En la tarde del 11 de marzo, el juicio de la acusada Truong My Lan y sus cómplices continuó con el interrogatorio del fiscal.

En respuesta a la pregunta del representante de la Fiscalía Popular sobre las reuniones con la acusada Truong My Lan, la acusada Tran Thi My Dung (ex directora general adjunta del SCB Bank) afirmó que la mayoría de estas reuniones eran para que la Sra. Lan discutiera sobre el retiro de dinero.

Según la Sra. Dung, la acusada Truong Hue Van también estuvo presente en las reuniones, pero Van solía guardar silencio y no decía nada. Solo cuando tuvo dificultades para desembolsar el dinero, la Sra. Truong My Lan le indicó que estableciera una empresa fantasma para retirar el dinero.

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Acusado Truong My Lan. Foto: Nguyen Hue

El ex subdirector general del Banco SCB afirmó que el acusado no participó en la creación de las empresas fantasma. Cada vez que la Sra. Lan necesitaba dinero, se reunía con el acusado. Posteriormente, este contactó con Nguyen Phuong Anh (subdirector general de Saigon Peninsula Company) para obtener información sobre préstamos.

“Esta mañana, la Sra. Truong My Lan declaró que el acusado, junto con los directivos y empleados del banco, crearon los préstamos ellos mismos. ¿Cómo lo explica el acusado?”, preguntó el representante de la Fiscalía Popular al acusado Dung.

El acusado ha trabajado con la Sra. Lan durante mucho tiempo, siempre confiando y siendo leal. Esta mañana, la Sra. Lan testificó así, y el acusado no supo qué decir, solo sabía que era demasiado confiada. No solo él, sino también los demás hermanos y hermanas depositaron su confianza en la Sra. Lan. El Sr. Vo Tan Hoang Van le dijo una vez: «Los hermanos no tenemos talento, así que confiamos en un buen jefe y trabajamos», declaró el acusado Dung, rompiendo a llorar.

Anteriormente, al responder al interrogatorio del representante de la Fiscalía Popular, el acusado Truong Khanh Hoang (director general interino del SCB Bank) declaró que sabía que la Sra. Truong My Lan era la verdadera propietaria del banco alrededor de septiembre de 2019, cuando asistió a una reunión con líderes del SCB.

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El acusado Truong Hue Van en el juicio la tarde del 11 de marzo. Foto: Nguyen Hue

Además, según el testimonio del acusado Hoang, durante el proceso de trabajo, la Sra. Lan fue quien decidió nombrar al acusado para el puesto de Director General Adjunto y luego Director General Interino del banco SCB.

Respecto al retiro de dinero de SCB, Hoang afirmó que antes de que Truong My Lan necesitara dinero, se reuniría con los líderes de SCB y le ordenaría al acusado que fuera el punto focal para preparar los documentos, las garantías y la cantidad de dinero a desembolsar.

Respecto al método mediante el cual Truong My Lan transfirió dinero al exterior, el acusado Hoang declaró que, como Director General interino, aprobó numerosas órdenes de transferencia de dinero para pagar acciones de empresas extranjeras y transfirió depósitos para comprar activos en el extranjero para la Sra. Lan. Posteriormente, el acusado también fue quien completó los trámites para cancelar el depósito y dejar de comprar activos y acciones.

Según el acusado Hoang, la cantidad de dinero transferida al extranjero fue muy elevada. Además, el acusado también aprobó numerosas órdenes de transferencia de dinero para pagar los saldos de las tarjetas de crédito cuando Truong My Lan viajó al extranjero.

En respuesta al interrogatorio del representante de la Fiscalía Popular, el acusado Bui Anh Dung (presidente del Consejo de Administración del Banco SCB) declaró que la Sra. Truong My Lan fue quien designó al personal directivo del Banco SCB. Según los registros, la Sra. Lan poseía aproximadamente el 4,9% de las acciones, pero el propio acusado Dung supuso que poseía una gran cantidad de acciones, pero desconocía cuántas.

El acusado Vo Tan Hoang Van, director general del Banco SCB, declaró que antes de trabajar para el SCB, desconocía la identidad de la Sra. Truong My Lan. Hasta que Nguyen Thi Thu Suong (expresidenta del Consejo de Administración del Banco SCB) y el acusado Dinh Van Thanh (expresidente del Consejo de Administración del Banco SCB) lo llevaron a conocer a la Sra. Truong My Lan y la presentaron como accionista mayoritaria del banco.