L'Agence de Police d'Investigation du Ministère de la Sécurité Publique vient de rendre des décisions supplémentaires pour poursuivre, arrêter et détenir des suspects, leur interdire de quitter leur lieu de résidence et perquisitionner les résidences et lieux de travail de 22 suspects dans l'affaire de « Appropriation frauduleuse de biens » survenue chez FLC Group Corporation, BOS Securities Corporation, FLC Faros Construction Corporation et sociétés liées.
Parmi eux figure M. Doan Van Phuong, ancien directeur général du groupe FLC et président du conseil d'administration de Faros Construction JSC. Il s'agit d'une figure très importante de l'écosystème FLC de l'ancien président Trinh Van Quyet.
M. Phuong est titulaire d'un master et réside à My Dinh, Hanoï . Tout comme M. Trinh Van Quyet, il est titulaire d'une licence en droit de l'Université de droit de Hanoï et est l'un des actionnaires fondateurs de FLC. Il est également titulaire d'un master en administration des affaires de l'Université Giggs (États-Unis).
Après cela, M. Phuong a travaillé dans le secteur postal , occupant le poste de chef adjoint du département général de la Hanoi Telecommunication Materials Service Company - Hanoi Post Office.
M. Phuong a occupé le poste de directeur général de FLC de 2011 à mai 2015. Après cela, M. Phuong a été nommé vice-président permanent du conseil d'administration, mais a également démissionné quelques mois plus tard.
De nombreuses années plus tard, M. Phuong a occupé des postes clés dans plusieurs entreprises de l'écosystème FLC, notamment celui de président du conseil d'administration de HAI Agricultural Chemicals JSC et de président du conseil d'administration de FLC Faros Construction JSC (ROS). Il a également occupé pendant un certain temps le poste de président du club de football de Thanh Hoa.
En 2017, à l'âge de 39 ans, M. Phuong a épousé Miss Vietnam Thu Ngan (1996). La cérémonie de fiançailles a été largement relayée par les médias, et une Rolls-Royce Wraith, d'une valeur d'environ 18 milliards de dongs à l'époque, a été offerte à son épouse. Selon Dan Viet, lors de la cérémonie, une flotte de voitures de luxe était présente, dont deux Rolls-Royce, une Ferrari, une Bentley et une Maybach.
Cependant, selon Ngoi Sao, Mlle Thu Ngan a ensuite divorcé de ce magnat en 2021, mais ne l'a annoncé qu'à la mi-2022.
Doan Van Phuong - un magnat de l'écosystème FLC avec de nombreuses violations
En tant que l'un des actionnaires fondateurs de FLC, M. Phuong a occupé de nombreux postes de direction au sein du groupe et de l'écosystème FLC.
M. Phuong est le président du conseil d'administration de Faros Construction JSC (ROS) - l'une des entreprises les plus notoires du marché boursier vietnamien avec une inflation de capital sous les mains du « magicien » Trinh Van Quyet.
Le ROS de FLC Faros Construction JSC est considéré comme l'action la plus « inhabituelle » du marché boursier vietnamien et est le facteur qui a aidé M. Quyet, fin 2016 et début 2017, à devenir soudainement la personne la plus riche du marché boursier (TTCK) si l'on calcule les actifs en fonction du nombre et du prix des actions que M. Quyet détenait à ce moment-là.
En quelques années après son entrée en bourse, cette action a secoué le marché lorsqu'elle est entrée dans le panier VN30 et a ensuite enregistré une série de hausses « sans fin », aidant ainsi l'ancien président Quyet à disposer d'actifs d'une valeur de plusieurs dizaines de milliers de milliards de VND.
M. Phuong a été membre du conseil d'administration et directeur général de FLC de 2011 à mai 2015 et président du conseil d'administration de FLC Faros de mai 2015 à novembre 2016. En 2016, M. Phuong s'est classé troisième dans la liste des actionnaires détenant ROS avec 500 000 actions, soit 0,12 %.
