C'est l'information donnée par M. Dao Cong Thang, directeur général par intérim de Saigon Jewelry Company Limited - SJC (SJC Company) lors de la conférence de presse socio -économique à Ho Chi Minh-Ville dans l'après-midi du 26 juin.
Premièrement , concernant la recommandation de se conformer à la réglementation légale relative aux activités de négoce d'or, la société SJC a publié des réglementations concernant l'achat et la vente d'or, mais lors de la transaction, lorsque le personnel de SJC a demandé à l'acheteur de présenter sa carte d'identité, celui-ci s'est contenté de lire le numéro au lieu de la présenter au personnel.
« Cela conduit à des erreurs de lecture des numéros ou à l'enregistrement par le personnel de numéros CCCD incorrects. Lorsque la Banque d'État est venue vérifier et comparer les informations, elle a découvert des cas avec des numéros CCCD incorrects », ont indiqué les dirigeants du SJC.
Par conséquent, la SJC a publié une nouvelle réglementation révisée. Les employés exigent des clients qu'ils fassent une photocopie de leur carte d'identité afin d'obtenir l'adresse de la personne effectuant la transaction ou l'achat ou la vente. Le 10 juin, la SJC a fait rapport à la Banque d'État.
Deuxièmement , en ce qui concerne le respect du régime de déclaration, la société SJC a mis en œuvre et respecté strictement le régime de déclaration au Département de gestion des réserves de change de l'État de la Banque d'État du Vietnam (rapports quotidiens et rapports de synthèse hebdomadaires) selon le formulaire requis.
La SJC a déclaré avoir presque entièrement mis en œuvre les recommandations de la Banque d'État. Photo : Nguyen Hue
Troisièmement , en ce qui concerne le respect des réglementations légales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, la société SJC a précédemment mis en œuvre des travaux de lutte contre le blanchiment d’argent et élaboré des réglementations connexes, mais elles n’étaient pas aussi systématiques que celles de la Banque d’État et n’étaient pas aussi requises.
« Par conséquent, SJC a payé l'amende pour corriger cette erreur », a déclaré le dirigeant de SJC. Parallèlement, l'entreprise a envoyé un document demandant au Département de lutte contre le blanchiment d'argent de guider SJC dans la mise en œuvre de ses activités de lutte contre le blanchiment d'argent et d'édicter des réglementations et des procédures de traitement en cas de signes. Le département compétent a également envoyé du personnel pour former l'entreprise.
Quatrièmement, concernant le respect des réglementations légales en matière de comptabilité, de création et d'utilisation des factures et documents, les dirigeants de SJC ont déclaré : « Au début, lors de la mise en œuvre des factures électroniques, certains employés de SJC étaient désorientés et ne savaient pas comment les gérer correctement. En cas d'erreurs, ils ne savaient pas comment les gérer. » L'entreprise revoit donc actuellement le processus et informe clairement les employés sur la manière de corriger ou d'annuler les factures électroniques erronées.
De plus, certains documents relatifs aux activités de traitement de l'or entre l'entreprise et ses clients ont été enregistrés comme des transactions de vente, ce qui a entraîné des erreurs comptables. L'entreprise a également corrigé cette erreur.
Cinquièmement , concernant les procédures internes et la fixation des prix quotidiens d'achat et de vente d'or, sur la base de la loi sur les prix du 19 juin 2023 et en appliquant la méthode de comparaison des prix, la SJC a publié des procédures pour déterminer les prix d'achat et de vente au début de la journée ainsi que les prix à chaque instant.
Ainsi, selon le directeur général par intérim de SJC, l'entreprise a presque entièrement mis en œuvre les recommandations de la Banque d'État. Quant aux points relatifs à la lutte contre le blanchiment d'argent et aux procédures de traitement des factures, SJC est encore en cours de finalisation et n'a pas encore finalisé ses travaux.
Le représentant de la SJC a également déclaré que les recommandations de la Banque d'État dans la conclusion de l'inspection précédente soulignaient les lacunes de l'entreprise, et non les violations.
« Une partie du contenu des conclusions de l'inspection a été transmise à l'organisme d'enquête pour traitement. À ce jour, je peux affirmer que SJC n'a commis aucune infraction, rien de grave, seulement des manquements », a-t-il déclaré.
En mai dernier, l'Inspection de la Banque d'État du Vietnam avait publié une conclusion d'inspection sur le respect des politiques et des lois dans les activités de négoce d'or de la société SJC.
La société SJC Gold a été mise en examen pour des infractions relatives aux factures et aux taxes, présentant des signes d'infractions pénales. Immédiatement après la fin de l'inspection directe, la Banque d'État du Vietnam a transmis au ministère de la Sécurité publique les informations concernant les infractions relatives aux factures, aux documents comptables et aux taxes, présentant des signes d'infractions pénales, commises par la société SJC, pour vérification, enquête et traitement.
Source : https://vietnamnet.vn/quyen-tong-giam-doc-sjc-noi-gi-ve-ket-luan-thanh-tra-2415471.html
Comment (0)