Tay Ninh hamarosan felülvizsgálja közel 1000 ingatlanügynököt ért csalás ügyét.

(NLDO) – A Tay Ninh Tartományi Népbíróság 41, kapcsolódó jogokkal és kötelezettségekkel rendelkező személyt idézett be, akik 967 áldozatot képviselnek a Dat Xanh Long An projektnél történt csalási ügyben.

Július 11-én reggel a Tay Ninh tartomány Népbírósága bejelentette, hogy döntést hozott a Dat Xanh Long An projektekhez (nem a Dat Xanh Csoporthoz) kapcsolódó csalás és vagyon elsikkasztása ügyében indított elsőfokú tárgyalás lefolytatásáról. A tárgyalásra július 28. és 31. között kerül sor.

Nguyễn Phu Thuant és Nguyễn Thi Cam Hongot hamarosan bíróság elé állítják.

Ennek megfelelően a négy vádlott, akiket bíróság elé állítottak, a következők: Nguyen Thi Cam Hong (54 éves; Ho Si Minh-városban él), Nguyen Phu Thuan (47 éves; Hong férje; My Hanh községben él, Tay Ninh tartományban), Nguyen Thi Kim Phuong (49 éves; Ho Si Minh-városban él) és Truong Quoc Thai (49 éves; My Hanh községben él).

A bíróság emellett 41, kapcsolódó jogokkal és kötelezettségekkel rendelkező személyt idézett be, az ügyben 967 sértettet; felkérte a sértetteket és a kapcsolódó jogokkal és kötelezettségekkel rendelkező személyeket, hogy jelenjenek meg a tárgyaláson a tárgyalás biztosítása érdekében.

A vádirat szerint Hong szabadúszóként dolgozott az ingatlanszektorban, és megalapította a Thien Phuc Ingatlanbefektetési Részvénytársaságot. Thuan a cég igazgatója és jogi képviselője volt.

2017-ben Hong lakóépületekbe való befektetésre váltott, és embereket vett fel a befektetés jóváhagyásához és az 1/500 részletes tervezés jóváhagyásához szükséges dokumentumok és eljárások előkészítésére. A befektetési projekt befejezése után Hong a teljes projektet egy másik befektetőnek adta át, hogy a különbözetet élvezhesse.

Ahhoz, hogy legyen tőkéje a projektbe való befektetéshez, Hong maga adott tájékoztatást a Dat Xanh Long An projektről, és szerződéseket írt alá ingatlanpiacokkal, hogy bemutassa azt a befektetni kívánó ügyfeleknek azáltal, hogy szerződést írt alá minden egyes telek vagy piaci kioszk földhasználati jogának átruházásáról, és részletekben fizette ki.

Az első fázisban az ügyfelek közvetlenül a kereskedési teremnek fizetnek. A következő fázisokban az ügyfelek közvetlenül fizetnek, vagy átutalják a pénzt a projektbefektető számlájára.

Hong közvetlenül kezelte a telkek vagy piaci kioszkok vásárlásáért fizetett pénzt, és megkérte Thuant és Thait, hogy utaljanak át vagy vegyenek fel készpénzt Hong kezelésére és használatára.

Dat Xanh Long An projekt

A nyomozás eredményei azt mutatták, hogy 967 személy írt alá szerződést telkek vagy piaci kioszkok megvásárlására, és készpénzt fizettek vagy utaltak át pénzt 3 cég (Thien Phuc Ingatlanbefektetési Részvénytársaság, Hung Thinh Cat Tuong Társaság, Dat Xanh Ingatlantársaság) számlájára, összesen közel 487 milliárd VND értékben.

Phuong konkrétan a Hung Thinh Company és a Thien Phuc Ingatlanbefektetési Részvénytársaság képviselője volt, akik 590 szerződést írtak alá az áldozatokkal, közel 210 milliárd VND bevétellel. A fennmaradó szerződéseket Hong maga írta alá, vagy utasította alkalmazottait, hogy hamisítsák a projektbe befektető vállalatok igazgatóinak aláírását.

Ebben az esetben Hong volt az ötletgazda és a vezető; Thuan, Phuong és Thai pedig a segítők.

Forrás: https://nld.com.vn/sap-xet-xu-vu-an-gan-1000-nguoi-bi-lua-dao-tai-du-an-dat-xanh-long-an-196250711091840688.htm