Le matin du 19 mars, lors du procès de Tan Hoang Minh, la plupart des accusés ont reconnu les faits qui leur étaient reprochés.

En tant que première personne à répondre aux questions du Tribunal populaire, le défendeur Do Hoang Viet (directeur général adjoint de la société Tan Hoang Minh) a déclaré qu'il occupait le poste de directeur général adjoint en charge du centre financier et comptable de la société Tan Hoang Minh, avec pour tâche de planifier le plan financier annuel de la société.

Le défendeur a reconnu le bien-fondé de l'acte d'accusation et a déclaré qu'en 2021, lors de l'éclatement de la pandémie de Covid-19, Tan Hoang Minh avait rencontré des difficultés pour lever des capitaux et des difficultés de crédit, et avait de nombreuses dettes à rembourser, mais ne pouvait emprunter davantage. Par conséquent, l'entreprise s'est réunie pour discuter et planifier l'émission d'obligations afin de lever des capitaux.

Selon le témoignage de Viet, le plan de mobilisation des capitaux émanait du président Do Anh Dung. Ce dernier a chargé l'accusé Viet d'élaborer un plan et de lui faire rapport.

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Les accusés devant le tribunal. Photo : CTV

Selon le témoignage de Do Hoang Viet, les trois sociétés Ngoi Sao Viet, Soleil et Cung Cung Mua Dong ont fabriqué de fausses activités commerciales entre les sociétés pour créer un plan visant à émettre des obligations individuelles d'une valeur totale d'émission de 10 030 milliards de VND pour lever des fonds pour le groupe.

Le défendeur a lui-même demandé à ses subordonnés de sélectionner une société émettrice d'obligations et de contacter une société d'audit pour auditer les finances dans le but de procéder à un audit complet.

En outre, le défendeur a également ordonné la signature de « faux » contrats pour transférer des obligations, générer de « faux » flux de trésorerie pour que la société Tan Hoang Minh devienne le principal détenteur d'obligations afin de vendre des obligations, mobiliser et s'approprier l'argent des acheteurs secondaires.

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Le jury du procès de Tan Hoang Minh. Photo : Contributeur

Devant le tribunal, Viet a admis que les obligations vendues par Tan Hoang Minh aux investisseurs ne garantissaient pas leur valeur. Lors de la vente et de l'encaissement des obligations, le défendeur a informé le président. À ce moment-là, le défendeur pensait que M. Do Anh Dung ignorait qu'il s'agissait d'un acte frauduleux.

Dans cette affaire, les dommages ont été estimés à plus de 8 643 milliards de dongs, avec plus de 6 630 victimes. Le défendeur Viet a reconnu ce montant et a déclaré que jusqu'à présent, sa famille avait récupéré l'intégralité des dommages.

Selon l'accusation, avant chaque émission d'obligations, Do Hoang Viet a fait rapport et a reçu l'accord de Do Anh Dung pour charger M. Phung The Tinh (ancien directeur des finances et de la comptabilité de Tan Hoang Minh), Hoang Quyet Chien (ancien directeur adjoint du centre des finances et de la comptabilité, simultanément directeur du département des finances et de la comptabilité de Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited) d'être chargés d'examiner la situation financière des sociétés sélectionnées pour émettre des obligations.

Le défendeur Viet a également chargé les chefs comptables des sociétés et le personnel comptable du Centre de comptabilité financière de travailler avec la société d'audit pour légaliser les états financiers avec une opinion entièrement acceptable, répondant aux conditions d'émission et organisant le « faux » flux de trésorerie pour créer la valeur « virtuelle » des obligations, légalisant le paiement du contrat de transfert d'obligations primaires et le plan d'émission d'obligations.

Viet a ordonné aux défendeurs Le Thi Mai (ancien directeur adjoint du département de la capitale, Tan Hoang Minh Hotel Service and Trading Company Limited) et Vu Le Van Anh (ancien directeur adjoint du département de la capitale, Tan Hoang Minh Hotel Service and Trading Company Limited) d'être responsables de la désignation des chefs de département et des spécialistes du département de mobilisation de capitaux et du département de capitaux pour créer des documents et des plans d'émission « fausse » parmi les sociétés et les particuliers au sein du groupe Tan Hoang Minh, pour travailler et convenir des procédures connexes avec les unités fournissant des services d'évaluation, des conseils en matière d'émission, de gestion de compte et de gestion des garanties obligataires.

Interrogés devant le tribunal, les accusés Mai, Van Anh et Tinh ont tous reconnu les faits qui leur étaient reprochés. Ils ont admis savoir que c'était mal, mais ont quand même agi car ils ne pensaient pas que cela aurait des conséquences aussi graves.

L'accusé Chien a déclaré que certains éléments de l'acte d'accusation étaient erronés. Selon lui, il ignorait tout des difficultés financières de l'entreprise, car, au moment de sa prise de fonction comme directeur adjoint du Centre des finances et de la comptabilité, Tan Hoang Minh avait déjà engagé quatre cautions.

Le défendeur n'est qu'un simple salarié et n'a bénéficié d'aucun avantage. Au moment des faits, Tan Hoang Minh avait déjà réparé tous les dommages, mais le défendeur a néanmoins dû verser une somme supplémentaire pour remédier aux conséquences de l'affaire.

Cet après-midi, le procès se poursuit avec le contre-interrogatoire.