Recientemente, muchas personas han reportado haber recibido llamadas telefónicas de transportistas (personal de reparto) para informarles sobre la recepción de pedidos. Si el cliente no se encuentra en el punto de entrega, el transportista le dice que reenviará el artículo y solicitará una transferencia bancaria.
Sin embargo, estos son pedidos falsos, la persona crédula que transfiere el dinero será quien tome el dinero del remitente impostor, incluso si la víctima hace clic en el enlace enviado por el sujeto, puede tener su teléfono tomado, perder dinero en su cuenta bancaria...
El truco de hacerse pasar por transportistas para defraudar y apropiarse de bienes ha florecido recientemente. (Foto ilustrativa)
Ser engañado por miedo a perder dinero
El teniente coronel Phan Quang Vinh, jefe del Equipo de Prevención y Combate de Delitos contra la Propiedad (PC02, Departamento de Policía Criminal - Policía de la Ciudad de Hanoi ) dijo que hacerse pasar por transportistas para llamar a entregar mercancías es una nueva estafa.
“Los participantes aprovechan las transmisiones en vivo de ventas en redes sociales (TikTok, Shopee, Facebook...) para recopilar información sobre los pedidos realizados, incluyendo nombre, número de teléfono, dirección, tipo de producto, importe a pagar... Después de uno o dos días, se pondrán en contacto con el comprador a través del número de teléfono desde el que realizó el pedido”, explicó un representante del Departamento PC02.
El método de los sujetos es contactar en horario de oficina cuando no hay nadie en casa para direcciones de entrega que sean domicilios particulares; fuera de horario de oficina para direcciones de entrega que sean oficinas, agencias y lugares de trabajo.
Debido a que las compras en línea son populares, se realizan con frecuencia y son correctas con la información solicitada, las personas tienen una mentalidad subjetiva, confían y sugieren dejar la mercancía y luego transferir el pago.
En ese momento, los sujetos envían información bancaria para que las personas transfieran el pago. Después de una a tres horas, se comunican e informan que enviaron un número de cuenta incorrecto para registrarse como personal de envío. Tras la transferencia, el personal se registra automáticamente, se les deduce el dinero mensualmente y luego solicitan instrucciones para cancelar el registro. El teniente coronel Phan Quang Vinh señaló las artimañas de los estafadores.
Teniente Coronel Phan Quang Vinh, Capitán del Equipo de Prevención y Combate de Delitos contra la Propiedad (Departamento de Policía Criminal - Policía de la Ciudad de Hanoi).
Por temor a perder dinero injustamente, las personas seguirán las peticiones e instrucciones de los súbditos.
En ese momento, los cibercriminales usarán otras cuentas para contactar a las personas a través de redes sociales (Zalo, Telegram, Viber...) y les pedirán que cancelen su registro solicitando transferencias de dinero a números de cuenta específicos. Después, los delincuentes usarán diversas razones para informar a las víctimas que la transferencia de dinero fue incorrecta, el número de cuenta era incorrecto, la sintaxis era incorrecta... y les pedirán que la repita o que transfieran más dinero.
Además, también envían enlaces a sitios web y aplicaciones falsos pidiendo a las víctimas que accedan e instalen la aplicación para luego tomar el control del dispositivo móvil y transferir todo el dinero de la cuenta de la víctima a otra cuenta bancaria para apropiárselo.
Los estafadores a menudo contactan a las víctimas a través de números de teléfono "basura" y cuentas de redes sociales con avatares similares a los de las empresas de envío (Fast Delivery, Economical Delivery, Viettel Post, EMS) para aprovecharse de la psicología subjetiva de sus víctimas y ganarse su confianza.
Para evitar caer en la "trampa" del fraude, las personas deben verificar la información relacionada con los pedidos y los servicios de entrega; absolutamente no deje información personal como números de teléfono, direcciones... pública en las redes sociales; no transfiera dinero cuando no esté seguro de haber recibido los productos; absolutamente no haga clic en enlaces extraños, no proporcione códigos OTP a nadie.
No se deben aceptar pedidos que no se hayan solicitado, transferir dinero ni pagar pedidos que no incluyan una foto clara del conocimiento de embarque o la información del destinatario. Al detectar cualquier indicio inusual, se debe detener la transacción de inmediato y reportarla a las autoridades.
Difícil de rastrear
Según el teniente coronel Phan Quang Vinh, los estafadores de alta tecnología son muy adaptables. Estos sujetos actualizan y modifican sus estrategias con regularidad, según la situación política nacional e internacional, e incluso los acontecimientos posteriores. Por lo tanto, la clave para prevenir y combatir los delitos de fraude de alta tecnología es la vigilancia ciudadana.
Al compartir sobre el problema de las víctimas que tienen sus teléfonos tomados a través de enlaces y aplicaciones falsas, el Capitán dijo que esta situación a menudo ocurre en teléfonos que usan el sistema operativo Android, porque este sistema operativo es "abierto".
Tras crear software malicioso, los delincuentes engañan a las víctimas para que lo instalen en sus ordenadores mediante enlaces. Prevenir este engaño es extremadamente difícil, ya que solo necesitan cambiar un carácter para que el enlace se active.
Después de tomar el control del teléfono, los estafadores tendrán un software que puede realizar múltiples transferencias de dinero a la vez, desde la cuenta bancaria de la víctima a muchas cuentas diferentes.
Cabe señalar que las cuentas bancarias de los beneficiarios son falsas y no pertenecen a sus verdaderos dueños, por lo que rastrear el origen del dinero es muy difícil. En algunos casos, aunque se rastreó el origen del dinero y se identificó al autor, las autoridades aún encontraron muchos obstáculos porque este no se encontraba en Vietnam.
Además, el teniente coronel Phan Quang Vinh también advirtió a la gente sobre la cautela al invertir en acciones, ya que muchos individuos crean intencionalmente enlaces y sitios web con interfaces similares o ambiguas a las de las plataformas bursátiles oficiales. Desde allí, las personas transfieren dinero con el fin de operar con acciones, pero en realidad están depositando dinero en las cuentas de estafadores.
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Fuente: https://vtcnews.vn/no-ro-chieu-gia-mao-shipper-de-lua-dao-canh-sat-chi-cach-pha-bay-ar903704.html
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