Par la suite, M. Phuong n'a plus occupé de poste chez Faros, mais l'ancien président a continué à négocier des actions ROS. Le magnat de Thanh Hoa a acheté et vendu des dizaines de milliers d'actions ROS en une semaine, en novembre-décembre 2021, lors d'une forte hausse. À cette époque, le frère cadet de M. Phuong, M. Doan Viet Hoang, était également membre du conseil de surveillance de FLC Faros.
Depuis son introduction à la Bourse de Hô-Chi-Minh-Ville (HoSE) le 1er septembre 2016, l'action ROS a suscité l'intérêt des investisseurs. Avec un prix de référence de 10 500 VND par action, elle a connu une croissance rapide et continue, atteignant 100 000 VND par action quelques mois seulement après son introduction.
La période la plus folle pour l'action ROS s'est déroulée de fin septembre 2017 à début novembre 2017. Les investisseurs ont été surpris lorsque l'action d'une entreprise de construction peu connue a augmenté continuellement de 10 fois, puis a plus que doublé pour atteindre près de 215 000 VND/action début novembre 2017.
Depuis le début de 2018, le ROS a commencé à diminuer fortement après que la société s'est fixé comme objectif une légère augmentation des revenus, mais le bénéfice après impôts a fortement diminué par rapport aux résultats de 2017.
En seulement un an, depuis son pic de novembre 2017, le cours de l'action a été divisé par cinq. Fin 2020, le ROS avoisinait les 2 000 VND par action (prix ajusté).
Cependant, ROS est toujours considéré comme une action « pilotée », avec de fortes fluctuations, ne suivant pas la situation commerciale de l'entreprise et provoquant de nombreuses pertes ou gains importants pour de nombreuses personnes.
Début 2022, le ROS est remonté au-dessus de 15 000 VND/action, avant de revenir à 2 500 VND/action à l'époque avant d'être retiré de la cote le 5 septembre 2022.
ROS est connu pour être le maître d'œuvre de la plupart des projets de villégiature et d'immobilier du groupe FLC. Cette entreprise a enregistré des bénéfices assez élevés ces dernières années. Cependant, elle n'a jamais versé de dividendes en espèces.
Après la radiation, 568 millions d'actions ROS n'ont pas été négociées sur Upcom comme les autres actions radiées, car la Bourse de Hanoï (HNX) doit examiner les documents après la conclusion des autorités. De nombreux investisseurs n'ont pas pu se défaire de leurs actions ROS.
Selon les résultats de l'enquête, d'avril 2014 à septembre 2016, dans le but de s'approprier l'argent des investisseurs, Trinh Van Quyet, ses deux jeunes sœurs Trinh Thi Minh Hue, Trinh Thi Thuy Nga et Mme Huong Tran Kieu Dung (ancienne vice-présidente du groupe FLC et ancienne présidente de BOS Securities) ont achevé les procédures pour augmenter le capital social de 1,5 milliard de VND à 4 300 milliards de VND, soit l'équivalent de 430 millions d'actions de Faros Construction JSC (ROS), la contribution réelle n'étant que de plus de 1 197 milliards de VND.
Après avoir gonflé le capital social, sachant que Faros ne remplissait pas les conditions pour être cotée à la Bourse de Ho Chi Minh-Ville (HOSE), M. Trinh Van Quyet a quand même demandé à ses subordonnés de préparer des documents à envoyer aux agences de gestion de l'État demandant l'enregistrement pour le dépôt et la cotation des actions ROS sur HOSE.
Après que 430 millions d'actions ROS ont été cotées en bourse, ce groupe a vendu et s'est approprié l'argent des investisseurs.
De septembre 2016 à mars 2022, M. Trinh Van Quyet a chargé Mme Hue d’utiliser des comptes au nom de Trinh Van Quyet et 40 comptes de titres au nom d’autres personnes pour acheter et vendre des actions ROS.
M. Quyet a ordonné à Mme Hue de vendre plus de 391 millions d'actions ROS initialement constituées de faux apports en capital (actions sans valeur garantie) pour gagner 4 818 milliards de VND.
Source
Comment (0)