beberapa dokumen untuk melikuidasi kontrak transfer, risalah likuidasi kontrak perwalian investasi...

Kesadaran untuk menganggarkan 1.000 miliar VND

Selama proses penyelidikan dari 26 Desember 2022 hingga 15 November, Nguyen Cao Tri tidak mengakui menerima uang dari Truong My Lan.

Nguyen Cao Tri menyatakan bahwa pertemuannya dengan Ho Quoc Minh di bandara Tan Son Nhat terjadi secara kebetulan, dan dia tidak menyerahkan surat atau dokumen apa pun untuk ditandatangani Ho Quoc Minh.

Ibu Truong My Lan sebelum ditangkap (Foto: HN).

Setelah itu, meskipun telah ada kesimpulan dari pemeriksaan forensik No. 20 tanggal 6 Januari 2023 dari Lembaga Ilmu Kriminal, Kementerian Keamanan Publik , yang mengidentifikasi tulisan tangan Nguyen Cao Tri dalam dokumen yang dibuat oleh Tri untuk pemantauan, yang mengonfirmasi jumlah uang yang diterima dari Truong My Lan yang disita oleh badan investigasi, Nguyen Cao Tri tetap tidak mengakui telah menerima uang dari Truong My Lan. Terdakwa mengklaim bahwa Truong My Lan telah memfitnah dan mencemarkan nama baik Tri.

Menurut Kejaksaan Agung, ini menunjukkan niat Truong My Lan untuk menghambur-hamburkan uang sampai akhir.

Terdakwa Truong My Lan telah mengajukan petisi yang meminta klarifikasi dan penanganan atas tindakan Nguyen Cao Tri yang merampas hartanya dan memulihkan uang sejumlah 1.000 miliar VND untuk diselesaikan sesuai hukum.

Berdasarkan dokumen, bukti, kesimpulan ahli, pernyataan terdakwa dan individu terkait, lembaga penuntutan memiliki dasar yang cukup untuk menentukan bahwa: Mengambil keuntungan dari penangkapan Truong My Lan, Nguyen Cao Tri secara curang memerintahkan karyawan untuk menyiapkan dan melengkapi dokumen untuk melikuidasi kontrak transfer dan melikuidasi kontrak investasi trust untuk menghilangkan kewajiban utang, untuk mengambil alih jumlah 1.000 miliar VND yang diterima dari Truong My Lan.

Dalam proses penyidikan, pihak berwenang menyita uang tunai saat menggeledah Nguyen Cao Tri, baik di tempat kerja maupun di tempat tinggalnya, dengan total 93,9 miliar, termasuk 3,3 juta dolar AS dan 16,7 miliar VND. Keluarga terdakwa Nguyen Cao Tri telah menyetorkan 640,7 miliar VND ke rekening sementara lembaga penyidik.

Terkait hal-hal yang meringankan, menurut Kejaksaan Agung, Sdri. Tri telah mendapat penghargaan Bintang Kehormatan Buruh Kelas III dan Sertifikat Kehormatan, aktif dalam kegiatan amal, pencegahan wabah, berjasa bagi masyarakat, dan memiliki riwayat pribadi yang baik.

Sumber: https://dantri.com.vn/phap-luat/dai-gia-nguyen-cao-tri-choi-viec-nhan-1000-ty-dong-cua-truong-my-lan-20231216180050773.htm