Se propuso condenar a la Sra. Truong My Lan a cadena perpetua.
Báo Dân trí•04/10/2024
(Dan Tri) - La Sra. Truong My Lan y sus cómplices se apropiaron de 30.000 billones de VND de 35.824 víctimas mediante la emisión de bonos. La Fiscalía Popular propuso cadena perpetua para el presidente de Van Thinh Phat.
Después de más de dos semanas de trabajo, en la mañana del 4 de octubre, la Fiscalía Popular propuso una pena para la acusada Truong My Lan (ex presidenta de la junta directiva del Grupo Van Thinh Phat) y 33 cómplices.
En el caso en juicio, la Sra. Lan y 33 cómplices fueron acusados de los delitos de apropiación fraudulenta de activos (30.000 billones de VND de 35.824 tenedores de bonos), lavado de dinero (445.768 billones de VND) y transporte ilegal de moneda a través de la frontera (4.500 millones de USD). La Fiscalía Popular: comportamiento particularmente peligroso Según la Fiscalía Popular, desde 2018, el acusado Truong My Lan se ha reunido con líderes clave de SCB Bank y Tan Viet Securities para emitir bonos de 4 empresas. Usando trucos fraudulentos, la Sra. Lan y sus cómplices vendieron bonos a casi 36.000 víctimas, apropiándose de más de 30.000 billones de VND y usándolos para fines distintos a la emisión. El representante de la fiscalía determinó que la Sra. Truong My Lan era la persona que controlaba y operaba todas las actividades de Van Thinh Phat. Durante el interrogatorio, la acusada Lan alegó que no había propuesto la política de emisión de bonos, pero la Fiscalía determinó que esta afirmación era infundada. Además, la Fiscalía la acusó de instruir directamente a sus subordinados para que cometieran numerosas infracciones. El representante de la Fiscalía Popular tiene derecho a presentar cargos ante los tribunales. (Foto: Hai Long) Las acciones de los acusados son particularmente peligrosas para la sociedad, pues se han prolongado de forma continua, y sus acciones sirven de base para que otros delincan. En particular, el acusado Truong Khanh Hoang (director general interino de SCB) fue quien recibió la política de la Sra. Lan, ordenó a sus subordinados que gestionaran flujos de dinero falsos y emitieran bonos en violación de la ley. La Sra. Ngo Thanh Nha (cuñada de la Sra. Lan) fue acusada por la Fiscalía Popular de firmar un contrato para que la Compañía An Dong emitiera bonos por un valor cercano a los 25 billones de dongs, en violación de la ley. En cuanto a los demás acusados, la Fiscalía Popular determinó que habían ayudado a la Sra. Truong My Lan a defraudar y apropiarse de bienes. En relación con el delito de blanqueo de capitales, el representante de la Fiscalía Popular afirmó que, para ocultar el origen del dinero y legalizar la suma de más de 415.000 billones de VND "malversada" del SCB, la Sra. Truong My Lan ordenó a sus subordinados que llevaran a cabo numerosas maniobras de blanqueo de capitales. Los resultados de la investigación determinaron que los 415.000 billones de VND "robados" del SCB fueron retirados y transferidos a través de cientos de cuentas personales y legales para ser utilizados según las instrucciones de la Sra. Lan. Según la Fiscalía Popular, la Sra. Truong My Lan desempeñó un papel principal en el delito de blanqueo de capitales y los demás acusados actuaron como cómplices. Uno de los cómplices que ayudó a la Sra. Lan a blanquear dinero fue el Sr. Chu Lap Co (esposo de la acusada Lan). Por consiguiente, este acusado utilizó 33.000 millones de VND de origen delictivo. Con respecto al delito de transporte ilegal de divisas a través de la frontera, la Fiscalía Popular determinó que la Sra. Lan y sus cómplices transfirieron 1,5 millones de dólares al extranjero y recibieron 3 millones de dólares del extranjero a Vietnam. Según la Fiscalía Popular, la acusación contra Truong My Lan y sus cómplices y