En una declaración emitida por la HKMA el 6 de julio, DBS no monitoreó regularmente las relaciones comerciales ni evaluó las situaciones de alto riesgo durante varios períodos desde abril de 2012 hasta abril de 2019, y no mantuvo registros relacionados con algunos de sus clientes.
Logotipo de DBS afuera de una oficina en Singapur el 5 de enero de 2016.
La HKMA afirmó que la sanción tuvo en cuenta la gravedad de los hallazgos de la investigación, así como la implementación de acciones correctivas por parte del DBS para abordar las deficiencias y mejorar los controles.
Un portavoz del DBS afirmó que aceptaba la decisión de la Autoridad de Administración de Capital de Hong Kong (HKMA) y que se tomaría en serio sus obligaciones contra el blanqueo de capitales. El banco también indicó que había implementado nuevas políticas para seguir detectando y gestionando nuevos métodos de blanqueo de capitales.
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Fuente: https://thanhnien.vn/dbs-bi-phat-128-trieu-usd-sau-cuoc-dieu-tra-rua-tien-185240706213708274.htm
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