cómplices era la persona correcta, el delito correcto y no había injusticia. Se propuso una sentencia de 24 a 30 meses de prisión para el Sr. Chu Lap Co. A la Sra. Lan y a muchos cómplices se les dieron circunstancias agravantes por cometer el delito 2 o más veces, utilizando trucos sofisticados. Además, la Fiscalía reconoció que el propietario de Van Thinh Phat tenía circunstancias atenuantes, como confesar honestamente y hacer muchas contribuciones a la sociedad... Según la fiscalía, la acusada Truong My Lan tiene más de 60 años y acordó usar todos sus bienes para remediar las consecuencias, pero en este caso las consecuencias fueron particularmente grandes, afectando gravemente el orden social, por lo que se necesita una sentencia correspondiente. A partir del análisis anterior, la Fiscalía propuso que el Tribunal Popular condenara a la acusada Truong My Lan a cadena perpetua por el delito de apropiación fraudulenta de bienes, a 12-13 años de prisión por el delito de blanqueo de capitales y a 8-9 años de prisión por el delito de transporte ilegal de divisas a través de la frontera. La pena total propuesta para ella es cadena perpetua. En la fase 1, el propietario de Van Thinh Phat fue condenado a muerte por el delito de malversación de bienes y está a la espera de apelación. En relación con el caso, se propuso condenar a la acusada Truong Hue Van (sobrina de la Sra. Lan) a 6-7 años de prisión; Ngo Thanh Nha fue condenada a 7-8 años de prisión por apropiación fraudulenta de bienes. Se recomendó condenar al Sr. Chu Lap Co a 24-30 meses de prisión por blanqueo de capitales. Se recomendó que los acusados restantes fueran condenados a entre 30 meses y 27 años de prisión. Con respecto a los asuntos civiles, la Fiscalía Popular solicitó al panel de jueces que responsabilizara a la acusada Truong My Lan de compensar todos los daños en el caso. Al mismo tiempo, continuara la incautación de bienes inmuebles y activos relacionados con la Sra. Lan para remediar las consecuencias. A través del proceso de interrogatorio en el tribunal, todos los acusados que ayudaron a Truong My Lan admitieron haber cometido delitos como se indica en la acusación. Al mismo tiempo, estas personas declararon además que solo eran trabajadores asalariados, no se beneficiaron y se habían arrepentido, por lo que solicitaron al panel de jueces que considerara reducir sus sentencias. La acusada Truong My Lan declaró que no propuso la política de emisión de bonos y que no tenía la intención de cometer fraude para apropiarse de la propiedad. Al mismo tiempo, esta acusada propuso soluciones para remediar las consecuencias para los tenedores de bonos. La Sra. Truong My Lan en el tribunal. (Foto: Hai Long). Al presentar ante el tribunal un plan para remediar las consecuencias para los tenedores de bonos, la Sra. Lan dijo que, además de los 21.000 billones de VND recuperados en la fase uno, durante la investigación de la fase dos, su familia y Van Thinh Phat Group habían pagado más de 386 mil millones de VND. Continuó solicitando al tribunal que recupere más de 17.000 billones de VND que algunos bancos se habían beneficiado del dinero de la emisión de bonos. Al mismo tiempo, dijo que utilizaría el proyecto 6A en el distrito de Binh Chanh con un valor de más de 20.000 billones de VND, el proyecto Amigo en el Distrito 1 con un valor 3 veces mayor que Times Square y una serie de activos que están siendo incautados, congelados y bloqueados para remediar las consecuencias. El expediente del caso muestra que la Sra. Truong My Lan tenía 2 bolsos Hermès albinos incautados por la Agencia de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública . En el tribunal, la propietaria de Van Thinh Phat dijo que quería recuperar las dos bolsas como recuerdos para sus hijos y nietos.
Kommentar (0)